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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、會議的召開

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議通知及會議資料于2023年2月22日發(fā)出，本次會議于2023年2月27日在公司會議室召開，會議以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決方式召開, 由董事長劉栩主持。公司董事會共有董事7名,公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

二、會議審議的情況

經(jīng)與會董事表決，審議通過了以下議案：

1. 審議通過《關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修訂公司章程的議案》，表決結(jié)果為：7票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

2. 審議通過《關(guān)于為部分子公司提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果為：7票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

3. 審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，表決結(jié)果為：7票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

公司董事會決定于2023年3月15日（星期三）下午14:00在江蘇省張家港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)長興路30號在公司會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會。

會議通知詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站的《公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。特此公告。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號：2023-009

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、會議的召開

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第四次會議通知及會議資料于2023年2月22日發(fā)出，本次會議于2023年2月27日在公司會議室召開，會議以現(xiàn)場會議方式召開, 由監(jiān)事李若誠主持。公司監(jiān)事會共有監(jiān)事3名,實際參加表決的監(jiān)事共3名。會議的召集和召開符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

二、會議審議的情況

經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過了以下議案：

1. 審議通過《關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修訂公司章程的議案》，表決結(jié)果為：3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

2. 審議通過《關(guān)于為部分子公司提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果為：3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月28日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號：2023-010

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司

關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修訂章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2023年2月27日，蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修訂章程的議案》，擬對《公司章程》進行修訂。

一、 增加經(jīng)營范圍

二、 《公司章程》具體修訂情況如下：

除上述修訂內(nèi)容外，《公司章程》其他條款不變。

上述經(jīng)營范圍增加及《公司章程》的修訂尚需提交公司股東大會審議，公司董事會同時提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理工商變更登記事宜，最終以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

本次修訂后的《公司章程》詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件 。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號：2023-011

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司

關(guān)于為部分子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為全資子公司蘇州金鴻順新能源科技有限公司（以下簡稱“金鴻順新能源”）、蘇州金鴻順輕量化科技有限公司（以下簡稱“金鴻順輕量化”）及蘇州世達運興金屬科技有限公司（以下簡稱“世達運興”） (或總稱“上述全資子公司”)提供總額度不超過人民幣5億元（含本數(shù)）的擔(dān)保。

● 截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為人民幣0元（不包含本次擔(dān)保），未發(fā)生對外擔(dān)保逾期和涉及擔(dān)保訴訟的情況。

● 上述擔(dān)保無反擔(dān)保。

● 上述擔(dān)保事項尚需提交公司股東大會審議。

一、 本次擔(dān)?；厩闆r

為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合自身業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，公司全資子公司蘇州金鴻順新能源科技有限公司、蘇州金鴻順輕量化科技有限公司及蘇州世達運興金屬科技有限公司擬向商業(yè)銀行申請綜合授信，總額度不超過人民幣5億元（含本數(shù)，最終以各金融機構(gòu)實際審批的授信額度為準(zhǔn)），同時有效期內(nèi)前述額度可在三家子公司之間進行調(diào)劑。為滿足公司上述全資子公司的經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬為上述全資子公司之綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，具體擔(dān)保約定以屆時簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。擔(dān)保額度有效期為自股東大會審議通過之日起一年，擔(dān)保額度可滾動使用，在上述擔(dān)保額度內(nèi)，辦理每筆擔(dān)保事宜不再單獨召開董事會。

為提高工作效率，及時辦理融資業(yè)務(wù)，同意授權(quán)董事長根據(jù)公司實際經(jīng)營情況的需要，審核并簽署相關(guān)合同文件。

二、 被擔(dān)保人基本情況

1、 蘇州金鴻順新能源科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320582MAC2Q1Y87E

住所：江蘇省張家港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長興路30號

法定代表人：王海寶

注冊資本：5000萬元整

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

公司經(jīng)營范圍：一般項目：新興能源技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；股權(quán)投資；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；電子專用設(shè)備制造；機械電氣設(shè)備制造；計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造；貨物進出口；技術(shù)進出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

失信被執(zhí)行人情況：不屬于失信被執(zhí)行人

被擔(dān)保人與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系：被擔(dān)保人為公司的全資子公司

2、 蘇州金鴻順輕量化科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320582MAC6054DXH

注冊資本：5000萬元

公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨資）

住所：江蘇省蘇州市張家港市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長興路30號

法定代表人：李若誠

經(jīng)營范圍：許可項目：道路貨物運輸 （不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))

一般項目：新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；模具銷售；模具制造；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售：通用零部件制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

失信被執(zhí)行人情況：不屬于失信被執(zhí)行人

被擔(dān)保人與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系：被擔(dān)保人為公司的全資子公司

3、 蘇州世達運興金屬科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320582MAC963WJ7J

注冊資本：1000萬元

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：江蘇省張家港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長興路30號

法定代表人：王海寶

經(jīng)營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

一般項目：金屬制品研發(fā)；金屬切削加工服務(wù)；金屬材料制造；金屬材料銷售；金屬制品銷售；有色金屬合金銷售；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；貨物進出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外 ，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

失信被執(zhí)行人情況：不屬于失信被執(zhí)行人

被擔(dān)保人與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系：被擔(dān)保人為公司的全資子公司

三、 被擔(dān)保人財務(wù)情況

公司全資子公司金鴻順新能源、金鴻順輕量化及世達運興尚未開展實際運營，且不存在影響償債能力的重大或有事項。

四、 擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計劃擔(dān)?？傤~僅為公司擬為上述全資子公司申請綜合授信提供的擔(dān)保額度，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，具體擔(dān)保金額、期限等以實際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)，最終實際擔(dān)?？傤~將不超過公司本次董事會審議通過的總額度。

五、 擔(dān)保的原因及必要性

本次擔(dān)保是為滿足全資子公司金鴻順新能源、金鴻順輕量化及世達運興日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)開展需要，被擔(dān)保人為納入公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司，公司可全面掌握其運營和管理情況，擔(dān)保風(fēng)險處于公司可控范圍內(nèi)，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

六、 董事會意見

（一）董事會審議情況

2023年2月27日，公司召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于為部分子公司提供擔(dān)保的議案》，同意本次為全資子公司金鴻順新能源、金鴻順輕量化及世達運興提供總額度不超過人民幣5億元（含本數(shù)）的擔(dān)保。

（二）獨立董事意見

我們認為，本次公司為全資子公司蘇州金鴻順新能源科技有限公司、蘇州金鴻順輕量化科技有限公司及蘇州世達運興金屬科技有限公司之銀行綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，有利于公司及子公司的發(fā)展，符合公司的整理利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次擔(dān)保事項的內(nèi)容、決策程序，符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。綜上我們同意《蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司關(guān)于為部分子公司提供擔(dān)保的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

七、 累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

截至本公告日，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為0元，占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)的比例為0%；公司及下屬控股子公司不存在對外提供擔(dān)保的情形，公司及下屬控股子公司無逾期對外擔(dān)保，無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事會

2023年02月28日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號：2023-012

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月15日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年3月15日 14點 00分

召開地點：張家港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長興路30號，公司會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月15日

至2023年3月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，相關(guān)公告于2023年2月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》公告披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、 參會股東（包括股東代理人）登記或報道時需要提供以下文件：

⑴ 法人股東：法人股東應(yīng)該由法定代表人或者法定代表人委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)該出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東代為的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件一）

⑵ 個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和其它能夠代表其身份的有效證件或證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件一）。

⑶ 融資融券投資者出席會議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持有本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件；投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件一）。

2、 參會登記時間：2023年3月14日（星期二）上午9:30-11:30下午13:30-16:00.

3、 登記地點：江蘇省張家港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長興路30號，公司會議室。

4、 異地股東可采取傳真或信函的方式進行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。

為保證本次股東大會順利召開，減少登記時間，請出席現(xiàn)場股東大會的股東及股東代表提前登記確認。

六、 其他事項

1、 聯(lián)系方式

現(xiàn)場/書面登記地址：江蘇省張家港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長興路30號，公司會議室。

聯(lián)系電話：0512-55373805

聯(lián)系傳真：0512-58796197

電子信箱：gl3602@jinhs.com

聯(lián)系人：鄒一飛

2、 現(xiàn)場參會注意事項

擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。本次股東大會會期預(yù)計半天，請出席者食宿及交通自理。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事會

2023年2月28日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月15日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。