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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年12月08日,山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通信緊密結(jié)合方法舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年12月05日根據(jù)通信及書(shū)面形式方法送到給執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員。大會(huì)需到執(zhí)行董事七人,真實(shí)參加執(zhí)行董事七人,在其中獨(dú)董趙桂蘋女性根據(jù)通信方式列席會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議由老總曹積生老先生組織,監(jiān)事、高管人員列席。
召開(kāi)合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
此次會(huì)議經(jīng)記名投票表決方式,通過(guò)決議如下所示:
表決通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。
表決結(jié)果:7票允許,0票反對(duì),0票放棄。
董事會(huì)同意企業(yè)以募集資金置換雙鴨山益生種公豬科技公司祖代種豬場(chǎng)工程項(xiàng)目的前期花費(fèi)的自籌經(jīng)費(fèi)185,844,591.07元及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)1,430,502.94元,總共187,275,094.01元。
企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi),與發(fā)售申報(bào)文件里面的內(nèi)容一致,不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。
保薦代表人安信證券股份有限公司出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn),效會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《關(guān)于山東益生種畜禽股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》[效專字(2023)第000544號(hào)],刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
三、備查簿文檔
第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
特此公告。
山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年12月09日
證券代碼:002458 股票簡(jiǎn)稱:益生股份 公示序號(hào):2023-095
山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司
第六屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決定公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、職工監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況
2023年12月08日,山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第六屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方法舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年12月05日根據(jù)通信方式送到給公司監(jiān)事。大會(huì)需到公司監(jiān)事三人,實(shí)到公司監(jiān)事三人,會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)任升浩老先生組織。
召開(kāi)合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
此次會(huì)議經(jīng)投票選舉方法,通過(guò)決議如下所示:
表決通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。
決議狀況:3票允許,0票反對(duì),0票放棄。
經(jīng)決議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜,其更換時(shí)長(zhǎng)距募資結(jié)算時(shí)間不得超過(guò)6月,合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,不會(huì)有更改或者變相更改募資資金投向和損害公司及股東利益的情形。
職工監(jiān)事允許企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜
三、備查簿文檔
第六屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決定。
特此公告。
山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司
職工監(jiān)事
2023年12月09日
證券代碼:002458 股票簡(jiǎn)稱:益生股份 公示序號(hào):2023-096
山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司
有關(guān)以募集資金置換事先資金投入募投
新項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的通知
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于 2023 年 12月08日舉行了第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第六屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》,允許企業(yè)以募集資金置換雙鴨山益生種公豬科技公司祖代種豬場(chǎng)工程項(xiàng)目的優(yōu)先資金投入及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)總共187,275,094.01元。此次以募集資金置換自籌經(jīng)費(fèi)事宜在董事會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi),經(jīng)董事會(huì)審議審批后不用提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、募集資金的基本概況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意山東益生種畜禽股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1598號(hào))允許申請(qǐng)注冊(cè),公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到113,502,935股,發(fā)行價(jià)為10.22元/股,募集資金總額金額為1,159,999,995.70元,扣減安信證券一部分包銷及證券承銷花費(fèi)(含企業(yè)增值稅)rmb18,337,999.93元的剩下募資金額為1,141,661,995.77元,已劃歸山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司帳戶。以上及時(shí)募資扣減與本次發(fā)行有關(guān)的已預(yù)付款證券承銷及承銷費(fèi)用、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)花費(fèi)、備案費(fèi)等費(fèi)后,公司實(shí)際募集資金凈額金額為1,139,106,644.83元。
以上募資及時(shí)狀況早已效會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)檢審確定,并提交了《山東益生種畜禽股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金驗(yàn)資報(bào)告》[效驗(yàn)字(2023)第000049號(hào)]。
企業(yè)及實(shí)施募投項(xiàng)目的國(guó)有獨(dú)資子(孫)企業(yè)分別向保薦代表人安信證券股份有限公司、募資儲(chǔ)放金融機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行花費(fèi)狀況
1、以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目狀況
截止到2023年11月30日,企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入雙鴨山益生種公豬科技公司祖代種豬場(chǎng)工程項(xiàng)目的具體投資額為185,844,591.07元,詳情如下:
注:以上“自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入額度”為自2022年09月28日企業(yè)第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)此次新股發(fā)行計(jì)劃方案之日到2023年11月30日期內(nèi)企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入以上募投項(xiàng)目的具體額度。
2、以自籌經(jīng)費(fèi)支付發(fā)行花費(fèi)狀況
截止到2023年11月30日,企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)支付發(fā)行花費(fèi)總金額1,430,502.94元,詳情如下:
綜上所述,企業(yè)提前資金投入雙鴨山益生種公豬科技公司祖代種豬場(chǎng)工程項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)總共187,275,094.01元。效會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)針對(duì)上述自籌經(jīng)費(fèi)使用情況出具了《關(guān)于山東益生種畜禽股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》[效專字(2023)第000544號(hào)]。
三、企業(yè)履行審議程序及同意意見(jiàn)
1、股東會(huì)建議
企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi),與發(fā)售申報(bào)文件里面的內(nèi)容一致,不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。董事會(huì)同意企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜。
2、職工監(jiān)事建議
企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜,其更換時(shí)長(zhǎng)距募資結(jié)算時(shí)間不得超過(guò)6月,合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,不會(huì)有更改或者變相更改募資資金投向和損害公司及股東利益的情形。職工監(jiān)事允許企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜。
3、會(huì)計(jì)事務(wù)所公證建議
公司管理人員編制《山東益生種畜禽股份有限公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說(shuō)明》合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定,在大多數(shù)重要層面如實(shí)陳述了企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的具體情況。
4、承銷商核查意見(jiàn)
公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò),然后由效會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了重點(diǎn)鑒證報(bào)告,依法履行必須的審批流程。公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜未違背募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)服務(wù)承諾,找不到變向更改募集資金用途和損害股東利益的情況,也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,且更換時(shí)間距離募資結(jié)算時(shí)間不得超過(guò)六個(gè)月,合乎有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。因而,承銷商對(duì)公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜情況屬實(shí)。
四、備查簿文檔
1、第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
2、第六屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決定。
3、效會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)《關(guān)于山東益生種畜禽股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》[效專字(2023)第000544號(hào)]。
4、安信證券股份有限公司《關(guān)于山東益生種畜禽股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年12月09日
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