我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。
成都禾盛新材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2024年3月25日接到董事、副總、董秘劉俊其先生和獨(dú)董劉雪峰老先生書面辭職申請。
劉俊其老先生因?yàn)楣ぷ髡{(diào)整辭掉企業(yè)第六屆董事會董事職務(wù)，并且一并辭掉在董事會內(nèi)設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會所任職位。劉俊其老先生辭掉董事職務(wù)后，依然在公司擔(dān)任副總、董事長助理的職位。截至本公告公布之時(shí)，劉俊其老先生持有公司股份150,000股，不會有應(yīng)當(dāng)履行而不履行的承諾事項(xiàng)。
劉雪峰老先生因?yàn)槟承┰蜣o掉第六屆董事會單獨(dú)董事職務(wù)，并且一并辭掉在董事會內(nèi)設(shè)提名委員會、審計(jì)委員會和薪酬與考核委員會所任職位。劉雪峰老先生離職后，沒有在企業(yè)（含分公司、子公司）擔(dān)任其他職位。截至本公告公布之時(shí)，劉雪峰老先生未持有公司股份，不會有應(yīng)當(dāng)履行而不履行的承諾事項(xiàng)。
依據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，劉俊其先生離職報(bào)告自送到股東會之日起生效；劉雪峰先生離職可能導(dǎo)致董事會及專門委員會中獨(dú)董占比不符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，因而劉雪峰老先生仍將持續(xù)做好本職工作至新一任獨(dú)董造成之時(shí)。董事會將根據(jù)法定條件，及時(shí)完成新一任執(zhí)行董事的改選工作中，與此同時(shí)董事會對劉雪峰老師在任職期為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
成都禾盛新材料股份公司股東會
二○二四年三月二十六日
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