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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛 假記述、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島漢纜有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2023年12月8日早上10:00在企業(yè)四樓會(huì)議室召開(kāi)。此次臨時(shí)董事會(huì)大會(huì)選用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決方式舉辦。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張立剛老先生集結(jié)和主持，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年12月5日以書(shū)面、發(fā)傳真加電話確認(rèn)等方式向全體董事傳出。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事九人，實(shí)到執(zhí)行董事九人。監(jiān)事張大偉出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

本次會(huì)議審議事宜如下所示：

一、《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

決議狀況：允許 9票，抵制 0 票，放棄 0 票；

表決結(jié)果：根據(jù)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事工作制度》。

本議案尚要遞交至企業(yè)2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

二、《關(guān)于制定〈獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度〉的議案》

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；

表決結(jié)果：根據(jù)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》。

三、《關(guān)于修訂〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》

決議狀況：允許 9票，抵制 0 票，放棄 0 票；

表決結(jié)果：根據(jù)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》。

四、《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；

表決結(jié)果：根據(jù)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于召開(kāi)2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-038）。

青島漢纜有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年12月8日

證券代碼：002498 股票簡(jiǎn)稱：漢纜股份 公示序號(hào)：2023-038

青島漢纜有限責(zé)任公司

關(guān)于召開(kāi)2023年

第一次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及全體董事確保本公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.股東會(huì)的召集人：股東會(huì)。

3.召開(kāi)的合法、合規(guī)：2023年12月8日企業(yè)第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)舉辦企業(yè)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的決議，股東會(huì)做為本次股東大會(huì)召集人確定本次股東大會(huì)召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程。

4.召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年12月26日（星期二）在下午 14:30；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年12月26日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年12月26日9:15至2023年12月26日15:00階段的任意時(shí)間。

5.會(huì)議的召開(kāi)方法：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件二）由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)上投票：公司將通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6.大會(huì)的除權(quán)日：2023年12月20日（星期三）

7.參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于除權(quán)日2023年12月20日（星期三）中午收盤時(shí)，在我國(guó)清算深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無(wú)須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8.會(huì)議地點(diǎn)：山東青島市嶗山區(qū)九水東路628號(hào)企業(yè)4樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

表一 本次股東大會(huì)提議名稱和編碼表

之上提案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn里的相關(guān)公告。

依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的需求，股東大會(huì)審議危害中小股東權(quán)益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小股東（中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：①發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、管理層；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東。）的表決理應(yīng)獨(dú)立記票，并立即公開(kāi)披露。

三、大會(huì)備案方式

1、登記：

（1）法人股東須持股東賬戶卡、有效身份證別的可以表明其真實(shí)身份的有效證件或證實(shí)登記信息；

（2）受法人股東授權(quán)委托出席會(huì)議的委托代理人，須持受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件二）、股東賬戶卡或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件或證實(shí)登記信息；

（3）公司股東由法人代表出席會(huì)議的，需持身份證、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件）、法定代表人身份證明書(shū)、股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件）、法定代表人身份證明書(shū)、受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件二）、股東賬戶卡或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件或證實(shí)備案；

（4）外地公司股東可采取信件或傳真的形式備案，公司股東請(qǐng)認(rèn)真填好《股東參會(huì)登記表》（文件格式附后），便于備案確定。發(fā)傳真在 2023年12月25日16:00 前送到企業(yè)證券事務(wù)部。來(lái)信請(qǐng)寄：青島嶗山九水東路628號(hào)青島漢纜有限責(zé)任公司證券事務(wù)部，郵政編碼：262102（信封袋請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼）。

2、登記時(shí)間： 2023年12月25日，早上9∶00一11∶00， 在下午13∶00一17∶00 。

3、備案地址及聯(lián)系方式：

詳細(xì)地址：青島嶗山九水東路628號(hào)青島漢纜有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

手機(jī)：0532-88817759 發(fā)傳真：0532-88817462

手機(jī)聯(lián)系人：王正莊 武潔

四、公司股東參加網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話：

詳細(xì)地址：青島嶗山九水東路628號(hào)青島漢纜有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

手機(jī)：0532-88817759 發(fā)傳真：0532-88817462

手機(jī)聯(lián)系人：王正莊 武潔

2、參會(huì)人員的吃住及交通等費(fèi)用自理。

六、備查簿文檔

1．企業(yè)第六屆董事會(huì)第九會(huì)議決議。

附件一：青島漢纜有限責(zé)任公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)上投票操作步驟

配件二：青島漢纜有限責(zé)任公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)書(shū)

配件三：青島漢纜股份有限公司公司股東大會(huì)公司股東申請(qǐng)表

青島漢纜有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年12月8日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一． 網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：“362498”

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“漢纜網(wǎng)絡(luò)投票”

3.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

填寫決議建議對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二. 利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年12月26日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三. 根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2023年12月26日早上9：15，截止時(shí)間為2023年12月26日在下午3：00。

2. 公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3. 公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授權(quán)書(shū)

青島漢纜有限責(zé)任公司：

茲交由 老先生（女性）意味著我單位（本人），參加青島漢纜有限責(zé)任公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代表自己按照下列標(biāo)示對(duì)下述提案網(wǎng)絡(luò)投票，該委托公司股東具有話語(yǔ)權(quán)、投票權(quán)，針對(duì)納入股東會(huì)的議案，均需按照下列確立標(biāo)示進(jìn)行表決：

如受托人對(duì)于該決議事宜未作出明確標(biāo)示，受委托人 是□ 否□ 可以按自己的觀點(diǎn)決議。

此次委托授權(quán)的有效期：始行授權(quán)書(shū)審簽日起至該次股東大會(huì)結(jié)束后止。

受托人簽字（蓋公章）：

身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

持股數(shù)：

股東賬號(hào)：

受委托人簽字：

身份證號(hào)：

委托日期： 2023年 月 日

備注名稱：1、如欲網(wǎng)絡(luò)投票允許提案，請(qǐng)于“允許”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票抵制提案，請(qǐng)于“抵制”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票放棄提案，請(qǐng)于“放棄”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”。

2、授權(quán)書(shū)貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均有效；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

配件3：

青島漢纜有限責(zé)任公司

股東會(huì)公司股東申請(qǐng)表