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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

根據(jù)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，公司預(yù)計(jì)2022年度的期末凈資產(chǎn)為負(fù)值，若公司2022年度經(jīng)審計(jì)后的期末凈資產(chǎn)為負(fù)值。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2022年修訂）》第9.3.1條的規(guī)定，公司股票可能在披露《2022年度報(bào)告》后被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司于2023年1月31日對(duì)公司股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示事項(xiàng)進(jìn)行了首次提示，具體詳見《關(guān)于公司股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的提示性公告》（公告編號(hào)：2023-005），現(xiàn)將相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)第二次提示如下：

一、公司股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的情況說明

公司于2023年1月31日披露了《2022年度業(yè)績預(yù)告》（公告編號(hào)：2023-004），預(yù)計(jì)2022年度期末凈資產(chǎn)為-88,000萬元至-118,000萬元。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》第 9.3.1 條的規(guī)定，上市公司出現(xiàn)“（二）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為負(fù)值，或者追溯重述后最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度期末凈資產(chǎn)為負(fù)值”的情形，其股票交易將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》第9.3.1條第（二）項(xiàng)及第9.3.2條相關(guān)規(guī)定，于同日對(duì)公司股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示事項(xiàng)進(jìn)行了首次提示，具體詳見《關(guān)于公司股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的提示性公告》（公告編號(hào)：2023-005）。

二、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

1、若公司2022年度經(jīng)審計(jì)后的期末凈資產(chǎn)為負(fù)值，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的規(guī)定，公司股票將在2022年度報(bào)告披露后被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

2、目前公司已被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，在2022年度報(bào)告披露后，公司可能存在繼續(xù)被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司指定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

山東東方海洋科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年二月二十八日

證券代碼：002086 證券簡(jiǎn)稱：ST東洋 公告編號(hào)：2023-017

山東東方海洋科技股份有限公司

關(guān)于公司股票被實(shí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示

相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

山東東方海洋科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因存在被控股股東山東東方海洋集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“控股股東”）非經(jīng)營性占用資金與違規(guī)擔(dān)保的情形，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2018年11月修訂）》第13.3.1 條規(guī)定，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票于2019年2月18日起被實(shí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

一、非經(jīng)營性資金占用情況

（一）控股股東非經(jīng)營性占用公司資金情況

2020年6月30日，公司在指定媒體刊登了《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人所持股份被輪候凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：2020-046），披露了控股股東非經(jīng)營性占用公司資金情況，經(jīng)公司與審計(jì)機(jī)構(gòu)聯(lián)合核查確認(rèn)，截至2020年6月28日，控股股東非經(jīng)營性占用公司資金余額為136,986.66萬元；2020年6月29日，公司控股股東歸還公司非經(jīng)營性占用資金30,000.00萬元，剩余資金占用余額為106,986.66萬元；截至本公告披露日，控股股東非經(jīng)營性占用公司資金余額為128,725.66萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

控股股東非經(jīng)營性占用公司資金情況明細(xì)如下：

單位：元

公司于2022年1月19日收到《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局行政處罰決定書》（[2022]1號(hào)），其中所涉非經(jīng)營性資金占用事項(xiàng)和上表中對(duì)應(yīng)如下：

注【1】東方海洋2019年3月21日東方海洋向濟(jì)南魯鹽小額貸款公司借款1,500萬元；

注【2】東方海洋于2019年3月28日向浦發(fā)銀行借款6,000萬元；

注【3】東方海洋分別于2019年6月17日、8月5日、9月6日向綠葉投資集團(tuán)有限公司借款1,000萬元、400萬元、500萬元；

注【4】東方海洋于2019年3月28日向北京銀行借款3,000萬元，并將借款直接轉(zhuǎn)入愛特斯銀行賬戶；

注【5】2019年度，東方海洋下屬相關(guān)廠區(qū)海參產(chǎn)品等銷售款20筆合計(jì)1,229.77萬元（其中2019年上半年12筆合計(jì)918.6萬元）被東方海洋集團(tuán)占用，東方海洋海參產(chǎn)品等存貨151批次合計(jì)價(jià)值3,776.47萬元（其中2019年上半年69批次合計(jì)價(jià)值1,290.95萬元）被東方海洋集團(tuán)直接取用；

注【6】2020年1月22日，國信東方（煙臺(tái)）循環(huán)水養(yǎng)殖科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱國信東方）向煙臺(tái)市中級(jí)人民法院支付1,000萬元，向青島國信融資擔(dān)保有限公司支付6,000萬元，系代東方海洋集團(tuán)償還對(duì)外債務(wù)。

注【7】富東商貿(mào)轉(zhuǎn)出82,400萬元資金代東方海洋集團(tuán)償還對(duì)外債務(wù)。

公司控股股東非經(jīng)營性占用公司資金未履行公司內(nèi)部決策審批程序。截至本公告披露日，控股股東非經(jīng)營性資金占用余額為1,287,256,637.25元（含利息，未經(jīng)審計(jì)），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的313.6%，日累積最高占用余額為1,439,920,090.64元，資金占用的方式主要是以網(wǎng)銀、支票，通過無關(guān)聯(lián)第三方或關(guān)聯(lián)方，以預(yù)付各類款項(xiàng)的形式被控股股東占用。

以上非經(jīng)營性資金占用中，通過關(guān)聯(lián)方資金往來進(jìn)行的資金占用情況如下：

（二）控股股東歸還非經(jīng)營性占用資金情況

2020年6月29日，公司控股股東歸還公司非經(jīng)營性占用資金30,000.00萬元，截至2021年12月31日，經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)剩余非經(jīng)營性資金占用余額為119,679萬元，截至本公告披露日，非經(jīng)營性資金占用余額為128,725.66萬元（未經(jīng)審計(jì)）。公司控股股東已承諾于2022年12月31日前歸還非經(jīng)營性資金占用金額的50%，剩余占用資金在2024年12月31日前全部還清。

具體歸還情況見下表：

二、違規(guī)擔(dān)保情況

（一）未履行審批決策程序?yàn)榭毓晒蓶|及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況

公司存在未履行審批決策程序?yàn)榭毓晒蓶|及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情形，截至本公告披露日公司對(duì)控股股東及其關(guān)聯(lián)方、實(shí)際控制人提供擔(dān)保的情況如下：

1、序號(hào)1、6、7、12、14、15、17的擔(dān)保額度及日期首次披露和之后披露的存在差異，原因是擔(dān)保合同重新簽署、利息以及司法劃扣造成。

2、序號(hào)26、27的擔(dān)保已判決，裁定上市公司擔(dān)保無效。

3、經(jīng)與會(huì)計(jì)師確認(rèn)，因違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)涉及到超出法定借款率、罰息等情況，導(dǎo)致利息均無法預(yù)計(jì)，因此上述違規(guī)擔(dān)保所述金額均不包含利息。

4、上述擔(dān)保均未履行相關(guān)審議程序與信息披露義務(wù)，違規(guī)擔(dān)?？傤~為 865,363,823.62 元（不含利息），其中華夏銀行股份有限公司煙臺(tái)幸福支行的兩筆擔(dān)保已判決，裁定上市公司擔(dān)保無效，涉及金額90,927,500.00元，截至本公告披露日公司擔(dān)保余額為774,436,323.62元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的188.69%。

公司于2022年1月19日收到《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局行政處罰決定書》（[2022]1號(hào)），其中所涉違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)和上表中對(duì)應(yīng)如下：

注【8】2018年5月7日，東方海洋集團(tuán)向?qū)O德蛟借款1,000萬元；注【9】2018年6月20日，東方海洋集團(tuán)向煙臺(tái)新興紡織醫(yī)用品有限公司借款3,500萬元；注【10】2018年7月27日，東方海洋集團(tuán)向煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行借款3,000萬元；注【11】2018年9月25日，東方海洋集團(tuán)向煙臺(tái)盛盈百貨有限公司借款1,000萬元；注【12】2018年11月16日，煙臺(tái)屯德水產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱屯德水產(chǎn)）向山東財(cái)基投資有限公司借款3,000萬元；注【13】2018年11月16日，東方海洋集團(tuán)向煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行借款1,800萬元；注【14】2018年11月29日，東方海洋集團(tuán)向青島中泰榮科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司借款6,000萬元；注【15】2018年12月20日，車志遠(yuǎn)分別向煙臺(tái)智庫典當(dāng)有限公司借款2,600萬元、5,000萬元；注【16】2019年1月15日，東方海洋集團(tuán)向鞠宏霙借款1,500萬元；注【17】2019年2月12日，東方海洋集團(tuán)向煙臺(tái)市財(cái)金發(fā)展投資集團(tuán)有限公司借款2,260萬元；注【18】2019年6月27日，東方海洋集團(tuán)向威海市商業(yè)銀行借款3,000萬元；注【19】2019年9月30日、10月31日、11月25日、2020年3月23日，東方海洋集團(tuán)分別向綠葉投資借款10.51萬元、1,000萬元、2,000萬元、31.01萬元；注【20】2019年11月27日，東方海洋與華夏銀行簽署擔(dān)保協(xié)議，分別為愛特斯、煙臺(tái)東琨國際貿(mào)易有限公司5,305萬元、4,350萬元最高額借款額度提供連帶責(zé)任保證；注【21】2019年11月29日，東方海洋集團(tuán)向上海浦東發(fā)展銀行借款2,000萬元。

（二）解決措施及進(jìn)展情況

上述擔(dān)保事項(xiàng)系未經(jīng)公司內(nèi)部審批流程，未經(jīng)過公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過，且獨(dú)立董事未發(fā)表同意的獨(dú)立意見之情況下向控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供的對(duì)外擔(dān)保。根據(jù)最高院自2021年1月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民法典〉有關(guān)擔(dān)保制度的解釋》，公司認(rèn)定本次擔(dān)保無效，公司不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，故公司方面已通過訴訟、仲裁等法律手段保護(hù)上市公司合法權(quán)益。根據(jù)煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民法院于出具的（2021）魯 0602 民初 277、294 號(hào)《民事判決書》，駁回華夏銀行幸福支行要求上市公司承擔(dān)連帶保證責(zé)任的訴訟請(qǐng)求，認(rèn)定擔(dān)保合同無效，涉及標(biāo)的金額4,142.75 萬元；煙臺(tái)市中級(jí)人民法院于2020年12月30日出具了（2020）魯06民初519號(hào)民事判決書，駁回了華夏銀行煙臺(tái)分行對(duì)上市公司的訴訟請(qǐng)求，認(rèn)定擔(dān)保合同無效，涉及標(biāo)的金額4,950 萬元。目前公司的其他相關(guān)訴訟也在進(jìn)行當(dāng)中。

公司董事會(huì)將全力督促控股股東制定切實(shí)可行的還款計(jì)劃，盡快償還剩余非經(jīng)營性占用資金、解決問題。同時(shí)，公司董事會(huì)將積極與控股股東及其關(guān)聯(lián)方協(xié)商，敦促控股股東及其關(guān)聯(lián)方盡快通過有效途徑償還借款、消除公司擔(dān)保責(zé)任。

三、募集資金使用情況

公司實(shí)際募集資金凈額為563,268,767.40元，截至2021年12月31日止使用募集資金總額為566,764,255.04元，其中重要支出項(xiàng)目包括：用于置換自有資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目189,646,400.00元、用于募投項(xiàng)目支出62,654,692.45元、被公司控股股東山東東方海洋集團(tuán)有限公司非經(jīng)營性占用292,500,000.00元、被挪用15,334,000.00元、司法劃扣金額6,108,150.99元。截至2021年12月31日止，募集資金專戶余額為24,647.39元。具體使用情況如下：

截至本公告披露日，公司控股股東東方海洋集團(tuán)非經(jīng)營性占用公司資金余額為1,287,256,637.25元（未經(jīng)審計(jì)），其中涉及募集資金賬戶292,500,000元。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，公司將每月發(fā)布一次提示性公告，及時(shí)披露前述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

山東東方海洋科技股份有限公司

董事會(huì)

二零二三年二月二十八日

證券代碼：002086 證券簡(jiǎn)稱：ST 東洋 公告編號(hào)：2023-018

山東東方海洋科技股份有限公司

關(guān)于公司被債權(quán)人申請(qǐng)重整及

預(yù)重整程序的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

山東東方海洋科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年1月18日披露了《關(guān)于公司被債權(quán)人申請(qǐng)重整的提示性公告》（公告編號(hào)：2023-001）。申請(qǐng)人北京漢業(yè)科技有限公司已向公司所在地管轄人民法院(以下簡(jiǎn)稱“法院”）提交了對(duì)公司的重整申請(qǐng)。具體內(nèi)容詳見公告。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第14號(hào)一一破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》的相關(guān)規(guī)定，在法院裁定是否受理申請(qǐng)前，公司應(yīng)當(dāng)每月披露相關(guān)進(jìn)展情況，現(xiàn)將相關(guān)進(jìn)展情況公告如下：

一、申請(qǐng)人申請(qǐng)重整的進(jìn)展情況

1、2023年1月17日，公司獲悉申請(qǐng)人北京漢業(yè)科技有限公司已向公司所在地管轄人民法院提交了對(duì)公司的重整申請(qǐng)。詳見公司于2023年1月18日披露的《關(guān)于公司被債權(quán)人申請(qǐng)重整的提示性公告》（公告編號(hào)：2023-001）。

2、2023年1月18日，公司收到煙臺(tái)市萊山區(qū)人民法院送達(dá)的兩份《通知書》。主要內(nèi)容為法院向公司送達(dá)重整申請(qǐng)書和證據(jù)材料，及法院定于2023年2月1日9時(shí)在法院第八審判庭聽證。詳見公司于2023年1月19日披露的《關(guān)于公司被債權(quán)人申請(qǐng)重整及預(yù)重整程序的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-002）。

3、2023年2月1日，公司三名員工作為債務(wù)人代表在煙臺(tái)市萊山區(qū)人民法院第八審判庭參加重整聽證會(huì)，債務(wù)人代表分別為法定代表人委托代理人吳俊、財(cái)務(wù)代表黃治華、工會(huì)代表王順奎。重整申請(qǐng)人陳訴了重整申請(qǐng)書及證據(jù)材料，債務(wù)人代表對(duì)重整申請(qǐng)無異議。詳見公司于2023年2月2日披露的《關(guān)于公司被債權(quán)人申請(qǐng)重整及預(yù)重整程序的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-008）。

4、公司將持續(xù)關(guān)注后續(xù)重整進(jìn)展，根據(jù)相關(guān)法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、預(yù)重整的進(jìn)展情況

1、公司于2022年8月13日披露了《關(guān)于債權(quán)人向法院申請(qǐng)公司預(yù)重整的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-083），申請(qǐng)人煙臺(tái)市春達(dá)工貿(mào)有限公司因公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力，向山東省煙臺(tái)市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“煙臺(tái)市中院”）提出對(duì)公司進(jìn)行預(yù)重整的申請(qǐng)。

2、2022年9月6日披露了《關(guān)于法院決定對(duì)公司啟動(dòng)預(yù)重整并指定預(yù)重整期間臨時(shí)管理人的公告》（公告編號(hào)：2022-092），山東省高級(jí)人民法院作出《關(guān)于煙臺(tái)市春達(dá)工貿(mào)有限公司申請(qǐng)山東東方海洋科技股份有限公司預(yù)重整一案移交管轄的批復(fù)》，同意煙臺(tái)市中院將該案移交山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“萊山區(qū)法院”）審理。萊山區(qū)法院于2022年9月2日作出（2022）魯0613破申（預(yù)）1號(hào)《決定書》，決定公司進(jìn)入預(yù)重整，并指定山東東方海洋科技股份有限公司破產(chǎn)重整工作組為臨時(shí)管理人。

3、2022年9月6日披露了《山東東方海洋科技股份有限公司預(yù)重整債權(quán)申報(bào)公告》（公告編號(hào)：2022-093），債權(quán)人應(yīng)至2022年10月8日前向臨時(shí)管理人申報(bào)債權(quán)，依法申報(bào)債權(quán)的債權(quán)人有權(quán)參加債權(quán)人會(huì)議。

4、2022年11月30日披露了《關(guān)于召開第一次債權(quán)人會(huì)議通知的公告》（公告編號(hào)：2022-108），臨時(shí)管理人于2022年12月20日（周二）上午9時(shí)30分召開第一次債權(quán)人會(huì)議。

5、2022年12月21日披露了《關(guān)于第一次債權(quán)人會(huì)議召開情況的公告》（公告編號(hào)：2022-111）。

6、2023年2月16日披露了《關(guān)于召開預(yù)重整第二次債權(quán)人會(huì)議通知的公告》（公告編號(hào)：2023-014），臨時(shí)管理人擬于2023年4月7日（星期五）上午9時(shí)30分召開預(yù)重整第二次債權(quán)人會(huì)議。

7、2023年2月17日披露了《關(guān)于簽署〈重整投資意向協(xié)議〉的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。五礦金通股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦金通”）與公司簽署《重整投資意向協(xié)議》，五礦金通有意向以其設(shè)立的專項(xiàng)私募投資基金，聯(lián)合其他投資人共同以重整投資人身份參與上市公司重整投資，認(rèn)購上市公司資本公積轉(zhuǎn)增股本。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、公司是否進(jìn)入重整程序尚存不確定性

目前公司已進(jìn)入預(yù)重整程序，債權(quán)人已向法院提交了重整申請(qǐng)，公司參加了重整聽證會(huì)，對(duì)重整申請(qǐng)無異議，但該申請(qǐng)能否被法院受理，公司是否進(jìn)入重整程序尚具有不確定性，重整是否成功也存在不確定性。公司將及時(shí)披露有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，無論公司是否能進(jìn)入重整程序，公司都將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上積極做好日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。

2、公司股票交易存在被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的風(fēng)險(xiǎn)

如果法院裁定受理申請(qǐng)人提出的重整申請(qǐng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上 市規(guī)則（2022年修訂）》相關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所將對(duì)公司股票交易實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

3、公司股票存在終止上市的風(fēng)險(xiǎn)

如果法院裁定受理申請(qǐng)人提出的重整申請(qǐng)，公司將依法配合法院及管理人開展相關(guān)重整工作，并依法履行債務(wù)人的法定義務(wù)。如果公司順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計(jì)劃，將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營能力。若重整失敗，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司于2023年1月31日披露了《2022年度業(yè)績預(yù)告》（公告編號(hào)：2023-004），2022年東方海洋歸屬于母公司所有者權(quán)益預(yù)計(jì)為-8.8億元至-11.8億元。若2022年度報(bào)告披露后，公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為負(fù)值，則其股票交易將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。若公司2023年仍無法扭轉(zhuǎn)困局，2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)依舊為負(fù)值，將面臨被強(qiáng)制退市的重大風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

5、公司于2023年2月17日披露了《關(guān)于簽署〈重整投資意向協(xié)議〉的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。五礦金通與公司簽署《重整投資意向協(xié)議》，五礦金通有意向以其設(shè)立的專項(xiàng)私募投資基金，聯(lián)合其他投資人共同以重整投資人身份參與上市公司重整投資，認(rèn)購上市公司資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司本次簽署的《重整投資意向協(xié)議》僅為意向協(xié)議，旨在載明雙方就公司重整投資達(dá)成初步意向，雙方是否簽署正式重整投資協(xié)議、公司是否進(jìn)入重整程序具有不確定性，因此本公告所示相關(guān)協(xié)議實(shí)施存在不確定性。本次合作具有不確定性，最終內(nèi)容以經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)的重整計(jì)劃及屆時(shí)簽署的正式重整投資協(xié)議為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

6、重整執(zhí)行完畢后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

若公司實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計(jì)劃，將有利于改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，減輕或消除歷史負(fù)擔(dān)，提高公司的盈利能力，但公司后續(xù)經(jīng)營和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票存在被實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

山東東方海洋科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十八日