国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒:

● 被擔保人名字：五洲特殊紙制品廠（湖北?。┯邢挢熑喂荆ㄏ路Q“五洲特紙（湖北?。保?，為五洲特殊紙制品廠集團有限公司（下稱“五洲特紙”或“企業(yè)”）控股子公司；五洲特殊紙制品廠（武義）有限責任公司（下稱“五洲特紙（武義）”），為五洲特紙子公司

● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：企業(yè)本次擬提升為合并報表范圍內控股子公司和子公司做擔保的額度為不得超過70,000萬余元；截至本公告公布日，公司及控股子公司沒有對五洲特紙（湖北省）、五洲特紙（武義）做擔保

● 是否存在質押擔保：否

● 對外擔保逾期總計總數(shù)：無貸款逾期貸款擔保

● 此次新增加貸款擔保需經企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議準許

● 尤其風險防范：截至本公告公布日，公司及控股子公司對外擔保金額達265,900萬余元，占公司總最近一期經審計公司凈資產的120.68%，對外開放擔保余額為196,155.78萬余元，占公司總最近一期經審計公司凈資產的89.03%，敬請投資者留意相關風險。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）貸款擔?；靖艣r

公司在2023年4月20日和2023年5月12日舉辦第二屆董事會第十五次會議、第二屆職工監(jiān)事第十二次會議2022年年度股東大會，各自審議通過了《關于預計2023年度擔保額度的議案》。公司及合并報表范圍內控股子公司擬為全資子公司做擔保額度不得超過400,000萬余元（不包含2022年年度股東大會舉辦之前已實行，仍在有效期內的貸款擔保），給予擔保的形式包含但是不限于融資擔保(含一般保證、連帶責任擔保等)、質押擔保、抵押擔保、融資租賃業(yè)務或多個貸款擔保方式緊密結合等方式。預估擔保事項有效期自公司2022年本年度股東大會審議通過之日起12個月合理。

根據(jù)企業(yè)業(yè)務的實際需要，預估此前對控股子公司五洲特紙（湖北?。┑膿ｎ~度將不能滿足實際需要，以及企業(yè)于2023年8月新合并了子公司即五洲特紙（武義）。因而，公司擬提升為合并報表范圍內控股子公司和子公司做擔保的額度為不得超過70,000萬余元，增加后公司對外擔保額度為不得超過470,000萬余元（不包含2022年年度股東大會舉辦之前已實行，仍在有效期內的貸款擔保），擔保額度授權期限自公司2023年第三次臨時性股東大會審議通過之日起止企業(yè)2022年本年度股東大會審議通過之日起滿12個月合理。給予擔保的形式包含但是不限于融資擔保(含一般保證、連帶責任擔保等)、質押擔保、抵押擔保、工程履約擔保、融資租賃業(yè)務或多個貸款擔保方式緊密結合等方式。

（二）新增加貸款擔?；靖艣r

企業(yè)：萬余元

因為擔保事項實行前需要與銀行或者是金融企業(yè)商議才能知道有關擔保條款，為不影響公司日常運營，在不得超過此次預估貸款擔?？偨痤~前提下，公司全資子公司和子公司（含授權期限內新設立或新合并的分公司）內部結構可以進行擔保額度調濟。但調濟發(fā)生的時候負債率為70%之上的子公司僅可以從股東大會審議時負債率為70%之上的子公司處獲得擔保額度。以上預估擔保額度包含對聯(lián)公司提供每筆擔保額度超出企業(yè)2022年度經審計資產總額10%的情況。

此次新增加擔保事項有效期自公司2023年第三次臨時性股東大會審議通過之日起止企業(yè)2022年本年度股東大會審議通過之日起滿12個月合理，并授權董事長或者其法定代理人在相關貸款擔保總金額范圍之內明確各類融資擔保業(yè)務方法及額度、擔保方和被擔保方、擔保額度、調濟額度和實際貸款擔保具體內容等相關事宜，并簽訂有關各類法律條文，企業(yè)不再另行召開董事會或股東會進行審議。

（三）履行內部結構決策制定

公司在2023年11月24日舉辦第二屆董事會第二十一次會議第二屆職工監(jiān)事第十八次大會，各自審議通過了《關于增加2023年度對外擔保額度的議案》。本議案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

二、被擔保人基本概況

（一）被擔保人：五洲特殊紙制品廠（湖北?。┯邢挢熑喂?/p>

統(tǒng)一社會信用代碼：91421182MA49P3H3X9

創(chuàng)立日期：2021年2月23日

申請注冊地址：湖北孝感市漢川市新河鎮(zhèn)電廠路8號

辦公地址：湖北孝感市漢川市新河鎮(zhèn)電廠路8號

公司股東：五洲特紙擁有其100%股份

法人代表：肖洋

注冊資金：81,000萬余元

業(yè)務范圍：許可經營項目：生物質燃氣生產和供應；生產發(fā)電業(yè)務流程、輸配電業(yè)務流程、供（配）電業(yè)務流程；海港貨品貨物搬運主題活動；海港運營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證件為標準）一般項目：紙槳生產制造；紙生產制造；紙包裝制品生產制造；紙槳市場銷售；紙包裝制品市場銷售；供熱生產和供應；貨物搬運；進出口業(yè)務；技術進出口（除批準業(yè)務外，可自主依法經營相關法律法規(guī)非嚴禁和限制項目）

截止到2022年12月31日（經審計），總資產45,987.10萬余元，總負債17,367.28萬余元，資產總額28,619.82萬余元。2022年1-12月，實現(xiàn)營收74.84萬余元，純利潤-242.92萬余元。

截止2023年9月30日（沒經財務審計），總資產144,566.06萬余元，總負債64,328.84萬余元，資產總額80,237.22萬余元。2023年1-9月，實現(xiàn)營收0.00萬余元，純利潤-42.02萬余元。

與公司關系：五洲特紙（湖北省）系公司全資子公司。

注：五洲特殊紙制品廠（湖北?。┯邢挢熑喂鞠翟昂笔§硇羌垬I(yè)有限公司”，具體內容詳細公司在2023年5月30日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com）公布的《五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司關于全資子公司變更公司名稱、注冊資本并完成工商變更登記的公告》（公示序號：2023-049）。

（二）被擔保人：五洲特殊紙制品廠（武義）有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：913308255505442211

創(chuàng)立日期：2010年2月8日

申請注冊地址：浙江衢州市龍游縣模環(huán)鄉(xiāng)浙江龍游工業(yè)區(qū)阜財路15號

辦公地址：浙江衢州市龍游縣模環(huán)鄉(xiāng)浙江龍游工業(yè)區(qū)阜財路15號

公司股東：五洲特紙擁有其75%股份，項月雄擁有其25%股份。

法人代表：肖洋

注冊資金：4,000萬

業(yè)務范圍：一般項目：紙生產制造；紙包裝制品生產制造；化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）；紙包裝制品市場銷售；進出口業(yè)務；造紙和造紙工業(yè)專業(yè)設備市場銷售；造紙和造紙工業(yè)專用設備制造；紙槳市場銷售（除依法須經批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務）。

截止2023年9月30日（沒經財務審計），總資產16,697.54萬余元，總負債9,252.46萬余元，資產總額7,445.09萬余元。2023年9月，實現(xiàn)營收1,937.89萬余元，純利潤289.97萬余元。

與公司關系：五洲特紙（武義）系公司控股子公司。

三、擔保協(xié)議主要內容

本次擬新增加對外開放擔保額度僅是公司擬所提供的擔保額度，并未與利益相關方簽署擔保協(xié)議，具體新增加擔保額度以最終簽定并實施的保證合同為標準。實際擔保額度、貸款擔保方式等條款將于此次擔保范圍內，最后以公司全資子公司和子公司運營資金的實際需求來決定。

四、貸款擔保的必要性和合理化

公司本次新增加2023本年度對外開放擔保額度是為了確保公司及控股子公司、子公司的穩(wěn)定生產運作，有助于提高企業(yè)整體融資效率，根據(jù)公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。此次新增加擔保事項被擔保人為公司發(fā)展合并報表范圍內控股子公司和子公司，資信情況優(yōu)良，公司對其日常生產經營風險及管理決策可以有效操縱，貸款擔保嚴控風險。且子公司的少數(shù)股東還提供同樣占比貸款擔保，不存在損害公司及整體股東利益的情形，具備充足的必要性和合理化。

五、股東會建議

（一）股東會建議

股東會覺得：此次新增加擔保事項要在充分考慮被擔保人戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃所做出的，將有利于穩(wěn)定穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)公司具體生產經營情況與整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，且被擔保人為公司發(fā)展合并報表范圍內全資子公司和控股公司，資信情況優(yōu)良，公司對其日常生產經營風險及管理決策可以有效操縱，擔保風險總體可控。

（二）獨董建議

公司本次新增加擔保額度的被擔保人為公司發(fā)展合并報表范圍內全資子公司和控股公司。此次新增加擔保額度，能夠滿足公司及控股子公司、子公司運營和市場拓展要求，確保控股子公司、子公司的經營活動順利進行。有關提案的表決程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關規(guī)定，決議程序合法合理。到目前為止，公司不存在違規(guī)擔保和貸款逾期對外擔保的現(xiàn)象，且子公司的少數(shù)股東還提供同樣占比貸款擔保，不存在損害企業(yè)和股東，特別是中小股東利益的情形。

六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)

截至本公告公布日，公司及控股子公司對外擔保金額達265,900萬余元，占公司總最近一期經審計歸屬于母公司股東公司凈資產的120.68%。截至本公告公布日，企業(yè)無貸款逾期貸款擔保。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團有限公司股東會

2023年11月25日

證券代碼：605007 股票簡稱：五洲特紙 公示序號：2023-095

債卷編碼：111002 債卷通稱：特紙可轉債

五洲特殊紙制品廠集團有限公司

第二屆董事會第二十一次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、股東會會議召開情況

五洲特殊紙制品廠集團有限公司（下稱“企業(yè)”）獨立擁有29.61%股份的股東肖洋于2023年11月23日明確提出《關于在五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會增加臨時提案的函》（下稱“《臨時提案的函》”），股東會接到《臨時提案的函》后同日將第二屆董事會第二十一次會議報告發(fā)送電子郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事，大會定為2023年11月24日（星期五）在公司會議室以現(xiàn)場融合通信的形式舉辦。此次會議應參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人。

會議由老總肖洋老先生組織，企業(yè)整體公司監(jiān)事及部分高管人員出席此次會議。召開符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

與會董事以記名投票表決方式，審議通過了如下所示決定：

（一）表決通過《關于增加2023年度對外擔保額度的議案》

表決結果：7票允許，0票反對，0票放棄。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了確立同意的獨立意見。

本議案有待提交公司股東大會審議。

具體內容詳見企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司關于增加對外擔保額度的公告》（公示序號：2023-097）。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團有限公司股東會

2023年11月25日

證券代碼：605007 股票簡稱：五洲特紙 公示序號：2023-096

債卷編碼：111002 債卷通稱：特紙可轉債

五洲特殊紙制品廠集團有限公司

第二屆職工監(jiān)事第十八次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

五洲特殊紙制品廠集團有限公司（下稱“企業(yè)”）獨立擁有29.61%股份的股東肖洋于2023年11月23日明確提出《關于在五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會增加臨時提案的函》，職工監(jiān)事根據(jù)法律法規(guī)以及公司具體情況，同日將第二屆職工監(jiān)事第十八次會議報告發(fā)送電子郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事，大會定為2023年11月24日（星期五）在公司會議室以現(xiàn)場形式舉辦。此次會議應參加公司監(jiān)事3人，真實參加公司監(jiān)事3人。

會議由監(jiān)事長王曉明老先生組織，董事長助理及證券事務代表出席此次會議。召開符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

參會公司監(jiān)事以記名投票方法，審議通過了如下所示決定：

（一）表決通過《關于增加2023年度對外擔保額度的議案》

表決結果：3票允許，0票反對，0票放棄。

本議案有待提交公司股東大會審議。

具體內容詳見企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司關于增加對外擔保額度的公告》（公示序號：2023-097）。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團有限公司職工監(jiān)事

2023年11月25日

證券代碼：605007 股票簡稱：五洲特紙 公示序號：2023-098

債卷編碼：111002 債卷通稱：特紙可轉債

五洲特殊紙制品廠集團有限公司

有關2023年第三次股東大會決議

提升臨時性提議的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、 股東會相關情況

1. 股東會的類型和屆次：

2023年第三次股東大會決議

2. 股東會舉辦日期：2023年12月7日

3. 證券登記日

二、 提升臨時性提議的情況說明

1. 提案人：肖洋

2. 提議程序流程表明

企業(yè)已經在2023年11月22日公告了股東會舉辦通告，獨立擁有29.61%股份的股東肖洋，在2023年11月23日明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會召集人。股東會召集人依照《上市公司股東大會規(guī)則》相關規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3. 臨時性提議具體內容

企業(yè)獨立擁有29.61%股份的股東肖洋于2023年11月23日明確提出《關于在五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會增加臨時提案的函》，報請股東會在企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議事宜中加入《關于增加2023年度對外擔保額度的議案》，該議案早已公司在2023年11月24日舉行的第二屆董事會第二十一次會議第二屆職工監(jiān)事第十八次會議審議通過，具體內容詳細公司在2023年11月25日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司關于增加對外擔保額度的公告》（公示序號：2023-097）。

三、 除了以上提升臨時性提議外，于2023年11月22日公示的原股東大會通知事宜不會改變。

四、 提升臨時性提議后股東會的有關情況。

(一) 現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉辦日期時長：2023年12月7日 14點00分

舉辦地址：浙江省衢州市東港四路1號二樓會議室

(二) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期及網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年12月7日

至2023年12月7日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(三) 證券登記日

原通知股東會證券登記日不會改變。

(四) 股東會提案和網(wǎng)絡投票股東類型

1、 表明各提案已披露時間和公布新聞媒體

提案1已經公司第二屆董事會第二十次會議第二屆職工監(jiān)事第十七次會議審議通過，具體內容詳細公司在2023年11月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體披露的相關公告。

提案2已經公司第二屆董事會第二十一次會議第二屆職工監(jiān)事第十八次會議審議通過，具體內容詳細公司在2023年11月25日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體披露的相關公告。

2、 特別決議提案：提案1、提案2

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案1、提案2

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團有限公司股東會

2023年11月25日

● 上報文檔

公司股東遞交提升臨時性提議書面信件及提議具體內容

配件：授權書

授權書

五洲特殊紙制品廠集團有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年12月7日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托行使表決權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。