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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”) 第六屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，允許對《公司章程》相關(guān)知識修定如下所示：

除了上述條文修定外，別的條款內(nèi)容不會改變。

特此公告。

天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司股東會

二○二三年十二月十三日

證券代碼：002419 股票簡稱：天虹股份 公示序號：2023-061

天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司

關(guān)于召開2023年

第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于提議召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，將在2023年12月29日（星期五）舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議基本概況

1.股東會屆次：2023年第二次股東大會決議。

2.會議召集人：董事會。

3.召開合理合法合規(guī)：此次召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.現(xiàn)場會議舉辦日期、時長：2023年12月29日（星期五）14:30。

網(wǎng)上投票日期、時長：2023年12月29日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年12月29日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年12月29日9:15－15:00。

5.現(xiàn)場會議舉辦地址：深圳南山區(qū)中心路（新聞段）3019號天虹商場商務(wù)大廈18樓2號會議廳。

6.召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，截止到證券登記日登記在冊的股東均還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選用當(dāng)場決議或網(wǎng)上投票中的一種方式進(jìn)行表決，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次決議結(jié)果為準(zhǔn)。

7.大會的證券登記日：2023年12月21日。

8.列席會議目標(biāo)：

（1）截止2023年12月21日15:00買賣完成后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東；

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（3）企業(yè)聘請的侓師。

二、會議審議事宜

1.決議事宜

2.提案決議及公布狀況

第1-6項提案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在2023年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

3.第1-6項提案需逐一決議，其中第1項提案為尤其決議事宜，須經(jīng)出席股東大會公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

公司將對中小股東的表決獨立記票并予以公告。上述情況中小股東是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東。

三、大會備案方式

1.登記時間：2023年12月22日、12月25日至12月28日（早上9:30一12:00，在下午14:00一17:00）、12月29日（早上9:30一12:00）。

2.備案方法：

公司股東應(yīng)當(dāng)由公司法人或法人代表委托委托代理人列席會議。公司法人出席會議的，應(yīng)提供本人的身份證號、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明和股東賬戶卡登記信息；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人應(yīng)提供本人的身份證號、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東的法人代表開具的書面委托書和股東賬戶卡登記信息。

法人股東須持身份證、股東代碼卡；受托參加者須持委托授權(quán)書、個人身份證及受托人股東代碼卡辦理登記手續(xù)。

外地公司股東可以用信件或傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)，信件或傳真一般包括上述資料及聯(lián)系方式，并且在登記時間內(nèi)送到或傳真至企業(yè)資本運(yùn)營部。

代理投票授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件應(yīng)該通過公正。

3.備案地址：深圳南山區(qū)中心路（新聞段）3019號天虹商場商務(wù)大廈19樓。

（如果采用信件方法備案，請于信件中列明“股東會”字眼。）

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，企業(yè)將向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、其他事宜

1.大會聯(lián)系電話

通訊地址：深圳南山區(qū)中心路（新聞段）3019號天虹商場商務(wù)大廈19樓資本運(yùn)營部

郵編：518052

聯(lián)系方式：0755-23651888

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0755-23652166

電子郵件：ir@rainbowcn.com

手機(jī)聯(lián)系人：陳卓、謝克莉

2.出席會議的股東或委托代理人交通及吃住等費(fèi)用自理，開會時間大半天。

六、備查簿文檔

企業(yè)第六屆董事會第二十次會議決議。

特此公告。

配件：

1.參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

2.企業(yè)2023年第二次股東大會決議授權(quán)書

天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司股東會

二○二三年十二月十三日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，企業(yè)將向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)上投票程序

1．優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362419”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“天虹商場網(wǎng)絡(luò)投票”。

2．填寫決議建議。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3．公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年12月29日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年12月29日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)日）早上9:15，截止時間為2023年12月29日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)日）在下午15:00。

2．公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3．公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議授權(quán)書

茲交由 老先生/女性意味著我們公司（自己）參加2023年12月29日舉行的天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議現(xiàn)場會議，并代表個人對會議審議的各種提案按照本授權(quán)書指示進(jìn)行投票，并委托簽定此次會議必須簽定的相關(guān)文件。

受托人名字或名稱（蓋章）：

受托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）：

受托人股東賬戶：

受托人股票數(shù)：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

授權(quán)委托書有效期：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

注：1.決議以上提案時請于“允許”、“抵制”或“放棄”對應(yīng)的列內(nèi)打“√”，同一行空缺或者出現(xiàn)好幾個“√”的算作放棄。

2.授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

證券代碼：002419 股票簡稱：天虹股份 公示序號：2023-058

天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司

第六屆董事會第二十次會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”) 第六屆董事會第二十次大會于2023年12月13日以通信形式召開，會議報告已經(jīng)在2023年12月8日以書面及電子郵箱方法推送全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。此次會議需到執(zhí)行董事9名，實到9名。此次會議的召開合乎《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

（一）會議審議通過了《關(guān)于公司與中航國際成套設(shè)備有限公司合作儲能蓄電項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

允許公司和中航國際機(jī)械設(shè)備有限公司在坐落于深圳市龍崗區(qū)沙井街道西二環(huán)路2105號企業(yè)新沙天虹購物中心進(jìn)行儲能技術(shù)儲電新項目，合作期限13年，預(yù)估總計交易額約3,200萬余元。

該議案已經(jīng)公司第六屆董事會獨董專業(yè)大會第一次會議審議通過。

關(guān)聯(lián)董事李培寅老先生、鄧武林老先生都已回避表決。

表決結(jié)果：7票允許，0票反對，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于公司與中航國際成套設(shè)備有限公司合作儲能蓄電項目暨關(guān)聯(lián)交易的公告（2023-059）》。

（二）會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄。

該議案有待提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程修訂對照表（2023-060）》及在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《公司章程（2023年12月）》。

（三）會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄。

該議案有待提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司股東大會議事規(guī)則（2023年修訂）》。

（四）會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司董事會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄。

該議案有待提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事會議事規(guī)則（2023年修訂）》。

（五）會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司獨立董事工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄。

該議案有待提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司獨立董事工作制度（2023年修訂）》。

（六）會議審議通過了《關(guān)于制定〈公司獨立董事專門會議制度〉的議案》

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司獨立董事專門會議制度（2023年12月）》。

（七）會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄。

該議案有待提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度（2023年修訂）》。

（八）會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司對外擔(dān)保管理辦法〉的議案》

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄。

該議案有待提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司對外擔(dān)保管理辦法（2023年修訂）》。

（九）會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司董事會審計委員會工作細(xì)則〉的議案》

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事會審計委員會工作細(xì)則（2023年修訂）》。

（十）會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司董事會提名委員會工作細(xì)則〉的議案》

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事會提名委員會工作細(xì)則（2023年修訂）》。

（十一）會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則〉的議案》

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則（2023年修訂）》。

之上第（二）至（十一）項提案，通常是結(jié)合公司《上市公司獨立董事管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第8號一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)規(guī)定，融合企業(yè)情況，對規(guī)章和管理制度進(jìn)行了修訂或新增加。

（十二）會議審議通過了《關(guān)于變更公司董事會戰(zhàn)略委員會名稱并相應(yīng)修訂委員會工作細(xì)則的議案》

為深入貫徹落實綠色發(fā)展理念，提高企業(yè)自然環(huán)境、社會及公司治理結(jié)構(gòu)（ESG）管理能力，提升現(xiàn)代企業(yè)制度，促進(jìn)公司可持續(xù)性實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，打算把股東會戰(zhàn)略委員會改名為股東會戰(zhàn)略與ESG聯(lián)合會，提升ESG有關(guān)的工作職責(zé)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定相對應(yīng)修定聯(lián)合會工作規(guī)范。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事會戰(zhàn)略與ESG委員會工作細(xì)則（2023年修訂）》。

（十三）會議審議通過了《關(guān)于制定〈公司ESG管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司ESG管理制度（2023年12月）》。

（十四）會議審議通過了《關(guān)于提議召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知（2023-061）》。

三、備查簿文檔

1.企業(yè)第六屆董事會第二十次會議決議；

2.企業(yè)第六屆董事會獨董專業(yè)大會第一次會議決議。

特此公告。

天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司股東會

二○二三年十二月十三日

證券代碼：002419 股票簡稱：天虹股份 公示序號：2023-059

有關(guān)天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司

與中航國際機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

協(xié)作儲能技術(shù)儲電新項目暨關(guān)聯(lián)交易的公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

1.深圳實行峰谷平電價現(xiàn)行政策，根據(jù)儲能技術(shù)蓄電站，可以利用平谷期低價格電池充電，峰期高價格充放電，造成價格比盈利，完成環(huán)保節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)將和中航國際機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“中航成套設(shè)備”）協(xié)作，在公司位于深圳市龍崗區(qū)沙井街道西二環(huán)路2105號新沙天虹購物中心進(jìn)行儲能技術(shù)儲電新項目，由中航成套設(shè)備投建儲能技術(shù)蓄電站，雙方對節(jié)省的電力能源花費(fèi)（以下簡稱“儲能技術(shù)盈利”）按比例分配進(jìn)行分割，合作期限13年，預(yù)估總計交易額約3,200萬余元。

2.中航成套設(shè)備是公司控股股東中航國際實業(yè)公司集團(tuán)有限公司全資子公司，為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第六屆董事會獨董專業(yè)大會第一次會議審議通過，整體3名獨董一致同意該事項并提交公司董事會審議；經(jīng)公司第六屆董事會第二十次會議審議通過，在2名關(guān)聯(lián)董事回避表決的情形下，獲整體7名非關(guān)聯(lián)董事所有允許。該事項歸屬于股東會審批權(quán)范疇，不用提交公司股東大會審議。

4.本次關(guān)聯(lián)交易不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本情況

（一）基本概況

公司名字：中航國際機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

注冊資金：21,000萬余元

居所：北京北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興盛大道北13號樓10棟樓15層1501A區(qū)

企業(yè)類型：有限公司（法人獨資企業(yè)）

法人代表：錢榮

統(tǒng)一社會信用代碼：9111030257524687XY

主營：市場銷售工業(yè)設(shè)備（沒有汽車）、電子設(shè)備、儀表設(shè)備、Ⅰ、Ⅱ類醫(yī)療器械、初中級初級農(nóng)產(chǎn)品、水果；項目投資；工程總承包、專業(yè)承包資質(zhì)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、教育科技；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；市場銷售食品類；市場銷售第Ⅲ類醫(yī)療器械。

股東情況：中航國際實業(yè)公司集團(tuán)有限公司100%持倉

中航成套設(shè)備并不屬于失信執(zhí)行人。

（二）經(jīng)營情況

企業(yè)：萬余元

注：2022年度數(shù)據(jù)信息早已財務(wù)審計，2023年三季度數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計。

中航成套設(shè)備依規(guī)存續(xù)期、誠信經(jīng)營，具備較好的履約情況。

（三）關(guān)聯(lián)性

中航成套設(shè)備是公司控股股東中航國際實業(yè)公司集團(tuán)有限公司全資子公司，為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、關(guān)系交易標(biāo)的的相關(guān)情況

儲能技術(shù)蓄電站由中航成套設(shè)備一次性投入基本建設(shè)并協(xié)助后續(xù)維護(hù)保養(yǎng)及管理，企業(yè)與其說就儲能技術(shù)盈利按比例分配進(jìn)行分割。中航成套設(shè)備服務(wù)承諾本次合作的儲能技術(shù)蓄電站配備容量為6.9MW/13.4MWh，且協(xié)作期限內(nèi)儲能技術(shù)總收益不少于3,484萬余元。

四、買賣交易定價政策及定價原則

本次交易根據(jù)邀標(biāo)方法，以投標(biāo)方約定的合同期內(nèi)企業(yè)總計可以節(jié)約能源花費(fèi)孰高來決定項目中標(biāo)企業(yè)，定價政策及定價原則合乎市場化和公允性標(biāo)準(zhǔn)。

五、擬簽訂協(xié)議主要內(nèi)容

1.交易各方

招標(biāo)方：天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司

承包方：中航國際機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

2.多方權(quán)利與義務(wù)

甲方提供指定位置由乙方一次性注資基本建設(shè)儲能電站，并提供相應(yīng)的幫助。合同期內(nèi)乙方負(fù)責(zé)給予達(dá)到新項目正常運(yùn)行的儲能技術(shù)蓄電站及相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及管理，并要擔(dān)負(fù)與之相關(guān)相關(guān)費(fèi)用。雙方對儲能技術(shù)盈利按比例分配進(jìn)行交流。

3.合作期限

不得超過13年（以新沙天虹房產(chǎn)租賃期滿日為準(zhǔn)）。

4.利潤分配計劃方案

（1）儲能技術(shù)盈利=充放電階段總充放電量*放電階段電費(fèi)-電池充電階段總充電量*電池充電階段電費(fèi)

（2）儲能技術(shù)利潤分配占比：招標(biāo)方∶承包方=1∶9；儲能設(shè)備充電放電消耗由乙方承擔(dān)，若當(dāng)初具體儲能技術(shù)盈利小于承包方服務(wù)承諾最少年儲能技術(shù)盈利，則差額部分由乙方對招標(biāo)方給予補(bǔ)償。

（3）交易方式：按月支付，每一年進(jìn)行整理算。

（4）因基本建設(shè)該項目而引起的政府獎勵或補(bǔ)助，雙方共享比例是5:5。

六、關(guān)聯(lián)方交易目地、重要性和對公司的影響

（一）目標(biāo)和重要性

此項目積極響應(yīng)國家碳減排、碳排放交易現(xiàn)行政策，達(dá)到政府部門環(huán)保節(jié)能及電力工程管控必須，持續(xù)打造節(jié)能低碳大型商場。通過建立分布式電源、改進(jìn)負(fù)荷特性，可參加系統(tǒng)軟件調(diào)峰及需求側(cè)響應(yīng)，并結(jié)合虛擬電廠服務(wù)平臺，依靠數(shù)字技術(shù)啟用分散型網(wǎng)絡(luò)資源，產(chǎn)生“生產(chǎn)發(fā)電-儲電-電池充電”組成閉環(huán)控制，精確操縱電力工程，產(chǎn)生可持續(xù)性經(jīng)濟(jì)收益。

（二）對公司的影響

1.根據(jù)儲能技術(shù)蓄電站，完成用電量填谷，從根本上解決夏天拉閘限電困境，從而減少大型商場運(yùn)營成本，預(yù)估合同期內(nèi)，企業(yè)節(jié)約水電費(fèi)不少于348.4萬余元。

2.該成交價公允價值、有效，不會損害企業(yè)和各位股東的利益。

3.本次交易對企業(yè)的自覺性沒影響，公司的主營業(yè)務(wù)不會因此買賣但對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

七、企業(yè)與本關(guān)聯(lián)方總計已經(jīng)發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易狀況

2023年1-10月，公司和中航成套設(shè)備總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額約107.45萬余元。

八、獨董半數(shù)以上同意意見

公司在2023年12月8日舉辦第六屆董事會獨董專業(yè)大會第一次會議，全部獨董一致審議通過了《關(guān)于公司與中航國際成套設(shè)備有限公司合作儲能蓄電項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，覺得本次交易就是為了積極響應(yīng)國家碳減排、碳排放交易現(xiàn)行政策，達(dá)到政府部門環(huán)保節(jié)能及電力工程管控必須，將有利于持續(xù)打造節(jié)能低碳商場和減少大型商場運(yùn)營成本，根據(jù)公司可持續(xù)性實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展必須，買賣目地具有合理化；本次關(guān)聯(lián)交易根據(jù)邀標(biāo)方法確定工程招標(biāo)和成交價，定價政策及定價原則合乎市場化和公允性標(biāo)準(zhǔn)，不會損害企業(yè)和股東特別是中小股東的利益，亦不危害公司獨立性。允許該關(guān)聯(lián)交易事項，并把它提交公司董事會審議。

九、備查簿文檔

1.企業(yè)第六屆董事會第二十次會議決議；

2.企業(yè)第六屆董事會獨董專業(yè)大會第一次會議決議；

3.新沙天虹儲能項目能源管理體系合同書（擬訂）；

4.發(fā)售公司關(guān)聯(lián)交易狀況簡述表。

特此公告。

天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司股東會

二○二三年十二月十三日