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本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年12月21日

● 本次股東大會所采用的網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現場投票和網上投票相結合的

(四) 現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年12月21日 15點 00分

舉辦地址：廣東廣州海珠海洲路18號TCL商務大廈26層公司會議室

(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

網上投票起始時間：自2023年12月21日

至2023年12月21日

選用上海交易所網絡投票系統(tǒng)，根據交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網絡投票股東類型

1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上提案經公司2023年10月25日舉行的第八屆董事會第二十五次會議及第八屆職工監(jiān)事第十九次會議審議通過，具體內容詳見企業(yè)2023年10月26日公布上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》里的相關公告。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 本股東根據上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統(tǒng)參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網絡投票結果為準。

(三) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網絡投票結果為準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 除權日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 企業(yè)聘請的侓師。

(四) 有關人員。

五、 大會備案方式

（一）備案方法：

1.法人股東須持身份證、股東賬戶卡登記信息；

2.公司股東需持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復印件(須蓋公章)、法定代表人身份證明書或法定代表人授權委托書及出席人身份證件辦理登記手續(xù)；

3.授權委托人須持身份證、授權書、受托人身份證件、受托人股東賬戶卡登記信息；

4.不方便參加現場會議股東能夠書面形式信件或傳真方法辦理相關手續(xù)，在信件或傳真上須注明公司股東名字、股票帳戶、通訊地址、聯系方式，附身份證及股票帳戶影印件，并請注明“2023年第二次股東大會決議”字眼。

（二）登記時間：2023年12月15日（星期五）早上8：30至12：00，在下午13：00至17：00。

（三）備案地點及授權書送到地址：企業(yè)董事會辦公室

六、 其他事宜

（一）聯系電話

手機聯系人：丁國強、孔祥呈

聯系方式：0759-2820938

特定發(fā)傳真：0759-2820680

通信地址：廣東廣州海珠海洲路18號TCL商務大廈26層

郵編：510220

（二）此次股東大會決議現場會議歷時大半天，參會公司股東住宿費、差旅費自立。

（三）網絡投票系統(tǒng)異?，F象的處理方法：網上投票期內，如網絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)性重要事件的影響，則本次股東大會的過程按當天通告開展。

特此公告。

廣東省冠豪高新技術股份有限公司股東會

2023年12月6日

配件1：授權書

●上報文檔

《冠豪高新第八屆董事會第二十六次會議決議》

配件1：授權書

授權書

廣東省冠豪高新技術股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年12月21日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托行使表決權。

受托人持一般股票數：

受托人持優(yōu)先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。

證券代碼：600433 股票簡稱：冠豪高新 公示序號：2023-053

廣東省冠豪高新技術股份有限公司

第八屆董事會第二十六次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、 股東會會議召開情況

廣東省冠豪高新技術股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會第二十六次大會于2023年12月5日以當場融合通信方式舉辦。會議報告及會議材料于2023年11月27日以郵件方法送到諸位執(zhí)行董事。例會應出席執(zhí)行董事9人，現實參與執(zhí)行董事9人，會議報告和舉辦程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，本次會議由董事長謝先龍先生組織。

二、股東會會議審議狀況

（一）股東會以 9 票允許、 0 票反對、 0 票放棄審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》。

為不斷提升企業(yè)組織效能和管理效率，融合公司運營發(fā)展需求，董事會同意撤銷公司動力工程業(yè)務部，分別設置珠海市、湛江市產業(yè)基地動力工程部，相對應承攬原動力工程事業(yè)部的職責和管理。

（二）股東會以 9 票允許、 0 票反對、 0 票放棄審議通過了《關于修訂〈投資管理制度〉的議案》。

因為部門職責調節(jié)，對《投資管理制度》進行相關修定，將有利于進一步規(guī)范交易行為，提升管理決策的科學性，預防和操縱經營風險，完成投資的目的，允許企業(yè)修定《投資管理制度》。

（三）股東會以 9 票允許、 0 票反對、 0 票放棄審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

董事會決定于2023年12月21日舉辦2023年第二次股東大會決議。

相關知識詳細2023年12月6日刊登于上海交易所網址www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》(公示序號：2023-054）。

特此公告。

廣東省冠豪高新技術股份有限公司股東會

2023年12月6日