我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
1.甘肅英力特化工股份有限公司（下稱企業(yè)）第九屆董事會第二十六次（臨時性）會議報(bào)告于2024年3月14日以專人送達(dá)或電子郵件方式對企業(yè)董事和監(jiān)事傳出。
2.此次會議于2024年3月20日早上以通信形式召開。
3.此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。
4.本次會議由老總田少平老先生組織，公司監(jiān)事及部分高管人員出席。
5.此次會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
1.以9票贊同，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2024年度融資計(jì)劃的議案》。
最近因產(chǎn)品售價小于年度財(cái)務(wù)預(yù)算，總體資金凈流入降低，計(jì)劃融資額度已無法滿足公司運(yùn)營要求。就現(xiàn)在公司生產(chǎn)經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營等多項(xiàng)工作順利進(jìn)行，允許2024本年度向金融機(jī)構(gòu)或非銀行申請辦理貨幣市場總金額由不得超過20,000萬余元調(diào)整至不得超過80,000萬余元。
《關(guān)于調(diào)整2024年度融資計(jì)劃的公告》刊登于同一天巨潮資訊網(wǎng)及《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》。
三、備查簿文檔
經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。
甘肅英力特化工股份有限公司股東會
2024年3月21日
證券代碼：000635 股票簡稱：英力特 公示序號：2024-024
甘肅英力特化工股份有限公司
關(guān)于調(diào)整2024本年度融資方案的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
甘肅英力特化工股份有限公司（下稱企業(yè)）于2024年3月20日舉辦第九屆董事會第二十六次（臨時性）會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2024年度融資計(jì)劃的議案》，允許2024本年度向金融機(jī)構(gòu)或非銀行申請辦理貨幣市場總金額由不得超過20,000萬余元調(diào)整至不得超過80,000萬余元,本議案不用提交公司股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
2024年2月8日，公司召開第九屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于公司2024年度融資計(jì)劃的議案》，允許2024本年度根據(jù)個人信用、融資租賃業(yè)務(wù)、融資擔(dān)保公司、銀行匯票等形式，向金融機(jī)構(gòu)或非銀行申請辦理貨幣市場最高不超過20,000萬余元。因產(chǎn)品售價小于年度財(cái)務(wù)預(yù)算，總體資金凈流入降低，計(jì)劃融資額度已無法滿足公司運(yùn)營要求，就現(xiàn)在公司生產(chǎn)經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營等多項(xiàng)工作順利進(jìn)行，2024年度工作計(jì)劃根據(jù)個人信用、融資租賃業(yè)務(wù)、融資擔(dān)保公司、銀行匯票等形式，向金融機(jī)構(gòu)或非銀行申請辦理貨幣市場總金額由不得超過20,000萬余元調(diào)整至不得超過80,000萬余元。
特此公告。
甘肅英力特化工股份有限公司股東會
2024年3月21日
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