本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
金健米業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月27日召開的第九屆董事會第六次會議審議通過了《關于注銷控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（重慶）有限公司的議案》，同意注銷公司控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（重慶）有限公司（以下簡稱“農(nóng)產(chǎn)品重慶公司”）?，F(xiàn)將相關情況公告如下：
一、擬注銷子公司情況概述
根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和子公司的實際經(jīng)營情況，為進一步降低管理成本，提高運營效益和運行質量，集中資源發(fā)展糧油主業(yè)，公司擬注銷控股子公司農(nóng)產(chǎn)品重慶公司。
根據(jù)《公司章程》等相關規(guī)定，本次注銷事項在董事會權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會批準。本次注銷控股子公司事項均不涉及關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、擬注銷子公司的基本情況和財務狀況
（一）基本情況
1、公司名稱：金健農(nóng)產(chǎn)品（重慶）有限公司
2、公司類型：有限責任公司
3、成立時間：2021年01月27日
4、法定代表人：王勇
5、注冊資本：壹仟萬元整
6、注冊地：重慶市江北區(qū)郭家沱街道隆港路2號4層401室
7、經(jīng)營范圍：許可項目：貨物進出口，技術進出口，食品經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）；一般項目：農(nóng)副產(chǎn)品銷售，農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務，機械設備銷售，普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），鮮肉零售，飼料原料銷售，五金產(chǎn)品批發(fā)，水產(chǎn)品批發(fā)，飼料添加劑銷售，塑料制品銷售，糧油倉儲服務（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
8、股權結構：公司全資子公司湖南金健進出口有限責任公司持有農(nóng)產(chǎn)品重慶公司55%股權，中榷貿(mào)易（重慶）有限公司持有農(nóng)產(chǎn)品重慶公司45%股權。
（二）財務狀況
截止2021年12月31日（經(jīng)審計），農(nóng)產(chǎn)品重慶公司總資產(chǎn)為16,661,675.78元，凈資產(chǎn)為9,845,206.80元，總負債為6,816,468.98元，2021年1-12月營業(yè)收入為57,571,220.44元，凈利潤為-154,793.20元。
截至2022年12月31日（未經(jīng)審計），農(nóng)產(chǎn)品重慶公司總資產(chǎn)11,264,477.33元，凈資產(chǎn)11,260,474.65元，總負債為4,002.68元，2022年1-12月營業(yè)收入228,078,829.08元，凈利潤1,415,267.85元。
三、本次擬注銷子公司的原因
由于農(nóng)產(chǎn)品重慶公司經(jīng)營效益和盈利水平較弱，成長性不高。同時，根據(jù)國企改革的工作要求和公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為優(yōu)化資源配置，節(jié)約管理成本，聚焦糧油食品主業(yè)發(fā)展，控制農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務的風險，公司擬注銷農(nóng)產(chǎn)品重慶公司。
四、本次擬注銷子公司對上市公司的影響
1、本次對農(nóng)產(chǎn)品重慶公司的注銷，能夠進一步整合優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，降低運營管理成本，提高經(jīng)營效率，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略。
2、農(nóng)產(chǎn)品重慶公司注銷后將不再納入公司合并報表范圍，公司合并報表范圍將發(fā)生相應變化，但不會對公司合并報表產(chǎn)生實質性影響。農(nóng)產(chǎn)品重慶公司業(yè)務占比較小，不會對公司整體業(yè)務發(fā)展和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
五、本次擬注銷子公司事項履行的審議程序
（一）董事會審議情況
公司于2023年2月27日召開的第九屆董事會第六次會議，以全票審議通過了《關于注銷控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（重慶）有限公司的議案》，并同意授權公司經(jīng)營管理層按照法定程序辦理具體事宜，包括但不限于工商注銷登記、撤銷銀行結算賬戶等手續(xù)。
（二）獨立董事關于注銷子公司的獨立意見
公司獨立董事對注銷子公司的相關事項發(fā)表獨立意見如下：根據(jù)對公司控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（重慶）有限公司相關資料的問詢和了解，結合我們的認識和判斷，我們認為公司注銷上述子公司，有利于公司優(yōu)化資源配置，聚焦糧油主營業(yè)務，控制農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務的風險，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。同時，上述子公司業(yè)務占比較小，注銷后不會對公司整體業(yè)務發(fā)展和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。此次議案的審議程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，我們同意注銷上述子公司。
五、備查文件目錄
1、金健米業(yè)股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議；
2、金健米業(yè)股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第六次會議審議事項的獨立意見。
特此公告。
金健米業(yè)股份有限公司董事會
2023年2月27日
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