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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

1、浙江省哈爾斯真空泵容器有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）此次約束性股票回購注銷共涉及2名激勵(lì)對(duì)象總計(jì)273,000股，占公司本次回購注銷前總股本0.0585%，回購價(jià)格為2.55元/股。此次回購注銷結(jié)束后，公司總股本會(huì)由466,749,332股調(diào)整為466,476,332股。

2、公司已在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》，自公告日起45日內(nèi)沒有收到債務(wù)人規(guī)定做擔(dān)?；騼斶€債務(wù)請求。

3、經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，公司本次約束性股票回購注銷事項(xiàng)已于近日辦理完成。

浙江省哈爾斯真空泵容器有限責(zé)任公司于2023年8月13日舉行的第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及第五屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》，并且經(jīng)過2023年8月30日舉行的2023年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過，允許企業(yè)回購注銷一部分激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但還沒有開啟的限制性股票273,000股。

企業(yè)已于近日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成以上一部分限制性股票的回購注銷事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、此次股權(quán)激勵(lì)方案基本概況

1、2020年10月16日，公司召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等有關(guān)提案。公司獨(dú)立董事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

2、2020年10月16日，公司召開第五屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》等有關(guān)提案。公司監(jiān)事會(huì)就公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名冊出具了審查意見。

3、2020年10月19日至2020年10月28日，企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及公司網(wǎng)站（http://www.haers.cn/）中對(duì)授于激勵(lì)對(duì)象名冊的姓名和職位展開了公示公告，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與激勵(lì)對(duì)象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2020年10月29日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)布了《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明》，企業(yè)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，納入此次激勵(lì)計(jì)劃首次授予一部分激勵(lì)對(duì)象均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章所特定條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予一部分激勵(lì)對(duì)象合理合法、合理。

4、2020年11月3日，公司召開2020年第四次股東大會(huì)決議，大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議通過了《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等有關(guān)提案。

5、2020年11月4日，公司新聞了《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

6、2020年11月25日，公司召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，允許以2020年11月25日為首次授予日，向合乎授于要求的116名激勵(lì)對(duì)象授于907.5億港元員工持股計(jì)劃，授予價(jià)格為2.90元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，職工監(jiān)事對(duì)首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了核查并發(fā)表了贊同的建議。

7、2020年12月28日，企業(yè)在證監(jiān)會(huì)特定信息公開新聞媒體公告了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票（回購部分）首次授予登記完成的公告》《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票（定增部分）首次授予登記完成的公告》，首次授予員工持股計(jì)劃（復(fù)購一部分）的上市日期為2020年12月25日，首次授予員工持股計(jì)劃（定向增發(fā)一部分）的上市日期為2020年12月29日。

8、2021年4月27日，公司召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》，董事會(huì)確定：由于首次授予的激勵(lì)對(duì)象郭峻峰、龔玉潤、曹飛等3名人員個(gè)人原因主動(dòng)辭職，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，上述人員不再合乎激勵(lì)條件。企業(yè)以自有資金回購注銷以上3名已離職員工持有的已獲授但還沒有解除限售的所有員工持股計(jì)劃總共86億港元，回購價(jià)格為2.90元/股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)于此事發(fā)布了同意意見，獨(dú)董發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

9、2021年5月21日，公司召開2020年年度股東大會(huì)，大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》。

10、2021年5月22日，企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及公司網(wǎng)站（http://www.haers.cn/）公示了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》。

11、2021年10月27日，公司召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，決議允許預(yù)埋員工持股計(jì)劃授于事宜，公司獨(dú)立董事就預(yù)埋員工持股計(jì)劃授于事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)埋員工持股計(jì)劃授于對(duì)象授于標(biāo)準(zhǔn)是不是造就展開了審查，允許以2021年11月1日是預(yù)埋授予日，向15名激勵(lì)對(duì)象授于193億港元員工持股計(jì)劃。

12、2021年12月1日，公司召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》等有關(guān)提案。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，職工監(jiān)事對(duì)于此事事宜發(fā)布了同意意見。

13、2021年12月17日，公司召開2021年第五次股東大會(huì)決議，大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議通過了《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》等有關(guān)提案。

14、2021年12月31日，企業(yè)在證監(jiān)會(huì)特定信息公開新聞媒體公告了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記完成的公告》，預(yù)埋限制性股票的上市日期為2021年12月31日。

15、2022年1月12日，公司召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第五屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》，董事會(huì)確定：由于激勵(lì)對(duì)象陳更、馬小濤、朱曉斌、楊彥雙個(gè)人原因主動(dòng)離職，不再合乎激勵(lì)條件，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》，企業(yè)以自有資金回購注銷以上4名已離職員工持有的已獲授但還沒有解除限售的限制性股票總共460,000股，回購價(jià)格為2.90元/股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)于此事發(fā)布了同意意見，獨(dú)董發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

16、2022年1月28日，公司召開2022年第一次股東大會(huì)決議，大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》。

17、2022年1月28日，企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及公司網(wǎng)站（http://www.haers.cn/）公示了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》。

18、2022年8月26日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第五屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》，因?yàn)楣居?022年6月2日實(shí)施實(shí)現(xiàn)了2021年度權(quán)益分派，結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》中“第九章 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和流程/二、員工持股計(jì)劃授予價(jià)格的調(diào)整方法”的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)限制性股票的回購價(jià)格由2.90元/股調(diào)整至2.75元/股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)于此事發(fā)布了同意意見，獨(dú)董發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

19、2022年8月26日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第五屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》，董事會(huì)確定：由于激勵(lì)對(duì)象楊旭、劉宜、胡宇超、胡周斌、陳漢松個(gè)人原因主動(dòng)離職，不再合乎激勵(lì)條件，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》，企業(yè)以自有資金回購注銷以上5名已離職員工持有的已獲授但還沒有解除限售的限制性股票總共25億港元，回購價(jià)格為2.75元/股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)于此事發(fā)布了同意意見，獨(dú)董發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

20、2022年9月21日，公司召開2022年第二次股東大會(huì)決議，大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》。

21、2022年9月22日，企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及公司網(wǎng)站（http://www.haers.cn/）公示了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》。

22、2022年12月30日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，表決通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》，董事會(huì)依據(jù)2020年第四次股東大會(huì)決議的授權(quán)，允許依照《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定為符合條件的85名激勵(lì)對(duì)象共183.84億港元員工持股計(jì)劃申請辦理解除限售相關(guān)的事宜。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)于此事發(fā)布了同意意見，獨(dú)董發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

23、2022年12月30日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的 2020 年限制性股票的議案》，董事會(huì)確定：由于激勵(lì)對(duì)象劉義豐、周君、曹媛、徐文軍、李振龍個(gè)人原因主動(dòng)離職，及其4名首次授予激勵(lì)對(duì)象因2021年度個(gè)人層面績效評(píng)分未達(dá)目標(biāo)或者部分撤銷本期方案解除限售信用額度，上述人員不再合乎激勵(lì)條件，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》，企業(yè)以自有資金回購注銷上述人員持有的已獲授但還沒有解除限售的限制性股票總共 15.24 億港元，回購價(jià)格為 2.75 元/股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)于此事發(fā)布了同意意見，獨(dú)董發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

24、2023年1月12日，企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及公司網(wǎng)站（http://www.haers.cn/）公布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，開啟的限制性股票上市流通日期是2023年1月13日。

25、2023年1月16日，公司召開2023年第一次股東大會(huì)決議，大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》。

26、2023年1月17日，企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及公司網(wǎng)站（http://www.haers.cn/）公示了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的 2020 年限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》。

27、2023年8月13日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》，董事會(huì)確定：由于激勵(lì)對(duì)象楊崇義、呂鐵爐個(gè)人原因主動(dòng)離職，不再合乎激勵(lì)條件，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》，企業(yè)以自有資金回購注銷以上2名已離職員工持有的已獲授但還沒有解除限售的限制性股票總共27.3億港元，回購價(jià)格為2.55元/股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)于此事發(fā)布了同意意見，獨(dú)董發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

28、2023年8月30日，公司召開2023年第二次股東大會(huì)決議，大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》。

29、2023年8月31日，企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及公司網(wǎng)站（http://www.haers.cn/）公示了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》。

二、此次回購注銷的主要原因、總數(shù)、價(jià)錢、自有資金及驗(yàn)資報(bào)告狀況

（一）回購注銷的主要原因

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，“激勵(lì)對(duì)象因離職、公司辭退員工而辭職，激勵(lì)對(duì)象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企業(yè)回購注銷，回購價(jià)格為授予價(jià)格”，由于激勵(lì)對(duì)象楊崇義、呂鐵爐個(gè)人原因主動(dòng)離職，不再合乎激勵(lì)條件，企業(yè)擬向以上激勵(lì)對(duì)象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票總共27.3億港元給予回購注銷。此次回購注銷結(jié)束后，企業(yè)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃將根據(jù)法規(guī)執(zhí)行。

（二）回購注銷的總數(shù)

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，“激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票進(jìn)行股份登記后，若公司產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資或縮股等因素企業(yè)總股本或者公司股票數(shù)事項(xiàng)，企業(yè)解決并未解除限售的限制性股票的認(rèn)購總數(shù)做相應(yīng)的調(diào)整”；以上2名激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票進(jìn)行股份登記后，企業(yè)未出現(xiàn)需調(diào)節(jié)復(fù)購數(shù)量有關(guān)情況，故此次回購注銷的限制性股票總數(shù)不用調(diào)節(jié)。本次擬回購注銷的限制性股票總計(jì)27.3億港元，占公司總股本466,749,332股（此次回購注銷前）的0.0585%。

（三）回購注銷的價(jià)錢

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，“激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票進(jìn)行股份登記后，若公司產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資或縮股、分紅派息等因素企業(yè)總股本或者公司股價(jià)事項(xiàng)，企業(yè)解決并未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整”；因?yàn)楣居?023年6月20日執(zhí)行實(shí)現(xiàn)了2022年度權(quán)益分派，結(jié)合公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，此次回購注銷的價(jià)格為2.55元/股。

（四）復(fù)購的資金來源

本次回購事宜企業(yè)應(yīng)支付的認(rèn)購合同款金額達(dá)696,150元，復(fù)購資產(chǎn)來自企業(yè)自籌資金。

（五）驗(yàn)資報(bào)告狀況

中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此次約束性股票回購注銷事宜展開了檢審，并且于2023年10月25日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中審亞太驗(yàn)字〔2023〕000075號(hào)）。

三、此次回購注銷后公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況

此次約束性股票回購注銷后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示：

此次回購注銷結(jié)束后，不會(huì)造成公司控股股東產(chǎn)生變化，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。

四、此次回購注銷對(duì)公司的影響

此次回購注銷部份員工持股計(jì)劃系結(jié)合公司《激勵(lì)計(jì)劃》對(duì)辭職的激勵(lì)對(duì)象所獲授但還沒有解除限售的限制性股票的實(shí)際解決，此次回購注銷事宜不受影響企業(yè)2020年股權(quán)激勵(lì)方案的繼續(xù)執(zhí)行；此次回購注銷的限制性股票數(shù)量不多，復(fù)購所繳納資產(chǎn)比較小，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營效益和經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，也不影響企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營和管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。

特此公告。

浙江省哈爾斯真空泵容器有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年11月24日