本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
北京華勝天成科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）獨董劉笑天先生和趙進廷老先生因持續(xù)出任公司獨立董事滿6年，依據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》的有關規(guī)定，劉笑天先生和趙進廷先生向董事會提交了書面形式《辭職報告》，申請辭去企業(yè)第七屆董事會獨董及專門委員會有關職位。離職后，劉笑天先生和趙進廷先生將不再擔任公司任何職務。
因劉笑天先生和趙進廷老先生離職可能導致企業(yè)獨立董事人數(shù)小于董事會人數(shù)的三分之一，依據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》等相關規(guī)定，與此同時為確保董事會的正常運作，劉笑天先生和趙進廷先生離職報告將于公司股東大會投票選舉新一任獨董后起效。在這以前，劉笑天先生和趙進廷老先生仍將根據(jù)相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定繼續(xù)履行合同獨董及董事會有關專門委員會委員會崗位職責。董事會將按相關規(guī)定，及時完成獨董的改選工作中。
劉笑天先生和趙進廷老先生在擔任公司獨立董事期內(nèi)，盡職履責，忠誠履行職責，為公司發(fā)展規(guī)范運作、決策發(fā)揮了重要作用，董事會對劉笑天先生和趙進廷老先生任職期為公司發(fā)展所作出的貢獻誠摯的感謝！
特此公告。
北京華勝天成科技發(fā)展有限公司股東會
2023年12月8日
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