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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會第五次臨時會議于2023年12月29日以現(xiàn)場方法舉辦。此次股東會會議報告已經在2023年12月25日以專人送達或電子郵件方法傳出。大會需到執(zhí)行董事7名，實到7名，由董事長許泓老先生組織，監(jiān)事及高管人員列席。此次會議的召開時長、方法合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，作出的決議合理合法、合理。經仔細決議，此次會議根據(jù)如下所示提案：

一、此次會議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《關于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》

由于《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定修改，并結合企業(yè)具體情況，企業(yè)對《公司章程》及附件一部分條文進行了修訂。

董事會同意對《公司章程》及附件一部分條文進行修訂，并提請股東大會授權企業(yè)管理層申請辦理公司變更手續(xù)。

《〈公司章程〉及其附件的修正案》及新修訂《公司章程》及附件會與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

該議案有待提交公司股東大會審議。

二、此次會議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《關于修訂 〈董事會審計委員會實施細則〉 的議案》

新修訂《董事會審計委員會實施細則》會與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

三、此次會議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《關于修訂〈董事會提名委員會實施細則〉的議案》

新修訂《董事會提名委員會實施細則》會與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

四、此次會議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《關于修訂〈董事會薪酬與考核委員會實施細則〉的議案》

新修訂《董事會薪酬與考核委員會實施細則》會與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

五、此次會議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《關于修訂〈獨立董事工作細則〉的議案》

新修訂《獨立董事工作細則》會與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

該議案有待提交公司股東大會審議。

六、此次會議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《關于批準本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金相關的資產評估報告的議案》

本次交易評估基準日為2022年12月31日，分析報告有效期至2023年12月30日。由于分析報告有效期將期滿，為再度認證此次成交價的科學性和公允性，企業(yè)請來了合乎《證券法》所規(guī)定的評估機構上海市申威資產報告評估有限公司以2023年5月31日為基準日展開了加期評定，并提交了《資產評估報告》。

以上匯報會與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了同意的獨立意見。

七、此次會議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案之標的資產的定價原則及交易對價的議案》

以2023年5月31日為評估基準日，標的公司所有股東權利價值為172,200.00萬余元，行芝達75%股東權利價值為129,150.00萬余元。依據(jù)加期評價結果，自2022年12月31日至今，標的公司的使用價值未出現(xiàn)不益于上市公司及全體股東利益的改變，仍采用2022年12月31日為基準日的評價結果做為定價原則，交易各方由此共同商定的標的公司75%股份最后成交價仍然是127,830.00萬余元，加期評價結果僅是認證評估基準日為2022年12月31日的評價結果未出現(xiàn)資產減值，不屬于調節(jié)本次交易標的資產的做價，亦不涉及到調節(jié)本次交易計劃方案。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了同意的獨立意見。

八、此次會議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的說明的議案》

針對本次買賣，企業(yè)聘請的資產評估機構具備自覺性，評估假設前提條件具有合理性，評價方法與評估目的關聯(lián)性一致，評定標價具備公允性。

《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的說明》會與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了同意的獨立意見。

九、此次會議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《關于〈公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》

由于資產評估機構出示了入期《資產評估報告》，企業(yè)對前期編制《上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要展開了修改和完善。

《上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要會與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了同意的獨立意見。

十、此次會議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

2024年第一次臨時股東大會定為2024年1月15日在公司會議室以現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的舉辦，除權日為2024年1月8日。具體內容詳見刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。

備查簿文檔：

1、上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司第八屆董事會第五次臨時性會議決議；

2、上海海得自動控制系統(tǒng)股份有限公司公司獨立董事有關第八屆董事會第五次臨時會議相關事宜的獨立意見；

3、上海海得自動控制系統(tǒng)股份有限公司公司獨立董事有關第八屆董事會第五次臨時會議相關事宜的事前認可建議；

4、深圳交易所標準的別的備查簿文檔。

特此公告。

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司股東會

2023年12月30日

證券代碼：002184 股票簡稱：海得控制 公示序號：2023-081

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司有關

舉辦2024年第一次臨時股東大會工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據(jù)上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會第五次臨時性會議決議，企業(yè)將在2024年1月15日（星期一）舉辦2024年第一次臨時股東大會，現(xiàn)就本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、大會屆次：2024年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會

企業(yè)第八屆董事會第五次臨時性會議審議通過了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

3、召開的合法、合規(guī)：此次召開符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

4、召開日期和時間：

現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2024年1月15日（星期一）在下午14:30；

網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2024年1月15日（星期一）早上9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票時間為：2024年1月15日（星期一）早上9：15至中午15:00階段的任意時間。

5、召開方法：采取現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權。股東應選用當場投票和網(wǎng)上投票中的一種方式，倘若同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第一次合理網(wǎng)絡投票結果為準。

6、大會的除權日：2024年1月8日（星期一）。

7、大會參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的公司股東或其代理人。

于除權日在下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員。

（3）企業(yè)聘請的侓師。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)城路777號1棟樓4樓多功能廳。

二、會議審議事宜

1、本次股東大會將決議以下幾點：

本次股東大會提議編碼表：

2、特別提醒：

之上提案已經公司第八屆董事會第五次臨時性會議審議通過，有待提交公司股東大會審議。具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

之上提案歸屬于危害中小股東權益的重大事項，對中小股東（直接或合計持有上市企業(yè)5%以上股份的股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）的表決票獨立記票，公司將根據(jù)記票數(shù)據(jù)進行公開披露。

與此同時，提案1為特別決議事宜，須經出席本次會議股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據(jù)。

三、參與現(xiàn)場大會股東的登記方式

1、備案方法：當場備案、根據(jù)信件或傳真方法備案。

2、 登記時間：2024年1月12日（星期五）早上9:30-11:30，在下午14:30-16:30；

3、備案地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)城路777號上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司董事會辦公室。

4、登記：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（2）公司股東持營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、企業(yè)股東賬戶卡、法人授權委托書（詳見附件）及出席人身份證件辦理登記手續(xù)；

（3）授權委托人持本人及委托代理人身份證件、授權書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（4）外地公司股東能夠信件或是發(fā)傳真方法備案（信件或傳真方式以：2024年1月12日（星期五）16:30前抵達我們公司為標準），拒絕接受手機備案；

信件收貨地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)城路777號上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司董事會辦公室。（信件上請注明“股東會”字眼）

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、手機聯(lián)系人：吳秋農 邱揚凡

聯(lián)系方式：021-60572990 發(fā)傳真：021-60572990

詳細地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)城路777號上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司董事會辦公室

郵政編碼：201114

2、出席會議工作人員的吃住及交通費用自理。

六、備查簿文檔

1、上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司第八屆董事會第五次臨時性會議決議

特此通知。

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司股東會

2023年12月30日 附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡投票編碼：362184 網(wǎng)絡投票通稱：海得網(wǎng)絡投票

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

本次股東大會不屬于累積投票，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄；

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2024年1月15日早上9:15-9:25，9:30-11:30，和下午13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2024年1月15日（股東會舉辦當天）早上 9:15 至在下午 15:00 的任意時間。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件二：

授權書

自己（本公司） 做為上海海得自動控制系統(tǒng)股份有限公司公司股東，茲委托 老先生/女性代表出席上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司2024年第一次臨時股東大會，并代表我們公司/自己按照下列標示對下述提案網(wǎng)絡投票。我們公司/自己對此次會議表決事宜未做實際指示的，受委托人可委托行使表決權，其行使表決權的代價均我來企業(yè)（自己） 擔負。（表明：請網(wǎng)絡投票選擇的時候打√標記，該議案也不所選擇的，視作放棄。如同一提案在贊同和反對也打 √，視作廢票）

（以下是《上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司2024年第一次臨時股東大會》之簽字頁）

受托人名字： 身份證號： 股票數(shù)：

受托人簽字(蓋公章)：

受委托人名字： 身份證號：

受委托人簽字(蓋公章)： 授權委托時間：2024年 月 日

證券代碼：002184 股票簡稱：海得控制 公示序號：2023-079

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司

第八屆職工監(jiān)事第四次臨時性會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第四次臨時會議于2023年12月29日以現(xiàn)場方法舉辦。此次監(jiān)事會會議通告已經在2023年12月25日以專人送達或電子郵件方法傳出。大會需到公司監(jiān)事3名，實到3名。此次會議的召開時長、方法合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，作出的決議合理合法、合理。經仔細決議，此次會議根據(jù)如下所示提案：

一、此次會議以3票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《關于批準本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金相關的資產評估報告的議案》

本次交易評估基準日為2022年12月31日，分析報告有效期至2023年12月30日。由于分析報告有效期將期滿，為再度認證此次成交價的科學性和公允性，企業(yè)請來了合乎《證券法》所規(guī)定的評估機構上海市申威資產報告評估有限公司以2023年5月31日為基準日展開了加期評定，并提交了《資產評估報告》。

以上匯報會與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

二、此次會議以3票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案之標的資產的定價原則及交易對價的議案》

以2023年5月31日為評估基準日，標的公司所有股東權利價值為172,200.00萬余元，行芝達75%股東權利價值為129,150.00萬余元。依據(jù)加期評價結果，自2022年12月31日至今，標的公司的使用價值未出現(xiàn)不益于上市公司及全體股東利益的改變，仍采用2022年12月31日為基準日的評價結果做為定價原則，交易各方由此共同商定的標的公司75%股份最后成交價仍然是127,830.00萬余元，加期評價結果僅是認證評估基準日為2022年12月31日的評價結果未出現(xiàn)資產減值，不屬于調節(jié)本次交易標的資產的做價，亦不涉及到調節(jié)本次交易計劃方案。

三、此次會議以3票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的說明的議案》

針對本次買賣，企業(yè)聘請的資產評估機構具備自覺性，評估假設前提條件具有合理性，評價方法與評估目的關聯(lián)性一致，評定標價具備公允性。

《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的說明》會與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

四、此次會議以3票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《關于〈公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》

由于資產評估機構出示了入期《資產評估報告》，企業(yè)對前期編制《上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要展開了修改和完善。

《上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要會與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

備查簿文檔

1、上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司第八屆職工監(jiān)事第四次臨時性會議決議；

2、深圳交易所標準的別的備查簿文檔。

特此公告。

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司職工監(jiān)事

2023年12月30日

證券代碼：002184 股票簡稱：海得控制 公示序號：2023-080

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司

發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產

并募集配套資金暨關聯(lián)交易

報告（議案）的修訂說明公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司（下稱“上市企業(yè)”或“企業(yè)”）擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海市行芝達自動化科技有限公司（下稱“標的公司”或“行芝達”）75%的股份，與此同時，企業(yè)擬將不得超過35名滿足條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金（下稱“本次交易”）。

本次交易評估基準日為2022年12月31日，分析報告有效期至2023年12月30日。由于分析報告有效期將期滿，為再度認證此次成交價的科學性和公允性，維護上市公司及全體股東的利益，上海市申威資產報告評估有限公司以2023年5月31日為基準日對標的公司所有權益價值展開了加期評定。依據(jù)加期評價結果，自2022年12月31日至今，標的公司的使用價值未出現(xiàn)不益于上市公司及全體股東利益的改變，仍采用2022年12月31日為基準日的評價結果做為定價原則，加期評價結果僅是認證評估基準日2022年12月31日的評價結果未出現(xiàn)資產減值，不屬于調節(jié)本次交易標的資產的做價，亦不涉及到調節(jié)本次交易計劃方案，也不會對本次交易組成實質影響。到目前為止，以2023年5月31日為評估基準日的加期評價工作已經完成，與此同時，依據(jù)深圳交易所審核規(guī)定，企業(yè)對重組報告書及有關文件展開了進一步改動、填補和優(yōu)化。

現(xiàn)就此次重組報告書修定主要內容公告如下（如果沒有特別提示，本修訂說明中所使用的釋意都與《上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》的釋意一致）：

特此公告。

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責任公司

股東會

2023年12月30日