本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
奧普家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 13 日召開第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，同日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了公司《奧普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）《奧普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等議案。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和《奧普家居股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件、公司制度的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了核查，相關(guān)公示情況及核查意見如下：
一、公示情況及核查方式
公司于 2023 年 2 月 13 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布了《奧普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《奧普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》《奧普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等公告，并在公司內(nèi)部公示了《奧普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象名單》，公示情況如下：
（一）公示情況
1、公示內(nèi)容：《奧普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象名單》
2、公示時(shí)間：2023 年 2 月 14 日至 2023 年 2 月 24 日
3、公示方式：釘釘辦公管理系統(tǒng)公示
4、反饋方式：以釘釘系統(tǒng)或郵件等方式進(jìn)行反饋，并對(duì)相關(guān)反饋進(jìn)行記錄
5、公示結(jié)果：在公示的時(shí)限內(nèi)，未收到任何個(gè)人或組織對(duì)公司本次擬激勵(lì)的對(duì)象提出異議。
（二）公司監(jiān)事會(huì)對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象的核查方式
公司監(jiān)事會(huì)核查了本次擬激勵(lì)對(duì)象的名單、身份證件、擬激勵(lì)對(duì)象與公司或公司子公司簽訂的勞動(dòng)合同、擬激勵(lì)對(duì)象在公司或公司子公司擔(dān)任的職務(wù)等資料。激勵(lì)對(duì)象的基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。
二、監(jiān)事會(huì)核查意見
根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件、公司制度的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)基于 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之?dāng)M激勵(lì)對(duì)象名單的公示結(jié)果及核查情況，發(fā)表核查意見如下：
（一）列入本次《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》激勵(lì)對(duì)象名單的人員符合《公司法》《管理辦法》《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及制度規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件和任職資格，符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，均為在公司（含分、子公司）任職且上一年度績效表現(xiàn)符合要求的董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員及核心骨干。
（二）激勵(lì)對(duì)象均不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形：
1、最近 12 個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
2、最近 12 個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
3、最近 12 個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；
4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；
5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；
6、中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
（三）激勵(lì)對(duì)象中不包括公司監(jiān)事、獨(dú)立董事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5 %以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次列入《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、公司制度所規(guī)定的條件，其作為本次 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。
特此說明。
奧普家居股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二零二三年二月二十七日
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