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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）本次關(guān)聯(lián)交易基本情況

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“招商公路”)于2019年12月16日和工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“工銀投資”）組建的聯(lián)合體以994,500萬(wàn)元的價(jià)格成為招商中鐵控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商中鐵”，原名：廣西中鐵交通高速公路管理有限公司）51%股權(quán)及331,500萬(wàn)元相關(guān)債權(quán)的最終受讓方，其中招商公路受讓招商中鐵49%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)，并與轉(zhuǎn)讓方、受讓方簽署了產(chǎn)權(quán)交易合同及產(chǎn)權(quán)交易補(bǔ)充合同。該事項(xiàng)經(jīng)公司第二屆第四次董事會(huì)會(huì)議審議通過，詳情請(qǐng)見2019年12月10日、12月17日分別刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《招商公路第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》《招商公路關(guān)于競(jìng)購(gòu)廣西中鐵交通高速公路管理有限公司51%股權(quán)的公告》《招商公路關(guān)于參與競(jìng)購(gòu)廣西中鐵交通高速公路管理有限公司51%股權(quán)的后續(xù)進(jìn)展公告》。

為支持招商中鐵的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬按所持股比例對(duì)已受讓的招商中鐵（含下屬公司）相關(guān)債權(quán)中的28.38億元提供借款，借款利率4.75%-5.225%，借款期限三年。

招商中鐵的其他股東按所持股比例以同等條件為招商中鐵提供財(cái)務(wù)資助，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不會(huì)影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司董事、總經(jīng)理?xiàng)钚駯|先生目前兼任招商中鐵的法定代表人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）審議程序

公司于2023年2月24日以通訊表決方式召開了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司為參股公司提供財(cái)務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易議案》（11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）。表決該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事楊旭東先生回避表決，獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。本次交易需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、被資助對(duì)象及關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）基本情況

公司名稱：招商中鐵控股有限公司

企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

成立日期：2015年01月08日

注冊(cè)地址：南寧市青秀區(qū)金湖路63號(hào)金源CBD現(xiàn)代城26層2619室

法定代表人：楊旭東

注冊(cè)資本：50000萬(wàn)人民幣

股權(quán)結(jié)構(gòu)：招商公路持有49%股權(quán)，中鐵交通投資集團(tuán)有限公司持有49%股權(quán)，工銀投資持有2%股權(quán)

經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)總部管理；投資與管理高速公路及沿線附屬設(shè)施、公共基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)業(yè)；高速公路相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。

（二）財(cái)務(wù)情況

截至2021年12月31日，招商中鐵的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：總資產(chǎn)3,802,633萬(wàn)元，總負(fù)債2,828，621萬(wàn)元，凈資產(chǎn)974，012萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入328,976萬(wàn)元，凈利潤(rùn)62,296萬(wàn)元。

（三）具體關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司董事、總經(jīng)理?xiàng)钚駯|先生目前兼任招商中鐵的法定代表人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（四）經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，招商中鐵不屬于“失信被執(zhí)行人”。

三、其他股東基本情況

（一）中鐵交通投資集團(tuán)有限公司

公司名稱：中鐵交通投資集團(tuán)有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立日期：2007年12月28日

注冊(cè)地址：南寧市良慶區(qū)凱旋路15號(hào)南寧綠地中心8號(hào)樓45層

法定代表人：譚世俊

注冊(cè)資本：804992萬(wàn)元人民幣

股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國(guó)中鐵股份有限公司100%控股

經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)建筑業(yè)的投資；交通、市政等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)及土地開發(fā)；附屬資產(chǎn)（包括高速公路等項(xiàng)目的服務(wù)區(qū)、廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)）的投資管理；機(jī)械設(shè)備租賃、房屋租賃。

公司與中鐵交通投資集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，中鐵交通投資集團(tuán)有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

（二）工銀金融資產(chǎn)投資有限公司

公司名稱：工銀金融資產(chǎn)投資有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立日期：2017年9月26日

注冊(cè)地址：南京市浦濱路211號(hào)江北新區(qū)揚(yáng)子科創(chuàng)中心一期B幢19-20層

法定代表人：馮軍伏

注冊(cè)資本：2700000萬(wàn)元人民幣

股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國(guó)工商銀行股份有限公司100%控股

經(jīng)營(yíng)范圍：以債轉(zhuǎn)股為目的收購(gòu)銀行對(duì)企業(yè)的債權(quán)，將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)并對(duì)股權(quán)進(jìn)行管理；對(duì)于未能轉(zhuǎn)股的債權(quán)進(jìn)行重組、轉(zhuǎn)讓和處置；以債轉(zhuǎn)股為目的投資企業(yè)股權(quán)，由企業(yè)將股權(quán)投資資金全部用于償還現(xiàn)有債權(quán)；依法依規(guī)面向合格投資者募集資金，發(fā)行私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品支持實(shí)施債轉(zhuǎn)股；發(fā)行金融債券；通過債券回購(gòu)、同業(yè)拆借、同業(yè)借款等方式融入資金；對(duì)自營(yíng)資金和募集資金進(jìn)行必要的投資管理，自營(yíng)資金可以開展存放同業(yè)、拆放同業(yè)、購(gòu)買國(guó)債或其他固定收益類證券等業(yè)務(wù)，募集資金使用應(yīng)當(dāng)符合資金募集約定用途；與債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)相關(guān)的財(cái)務(wù)顧問和咨詢業(yè)務(wù)；經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

公司與工銀金融資產(chǎn)投資有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，工銀金融資產(chǎn)投資有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）提供財(cái)務(wù)資助的方式：現(xiàn)金

（二）借款期限：3年

（三）資助金額：28.38億元

（四）利息支付方式：按季付息

（五）擔(dān)保及反擔(dān)保措施：無(wú)

（六）違約責(zé)任：

合同有效期內(nèi)，發(fā)生下列情況之一的，甲方有權(quán)停止乙方支用本合同項(xiàng)下借款：乙方未按期歸還借款本金或利息的，或未按期清償其他債務(wù)，或違反其他協(xié)議約定，喪失商業(yè)信譽(yù)的；

因乙方違約致使甲方采取訴訟方式實(shí)現(xiàn)債權(quán)的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方為此支付的訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)、拍賣費(fèi)、差旅費(fèi)、律師費(fèi)及其他實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

五、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

被資助對(duì)象或者其他第三方未就財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)提供擔(dān)保，公司采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施如下：

（一）本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)，是經(jīng)各股東方協(xié)商一致，按照所持股權(quán)比例以同等條件為招商中鐵提供的財(cái)務(wù)資助，有利于參股公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定與發(fā)展，符合公司和股東整體利益，風(fēng)險(xiǎn)可控。

（二）公司高級(jí)顧問劉先福先生擔(dān)任招商中鐵財(cái)務(wù)總監(jiān)，可通過加強(qiáng)對(duì)招商中鐵日常經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金安全。同時(shí)，公司對(duì)招商中鐵及其下屬公司的經(jīng)營(yíng)狀況及償債能力持續(xù)關(guān)注，掌握其資金用途，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可控范圍內(nèi)，確保公司資金安全，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

六、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次關(guān)聯(lián)交易雙方本著平等自愿的原則，借款利率依據(jù)公司股東為該項(xiàng)目向公司提供的股東借款成本為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定，定價(jià)依據(jù)公平、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

七、關(guān)聯(lián)交易目的和影響

公司為招商中鐵提供財(cái)務(wù)資助是在不影響公司自身正常經(jīng)營(yíng)的情況下進(jìn)行的，主要為支持招商中鐵的業(yè)務(wù)發(fā)展。本次財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

八、董事會(huì)意見

本次財(cái)務(wù)資助是基于招商中鐵及其下屬公司目前的實(shí)際需要，支持其業(yè)務(wù)開展，資金使用用途并未發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變，不會(huì)影響公司自身的正常經(jīng)營(yíng)。招商中鐵及其下屬公司經(jīng)營(yíng)狀況和資信情況整體良好，未來不能償還股東借款的風(fēng)險(xiǎn)較小，同時(shí)，招商中鐵及其下屬公司或第三方未提供擔(dān)保，各股東按所持股比例以同等條件為招商中鐵提供財(cái)務(wù)資助，通過簽署借款協(xié)議的方式約定財(cái)務(wù)資助金額、期限、違約責(zé)任等內(nèi)容。本次財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和意見

（一）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司為參股公司招商中鐵提供財(cái)務(wù)資助是為確保招商中鐵的正常運(yùn)營(yíng)，滿足招商中鐵的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，同時(shí)，招商中鐵各股東也按股權(quán)比例提供同等條件的財(cái)務(wù)資助。公司向參股公司提供財(cái)務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件等的規(guī)定，未損害公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的行為和情況，決策程序合法、有效。我們同意將《關(guān)于公司向參股公司提供財(cái)務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易議案》提交公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議，同時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

（二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為，公司為參股公司招商中鐵提供財(cái)務(wù)資助是為確保招商中鐵的正常運(yùn)營(yíng)，滿足招商中鐵的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，同時(shí)，招商中鐵各股東也按股權(quán)比例提供同等條件的財(cái)務(wù)資助。本次財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司向參股公司提供財(cái)務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易，并提交公司股東大會(huì)審議。

十、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

2022年1月1日至2022年12月31日，公司與招商中鐵其他關(guān)聯(lián)交易合計(jì)1.73億元。

十一、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

本次提供財(cái)務(wù)資助后，上市公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供財(cái)務(wù)資助總余額31.1億元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.91%；當(dāng)前股東借款均正常存續(xù)，未發(fā)生逾期。

十二、備查文件

（一）招商公路第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

（二）招商公路獨(dú)立董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。

（三）招商公路獨(dú)立董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。

特此公告。

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：001965 證券簡(jiǎn)稱：招商公路 公告編號(hào)：2023-13

債券代碼：127012 債券簡(jiǎn)稱：招路轉(zhuǎn)債

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“招商公路”）2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年3月16日（星期四）下午14:30。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：：2023年3月16日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：：2023年3月16日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：：2023年3月16日9:15一15:00。

（五）會(huì)議的召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年3月9日

（七）出席對(duì)象：

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權(quán)登記日2023年3月9日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路118號(hào)招商局大廈5層會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

特別提示：

本次股東大會(huì)審議的提案3、提案4為關(guān)聯(lián)交易，其中，關(guān)聯(lián)股東招商局集團(tuán)有限公司、招商局投資發(fā)展有限公司對(duì)提案3回避表決。獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

上述提案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，提案內(nèi)容請(qǐng)查閱2023年2月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一）登記方式、登記時(shí)間和登記地點(diǎn)

1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真掃描方式登記。

2、登記時(shí)間：2023年3月10日的上午9:00一11:30，下午13:00一16:30。

3、登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路118號(hào)招商局大廈31層董事會(huì)辦公室。

（二）登記手續(xù)：

1、社會(huì)公眾股股東請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股清單等股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；委托代理人請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股清單等股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。

2、法人股東授權(quán)代表請(qǐng)持股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、本人身份證及法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

法人股股東由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)，出席人持本人身份證、股東賬戶卡以及依法出具的書面授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

1、聯(lián)系電話：010－56529088 傳真：010－56529111

2、聯(lián)系人：施驚雷

3、通訊地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路118號(hào)招商局大廈31層 郵編：100022

4、與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作說明的內(nèi)容詳見附件一。

六、備查文件

招商公路第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十四日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、投票代碼：361965

2、投票簡(jiǎn)稱：“公路投票”。

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年3月16日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月16日9:15一15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照本人意見代理行使表決權(quán)。

股東名稱：

股東賬號(hào)：

持股數(shù)：

法定代表人（簽名）：

被委托人（簽名）：

被委托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

證券代碼：001965 證券簡(jiǎn)稱：招商公路 公告編號(hào)：2023-11

債券代碼：127012 債券簡(jiǎn)稱：招路轉(zhuǎn)債

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司

關(guān)于增加公司及下屬公司2023年度

在招商銀行信貸額度的關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）本次關(guān)聯(lián)交易基本情況

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“招商公路”）于2021年1月19日召開公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司及下屬公司在招商銀行存貸款的關(guān)聯(lián)交易議案》，公司及下屬公司2021年度-2023年度將在招商銀行存款、貸款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)。其中，2021年度、2022年度、2023年度公司及下屬公司在招商銀行的日終最高存款余額均不超過人民幣70億元；最高信貸余額均不超過人民幣70億元。

公司于2023年2月24日召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加公司及下屬公司2023年在招商銀行信貸額度的關(guān)聯(lián)交易議案》，為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)及資金管理的需要，擬增加公司及下屬公司2023年度在招商銀行信貸額度，由原最高信貸余額不超過人民幣70億元增加至不超過人民幣120億元。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)繆建民先生目前兼任招商銀行董事長(zhǎng)職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）審議程序

公司于2023年2月24日以通訊表決方式召開了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加公司及下屬公司2023年度在招商銀行信貸額度的關(guān)聯(lián)交易議案》（7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）。表決該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事白景濤先生、楊旭東先生、劉偉先生、寇遂奇先生、田學(xué)根先生回避表決，獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

（四）本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）工商登記簡(jiǎn)況

名稱：招商銀行股份有限公司

企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司（上市）

注冊(cè)及辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)

法定代表人：繆建民

注冊(cè)資本：人民幣2,521,984.5601萬(wàn)元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9144030010001686XA

經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)。外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯兌換；國(guó)際結(jié)算；結(jié)匯、售匯；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；自營(yíng)和代客外匯買賣；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；離岸金融業(yè)務(wù)。經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

主要股東：招商銀行無(wú)控股股東及實(shí)際控制人。招商局輪船有限公司為其第一大股東。

（二）業(yè)務(wù)開展情況及主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

招商銀行成立于1987年，總部位于深圳，是一家在中國(guó)具有相當(dāng)規(guī)模和實(shí)力的全國(guó)性商業(yè)銀行，主要向客戶提供批發(fā)及零售銀行產(chǎn)品和服務(wù)，亦自營(yíng)及代客進(jìn)行資金業(yè)務(wù)。招商銀行業(yè)務(wù)以中國(guó)市場(chǎng)為主，分銷網(wǎng)絡(luò)主要分布在長(zhǎng)江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)等中國(guó)重要經(jīng)濟(jì)中心區(qū)域及其他地區(qū)的大中城市。

根據(jù)招商銀行2022年三季度報(bào)告顯示，截至2022年9月30日，招商銀行資產(chǎn)規(guī)模為97,071.11億元，凈資產(chǎn)9,277.67億元，客戶存款總額70,900.67億元，貸款和墊款總額為59,943.74億元，2022年前三季度招商銀行營(yíng)業(yè)收入為2,648.33億元，歸屬于母公司凈利潤(rùn)1,069.22億元。

（三）具體關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)繆建民先生目前兼任招商銀行董事長(zhǎng)職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，招商銀行為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（四）經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，招商銀行不屬于“失信被執(zhí)行人”。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況

招商銀行將向公司提供存款服務(wù)、信貸服務(wù)、結(jié)算服務(wù)以及經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的招商銀行可從事的其他業(yè)務(wù)。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

遵循公平合理的定價(jià)原則，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定交易價(jià)格：

（一）公司及下屬公司的存款利率，應(yīng)不低于當(dāng)時(shí)中國(guó)人民銀行就該種類存款規(guī)定的利率下限，亦不低于其他合作金融機(jī)構(gòu)向公司及下屬公司提供同種類存款服務(wù)所確定的利率。

（二）整體信貸業(yè)務(wù)綜合定價(jià)（收費(fèi)）不高于當(dāng)時(shí)中國(guó)人民銀行就該類型信貸業(yè)務(wù)（收費(fèi)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)上限，亦不高于其他合作金融機(jī)構(gòu)向公司及下屬公司提供整體信貸業(yè)務(wù)所提供的價(jià)格。

（三）其他服務(wù)所收取的費(fèi)用，應(yīng)依據(jù)中國(guó)人民銀行相關(guān)規(guī)定收取。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

公司2023年度在招商銀行信貸額度如下：

公司及下屬公司在招商銀行的日終最高信貸余額均不超過人民幣120億元。

實(shí)際信貸申請(qǐng)額度由公司及各下屬公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要，在前述額度范圍內(nèi)與招商銀行協(xié)商確定，并簽署具體協(xié)議。

六、關(guān)聯(lián)交易目的和影響

公司及下屬公司基于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，與招商銀行開展存款、貸款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，有助于充分利用財(cái)務(wù)杠桿，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合正常的商業(yè)邏輯，具備較為充分的商業(yè)必要性。交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循了公開、公平、公正的原則，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性造成影響。

七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

截至2022年12月31日，公司及下屬公司于招商銀行存款余額58,882.71萬(wàn)元，較2022年初減少57,818.76萬(wàn)元，貸款余額589,949.72萬(wàn)元，較年初增加156,988.42萬(wàn)元；年初至本公告披露日，累計(jì)產(chǎn)生存、貸款利息合計(jì)18,453.90萬(wàn)元。除上述存貸款交易外，公司與招商銀行不存在其他關(guān)聯(lián)交易。

八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

（一）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見

我們認(rèn)為公司及下屬公司增加2023年度在招商銀行的信貸額度，主要滿足公司日常經(jīng)營(yíng)及資金管理的需要，符合公司和全體股東的利益，關(guān)聯(lián)交易不會(huì)損害公司及非關(guān)聯(lián)方股東的權(quán)益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。我們同意將《關(guān)于增加公司及下屬公司2023年度在招商銀行信貸額度的關(guān)聯(lián)交易議案》提交公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議，同時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

（二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

公司及下屬公司增加2023年度在招商銀行信貸額度主要滿足公司日常經(jīng)營(yíng)及資金管理的需要，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易決策程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，交易事項(xiàng)公平、合理，未對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在損害股東特別是中小股東利益的情，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。我們同意增加公司及下屬公司2023年度在招商銀行信貸額度的關(guān)聯(lián)交易，并提交公司股東大會(huì)審議。

九、備查文件

（一）招商公路三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

（二）招商公路獨(dú)立董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。

（三）招商公路獨(dú)立董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。

特此公告。

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：001965 證券簡(jiǎn)稱：招商公路 公告編號(hào)：2023-10

債券代碼：127012 債券簡(jiǎn)稱：招路轉(zhuǎn)債

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“招商公路”）于2023年2月24日召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”）為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)議案，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

信永中和具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，擁有豐富的從事上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，已為公司提供了多年的審計(jì)服務(wù)，能夠在公司財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)和其他專業(yè)工作的過程中，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，履行雙方約定的責(zé)任和義務(wù)。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘信永中和為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為285萬(wàn)元、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為73萬(wàn)元。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

事務(wù)所名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街8號(hào)富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1495人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過660人。

信永中和2021年度業(yè)務(wù)收入為36.74億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為26.90億元，證券業(yè)務(wù)收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目358家，收費(fèi)總額4.52億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為18家。

2、投資者保護(hù)能力

信永中和已購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2022年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額7億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無(wú)相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠(chéng)信記錄

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所截止2022年12月31日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。30名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰4人次、監(jiān)督管理措施23人次、自律監(jiān)管措施5人次和紀(jì)律處分0人次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人：汪洋先生，2001年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，1995年開始從事上市公司審計(jì)，1999年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過10家。

擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：葉韶勛先生，1998年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2001年開始從事上市公司審計(jì)，2000年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2018年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過5家。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：蔣曉嵐女士，2015年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2013年開始從事上市公司審計(jì)，2012年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司超過4家。

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無(wú)執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無(wú)受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

3、獨(dú)立性

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為285萬(wàn)元、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為73萬(wàn)元，審計(jì)費(fèi)用共計(jì)358萬(wàn)元，審計(jì)費(fèi)用以信永中和在本次工作中所耗費(fèi)的時(shí)間成本為基礎(chǔ)計(jì)算，較2021年度增加了20萬(wàn)元。

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的專項(xiàng)意見

為保持財(cái)務(wù)審計(jì)工作及內(nèi)控審計(jì)工作的連續(xù)性，同時(shí)鑒于信永中和在公司2021年度的審計(jì)及內(nèi)控工作中，工作嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公允、獨(dú)立，體現(xiàn)了良好的職業(yè)規(guī)范和操守，建議繼續(xù)聘任該會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

我們認(rèn)為信永中和具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)資格，符合《證券法》的有關(guān)規(guī)定，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。該事務(wù)所是公司2021年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，其按照國(guó)家會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，獨(dú)立、客觀、公正地完成了公司2021年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)工作，能夠滿足公司2021年度審計(jì)工作的要求。我們同意將《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立董事意見

信永中和為公司的2021年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，在公司2021年度的相關(guān)審計(jì)工作中，能夠遵循客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司出具的審計(jì)報(bào)告公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果以及內(nèi)部控制情況。我們同意公司續(xù)聘信永中和為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)審議情況

公司于2023年2月24日召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘信永中和為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為285萬(wàn)元、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為73萬(wàn)元。上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、備查文件

（一）招商公路第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

（二）招商公路審計(jì)委員會(huì)2023年第一次會(huì)議決議。

（三）招商公路獨(dú)立董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。

（四）招商公路獨(dú)立董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。

（五）信永中和的相關(guān)資料。

特此公告。

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：001965 證券簡(jiǎn)稱：招商公路 公告編號(hào)：2023-09

債券代碼：127012 債券簡(jiǎn)稱：招路轉(zhuǎn)債

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司

第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“招商公路”）第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2023年2月19日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議于2023年2月24日以通訊表決的方式召開，本次會(huì)議應(yīng)表決董事12名，實(shí)際行使表決權(quán)董事12名（第三項(xiàng)議案實(shí)際行使表決權(quán)董事7名，第四項(xiàng)議案實(shí)際行使表決權(quán)董事11名）。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下議案：

一、審議《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為285萬(wàn)元。

該議案具體詳情請(qǐng)參見《招商公路關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

表決結(jié)果：12名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

該議案尚須提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

二、審議《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，2022年度內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為73萬(wàn)元。

該議案具體詳情請(qǐng)參見《招商公路關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

表決結(jié)果：12名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

該議案尚須提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

三、審議《關(guān)于增加公司及下屬公司2023年度在招商銀行信貸額度的關(guān)聯(lián)交易議案》。

該議案具體詳情請(qǐng)參見《招商公路關(guān)于增加公司及下屬公司2023年度在招商銀行信貸額度的關(guān)聯(lián)交易公告》。

公司實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)繆建民先生目前兼任招商銀行董事長(zhǎng)職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事白景濤先生、楊旭東先生、劉偉先生、寇遂奇先生、田學(xué)根先生回避表決。

表決結(jié)果：7名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)（5名關(guān)聯(lián)董事回避表決）。

該議案尚須提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

四、審議《關(guān)于公司為參股公司提供財(cái)務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易議案》。

該議案具體詳情請(qǐng)參見《招商公路關(guān)于公司為參股公司提供財(cái)務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易公告》。

公司董事、總經(jīng)理?xiàng)钚駯|先生目前兼任招商中鐵的法定代表人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊旭東先生回避表決。

表決結(jié)果：11名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)（1名關(guān)聯(lián)董事回避表決）。

該議案尚須提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

五、審議制定《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司工資總額管理辦法》的議案。

表決結(jié)果：12名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

六、審議制定《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司經(jīng)理層成員薪酬管理辦法》的議案。

表決結(jié)果：12名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

七、審議制定《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司經(jīng)理層成員經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)考核辦法》的議案。

表決結(jié)果：12名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

八、審議制定《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司總部受黨紀(jì)政紀(jì)處分員工薪酬扣減實(shí)施細(xì)則（試行）》的議案。

表決結(jié)果：12名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

九、審議《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

該議案具體詳情請(qǐng)參見《招商公路關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：12名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十四日