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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、基本概況
深圳宇順電子有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)根據(jù)新疆天山畜牧業(yè)生物技術(shù)有限責(zé)任公司2023年11月29日公布的公示獲知,其無法和老總馬長(zhǎng)水先生建立聯(lián)系,公司在2023年11月30日通過微信、微信等方式與馬長(zhǎng)水先生亦沒法建立聯(lián)系。到目前為止,企業(yè)尚不確定不能與馬長(zhǎng)水先生建立聯(lián)系具體原因。
馬長(zhǎng)水先生除出任董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員會(huì)及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)外,未擔(dān)任公司別的職位。
二、持有公司股份狀況
截至本公告披露日,馬長(zhǎng)水先生未持有公司股份。
三、對(duì)公司的影響
截至本公告披露日,除馬長(zhǎng)水先生之外,董事會(huì)有4名董事正常的履行職責(zé),在其中獨(dú)董2名,小于法律規(guī)定最少總數(shù),如前不久仍無法與馬長(zhǎng)水先生建立聯(lián)系,企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定盡早候選人執(zhí)行董事侯選人,并提交股東大會(huì)審議。上述事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
四、別的表明
企業(yè)將密切關(guān)注上述事項(xiàng)后續(xù)工作進(jìn)展,并嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,及時(shí)履行信息披露義務(wù)。企業(yè)選中信息披露媒介為《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),企業(yè)全部信息均在以上新聞媒體刊登的通知為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái),注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
深圳宇順電子有限責(zé)任公司股東會(huì)
二〇二三年十二月一日
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