本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
上海市正式英文軟件股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月11日舉辦第三屆董事會(huì)第十九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。詳情如下：
依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》（2023年9月4日起實(shí)施）相關(guān)規(guī)定，審計(jì)委員會(huì)組員理應(yīng)為不在上市公司出任高級(jí)管理人員的執(zhí)行董事。為優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)造，企業(yè)對(duì)第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)進(jìn)行調(diào)整，將委員會(huì)由擔(dān)任公司董事兼副總江俊女性調(diào)整為執(zhí)行董事黃建華老先生，任期自董事會(huì)審議通過日起至第三屆董事會(huì)期滿之日起計(jì)算。調(diào)節(jié)前后左右第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組員如下：
調(diào)整前：羅春華（召集人）、江俊、馮勝鋼。
調(diào)整：羅春華（召集人）、黃建華、馮勝鋼。
特此公告。
上海市正式英文軟件股份有限公司
股東會(huì)
2023年12月12日
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