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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
青島英派斯健康科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議于2023年2月27日上午9:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2023年2月22日以電子郵件、電話等方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名,實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉洪濤召集并主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)審議,與會(huì)董事一致通過(guò)了如下決議:
1.審議通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》
公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2022年第四次會(huì)議和2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,對(duì)照上市公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)資格、條件和要求,經(jīng)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況和相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)自查、逐項(xiàng)論證后,董事會(huì)認(rèn)為公司符合向特定對(duì)象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票的條件。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相關(guān)內(nèi)容。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
表決結(jié)果:9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。通過(guò)。
2.審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,公司結(jié)合實(shí)際情況就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)編制了《青島英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《青島英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相關(guān)內(nèi)容。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
表決結(jié)果:9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。通過(guò)。
3.審議通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類(lèi)第7號(hào)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司具體情況,公司編制了截至2022年9月30日的《青島英派斯健康科技股份有限公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《青島英派斯健康科技股份有限公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)該報(bào)告出具了鑒證報(bào)告,詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相關(guān)內(nèi)容。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
表決結(jié)果:9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。通過(guò)。
4.審議通過(guò)《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)法律法規(guī)的要求,結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》相關(guān)規(guī)定,公司編制了截至2022年9月30日的《青島英派斯健康科技股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《青島英派斯健康科技股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)該報(bào)告出具了審計(jì)報(bào)告,詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果:9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。通過(guò)。
5.審議通過(guò)《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表的議案》
按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一非經(jīng)常性損益(2008)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,公司編制了2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-9月的非經(jīng)常性損益明細(xì)表。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了鑒證報(bào)告,詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果:9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。通過(guò)。
6.審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)同意公司于2023年3月15日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2023-017)。
表決結(jié)果:9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。通過(guò)。
三、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議;
2.獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn);
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青島英派斯健康科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月27日
證券代碼:002899 證券簡(jiǎn)稱(chēng):英派斯 公告編號(hào):2023-016
青島英派斯健康科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)2023年
第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
青島英派斯健康科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)2023年第三次會(huì)議于2023年2月27日上午10:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2023年2月22日以電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊軍召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)審議,與會(huì)監(jiān)事通過(guò)如下決議:
1.審議通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》
鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,對(duì)照上市公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)資格、條件和要求,經(jīng)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況和相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)自查、逐項(xiàng)論證后,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司符合向特定對(duì)象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票的條件。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
表決結(jié)果:3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。通過(guò)。
2.審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》綜合考慮了公司所處行業(yè)和發(fā)展階段、融資規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況等情況,充分論證了本次發(fā)行實(shí)施的背景和必要性,本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性,本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性,本次發(fā)行方式的可行性,本次發(fā)行方案的公平性、合理性,以及本次發(fā)行對(duì)于攤薄即期回報(bào)的影響以及填補(bǔ)的具體措施,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《青島英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
表決結(jié)果:3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。通過(guò)。
3.審議通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定編制了前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告,并聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所就前次募集資金使用情況出具了鑒證報(bào)告,對(duì)前次募集資金的投向和進(jìn)展情況如實(shí)履行了披露義務(wù)。公司能?chē)?yán)格遵守法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)等關(guān)于前次募集資金使用的有關(guān)規(guī)定和要求,不存在前次募集資金存放和使用違法違規(guī)的情形。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《青島英派斯健康科技股份有限公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)該報(bào)告出具了鑒證報(bào)告,詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相關(guān)內(nèi)容。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
表決結(jié)果:3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。通過(guò)。
4.審議通過(guò)《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況和管理需要,建立健全了比較完善、合理的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系,所建立的內(nèi)部控制制度貫穿于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各層面和各環(huán)節(jié)并有效實(shí)施,對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作起到了較好的監(jiān)督、指導(dǎo)作用,保證了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的規(guī)范有序進(jìn)行。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況,各項(xiàng)內(nèi)控制度符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的要求,監(jiān)事會(huì)對(duì)該報(bào)告無(wú)異議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《青島英派斯健康科技股份有限公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)該報(bào)告出具了審計(jì)報(bào)告,詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果:3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。通過(guò)。
5.審議通過(guò)《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司編制的非經(jīng)常性損益明細(xì)表及附注符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,嚴(yán)格遵守了中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等相關(guān)單位頒布的法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,監(jiān)事會(huì)同意本議案。
和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了鑒證報(bào)告,詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果:3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。通過(guò)。
三、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議;
2.深交所要求的其他文件。
青島英派斯健康科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年2月27日
證券代碼:002899 證券簡(jiǎn)稱(chēng):英派斯 公告編號(hào):2023-017
青島英派斯健康科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
青島英派斯健康科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)第三屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議于2023年2月27日審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)定于2023年3月15日召開(kāi)?,F(xiàn)將會(huì)議召開(kāi)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次:2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2.股東大會(huì)的召集人:公司董事會(huì)。公司第三屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議于2023年2月27日審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。
4.會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年3月15日(周三)下午14:50
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年3月15日(周三)
其中,通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023年3月15日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023年3月15日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議的召開(kāi)方式:
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi),公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票(現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.會(huì)議的股權(quán)登記日:2023年3月10日
7.出席對(duì)象:
(1)截至2023年3月10日(股權(quán)登記日)下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東,均有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決。不能親自出席本次股東大會(huì)的股東,可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表決,該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8.會(huì)議地點(diǎn):山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路18號(hào)國(guó)展財(cái)富中心3號(hào)樓7層青島英派斯健康科技股份有限公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)提案編碼
(二)披露情況
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)2023年第三次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月27日發(fā)布于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相關(guān)內(nèi)容。
(三)特別說(shuō)明事項(xiàng)
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定,本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東);本次會(huì)議審議的議案由股東大會(huì)以特別決議通過(guò),即由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1.登記方式
(1)自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的,憑本人身份證、股票賬戶卡辦理登記;自然人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)(附件2)、委托人股票賬戶卡、委托人身份證(復(fù)印件)辦理登記。
(2)法人股東的法定代表人出席股東大會(huì)會(huì)議的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股票賬戶卡辦理登記;委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的,憑代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股票賬戶卡辦理登記。股東為合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)的,擬出席會(huì)議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時(shí),除須提交上述材料外,還須提交合格境外機(jī)構(gòu)投資者證書(shū)復(fù)印件(加蓋公章)。
(3)擬出席本次會(huì)議的股東及股東代理人須憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫(xiě)的《股東登記表》(附件3)采取直接送達(dá)、書(shū)面信函或傳真送達(dá)方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記,恕不接受電話登記。采用信函或傳真方式登記的,以2023年3月13日17:00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份。
(4)授權(quán)委托書(shū)由委托人(或委托人的法定代表人)授權(quán)他人簽署的,委托人(或委托人的法定代表人)授權(quán)他人簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證,并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。
2.登記時(shí)間:2023年3月13日,上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
3.登記地點(diǎn):山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路18號(hào)國(guó)展財(cái)富中心3號(hào)樓7層青島英派斯健康科技股份有限公司證券事務(wù)部。
采用信函方式登記的,信函請(qǐng)寄至:山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路18號(hào)國(guó)展財(cái)富中心3號(hào)樓7層青島英派斯健康科技股份有限公司證券事務(wù)部,郵編:266061(信函上請(qǐng)注明“2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣)。
4.會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳媛
聯(lián)系電話:0532-85793159
傳真:0532-85793159
電子郵箱:information@impulsefitness.com
出席會(huì)議的股東及股東代理人,請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證明材料原件,到會(huì)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù)。
本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天,與會(huì)股東及股東代理人食宿費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票(參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1)。
五、備查文件
1.第三屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議決議
2.第三屆監(jiān)事會(huì)2023年第三次會(huì)議決議;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青島英派斯健康科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月27日
附件1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼為“362899”,投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“英派投票”。
2.填報(bào)表決意見(jiàn)
本次股東大會(huì)不涉及累積投票提案。對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見(jiàn):同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間:2023年3月15日的交易時(shí)間,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年3月15日上午9:15,結(jié)束時(shí)間為2023年3月15日下午15:00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托______________先生(女士)代表本單位(本人),出席青島英派斯健康科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代表本單位(本人)依照以下指示對(duì)下列議案投票。該受托人享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán),對(duì)于列入股東大會(huì)的議案,均需按照以下明確指示進(jìn)行表決,如無(wú)作明確指示,則由本單位(本人)之代表酌情決定投票。
本公司(本人)對(duì)本次股東大會(huì)會(huì)議審議的議案的表決意見(jiàn)如下:
委托人姓名或名稱(chēng)(簽字或蓋章):
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
委托人股票賬號(hào):
委托人持股數(shù):____________________________
委托人持股性質(zhì):
受托人簽名: _____________________________
受托人身份證號(hào)碼:
委托日期:______年_____月_____日
委托書(shū)有效期限:自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
注:1.請(qǐng)委托股東對(duì)上述審議議案填寫(xiě)表決票或選擇“同意、反對(duì)、棄權(quán)”意見(jiàn)并在相應(yīng)表格中打“√”;每項(xiàng)為單選,不選或多選均視為委托股東未作明確指示。
2.合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)參加股東大會(huì)投票時(shí),如果需要根據(jù)委托人(或?qū)嶋H持有人)的委托對(duì)同一審議事項(xiàng)表達(dá)不同意見(jiàn)的,應(yīng)進(jìn)行分拆投票,并應(yīng)在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中如實(shí)填寫(xiě)所投票數(shù)。
附件3:
青島英派斯健康科技股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
股東登記表
股東簽字(法人股東蓋章):
日期: 年 月 日
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