本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年11月8日
(二)股東會舉辦地點：山東省招遠(yuǎn)市金龍路777號，公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié)，老總王鋒老先生上臺演講。本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，獨董劉惠榮、溫德成、潘愛玲及董事馮寶春根據(jù)騰訊視頻會議方法參加此次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，公司監(jiān)事徐永超根據(jù)騰訊視頻會議方法參加此次大會；
3、董事長助理孫林嶺列席會議；高級副總裁呂曉燕、李建星、于航根據(jù)騰訊視頻會議方法參加此次大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于變更企業(yè)經(jīng)營范圍及修定《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、本次股東大會的議案已表決通過；
2、提案1需要對中小股東獨立記票，而且以特別決議根據(jù)，得到參加公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：北京中倫（青島市）法律事務(wù)所
侓師：朱云宵、陳志偉
2、律師見證結(jié)果建議：
本次股東大會由北京市中倫（青島市）律師事務(wù)所的律師代表當(dāng)場印證并提交了法律服務(wù)合同。中倫律師覺得，企業(yè)本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會的人員和召集人資格真實有效；本次股東大會的表決流程和表決結(jié)果真實有效。
特此公告。
山東玲瓏輪胎有限責(zé)任公司
股東會
2023年11月8日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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