本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年12月7日
(二)股東會舉辦地點：浙江省衢州市東港四路1號二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié)、老總肖洋老先生上臺演講，大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加5人，在其中執(zhí)行董事趙子龍福老先生、林彩玲女性個人原因未出席本次會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理出席本次會議；公司部分高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)上次募集資金使用情況匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)提升2023年度對外開放擔(dān)保額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、此次會議議案1、提案2為特別決議議案，得到出席會議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的2/3之上表決通過。所有提案均一致通過。
2、此次會議議案1、提案2對此中小股東決議狀況進(jìn)行單獨記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：盧沙莉、朱浩
2、律師見證結(jié)果建議：
貴司本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)、召集人資格及決議程序流程等事項，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會所根據(jù)的決議真實有效。
特此公告。
五洲特殊紙制品廠集團有限公司股東會
2023年12月8日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
國浩律師（杭州市）公司有關(guān)五洲特殊紙制品廠集團有限公司2023年第三次股東大會決議法律服務(wù)合同
● 上報文檔
五洲特殊紙制品廠集團有限公司2023年第三次股東大會決議決定
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