我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、職工監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況
深圳華陽(yáng)國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2024年3月22日舉辦2024年第一次股東大會(huì)決議，表決通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》，允許改選丁宏先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)公司監(jiān)事，任期自2024年第一次股東大會(huì)決議根據(jù)日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。
第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次大會(huì)于2024年3月25日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決形式舉辦，經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會(huì)整體公司監(jiān)事允許免除會(huì)議報(bào)告時(shí)限要求。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，真實(shí)參加公司監(jiān)事3名，會(huì)議由丁宏老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
1、表決通過(guò)《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的公告》。
表決結(jié)果：3名贊同，0名放棄，0名抵制。
三、備查簿文檔
第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳華陽(yáng)國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司
職工監(jiān)事
2024年3月25日
證券代碼：002949 股票簡(jiǎn)稱：華陽(yáng)國(guó)際 公示序號(hào)：2024-015
債卷編碼：128125 債卷通稱：成都華陽(yáng)可轉(zhuǎn)債
深圳華陽(yáng)國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司
有關(guān)競(jìng)選監(jiān)事長(zhǎng)公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳華陽(yáng)國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3 月22日舉辦2024年第一次股東大會(huì)決議，表決通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》，允許改選丁宏先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)公司監(jiān)事，任期自2024年第一次股東大會(huì)決議根據(jù)日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。
公司在2024年3月25日舉行了第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。為確保監(jiān)事會(huì)工作的正常使用，職工監(jiān)事允許競(jìng)選丁宏老師為第三屆監(jiān)事會(huì)現(xiàn)任主席，任期自此次職工監(jiān)事表決通過(guò)日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
特此公告。
深圳華陽(yáng)國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司
職工監(jiān)事
2024年3月25日
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