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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)征求過半數(shù)執(zhí)行董事的同意，金融街中心控股股份有限公司第十屆股東會(huì)第九次會(huì)議于2023年12月27日在北京西城鑫城坊街7號(hào)企業(yè)11層會(huì)議廳以通訊表決的形式舉辦，并且于2023年12月27日接到全體董事的表決建議。此次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告及文檔于2023年12月26日分別由專人送達(dá)、提前通知和電子郵箱等形式送到執(zhí)行董事、監(jiān)事及有關(guān)高管人員。企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員九名，真實(shí)參加執(zhí)行董事九名，企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員和有關(guān)高管人員列席，會(huì)議由董事長楊揚(yáng)老先生組織。大會(huì)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合理。此次會(huì)議通過充分討論，建立如下所示決定：

一、以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了改動(dòng)《公司章程》的議案；

主要內(nèi)容請見企業(yè)同一天刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于修改〈公司章程〉等相關(guān)制度的公告》。

本議案有待請示企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許，并應(yīng)由出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

二、以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了改動(dòng)《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

主要內(nèi)容請見企業(yè)同一天刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于修改〈公司章程〉等相關(guān)制度的公告》。

本議案有待請示企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許，并應(yīng)由出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

三、以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了改動(dòng)《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

主要內(nèi)容請見企業(yè)同一天刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于修改〈公司章程〉等相關(guān)制度的公告》。

本議案有待請示企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許，并應(yīng)由出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

四、以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了改動(dòng)《獨(dú)立董事工作制度》的議案；

主要內(nèi)容請見企業(yè)同一天刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于修改〈公司章程〉等相關(guān)制度的公告》。

本議案有待請示企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

五、以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了編寫《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作細(xì)則》的議案；

六、以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了改動(dòng)《經(jīng)理工作細(xì)則》的議案；

七、以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了武漢市金田房地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司之股份以及相匹配權(quán)利與義務(wù)轉(zhuǎn)讓合同解除合同的議案；

董事會(huì)同意以下幾點(diǎn)：

1. 允許金融街中心武漢市置業(yè)有限公司與陶源豐控股有限公司消除《武漢陶源豐控股集團(tuán)有限公司與金融街武漢置業(yè)有限公司關(guān)于武漢金田房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司之股權(quán)及其對應(yīng)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》，雙方簽署《關(guān)于〈武漢陶源豐控股集團(tuán)有限公司與金融街武漢置業(yè)有限公司關(guān)于武漢金田房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司之股權(quán)及其對應(yīng)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉及其補(bǔ)充協(xié)議之解除協(xié)議》。

2. 受權(quán)公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)班子申請辦理相關(guān)事宜。

八、以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了關(guān)于公司部分高管人員執(zhí)行獎(jiǎng)賞的議案。

特此公告。

金融街中心控股股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年1月2日

證券代碼：000402 股票簡稱：金融街中心 公示序號(hào)：2024-002

金融街中心控股股份有限公司

關(guān)于修改《公司章程》等管理制度的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

企業(yè)第十屆股東會(huì)第九次會(huì)議以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了《修改〈公司章程〉的議案》、《修改〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》和《修改〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》。

為深入貫徹落實(shí)證監(jiān)會(huì)最新修訂的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》，進(jìn)一步完善上市公司治理、標(biāo)準(zhǔn)上市企業(yè)運(yùn)行，根據(jù)企業(yè)營銷工作必須，企業(yè)將對《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》作相對應(yīng)修定。修定詳情如下：

一、《公司章程》修定具體內(nèi)容

除了上述修定外，涉及到轉(zhuǎn)變章節(jié)目錄及條文編號(hào)相對應(yīng)延期。

該議案有待提交股東大會(huì)審議，并應(yīng)由出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

二、《股東大會(huì)議事規(guī)則》修定具體內(nèi)容

除了上述修定外，涉及到轉(zhuǎn)變章節(jié)目錄及條文編號(hào)相對應(yīng)延期。

該議案有待提交股東大會(huì)審議，并應(yīng)由出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

三、《董事會(huì)議事規(guī)則》修定具體內(nèi)容

除了上述修定外，涉及到轉(zhuǎn)變章節(jié)目錄及條文編號(hào)相對應(yīng)延期。

該議案有待提交股東大會(huì)審議，并應(yīng)由出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

四、《獨(dú)立董事工作制度》修定具體內(nèi)容

除了上述修定外，涉及到轉(zhuǎn)變章節(jié)目錄及條文編號(hào)相對應(yīng)延期。

該議案有待提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

金融街中心控股股份有限公司

股東會(huì)

2024年1月2日