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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次相關股東《一致行動協(xié)議》到期終止不涉及各方實際持股數(shù)量的增減，系寧波舜通集團有限公司、寧波舜建集團有限公司、趙立渭先生、范其海先生、范曉梅女士、翁巍先生于2022年1月12日簽署的《一致行動協(xié)議》到期終止，同時寧波舜通集團有限公司、寧波舜建集團有限公司、范其海先生于2023年2月27日簽署新的《一致行動協(xié)議》，導致公司控股股東發(fā)生變更。

● 寧波舜通集團有限公司、寧波舜建集團有限公司、范其海先生于2023年2月27日簽署新的《一致行動協(xié)議》，約定在公司股東大會和董事會采取一致行動，協(xié)議自2023年2月27日起生效，有效期至2025年2月26日截止。

● 本次權益變動后，公司控股股東由寧波舜通集團有限公司及其一致行動人寧波舜建集團有限公司、趙立渭先生、范其海先生、范曉梅女士、翁巍先生變更為寧波舜通集團有限公司及其一致行動人寧波舜建集團有限公司、范其海先生；實際控制人未發(fā)生變更，仍為余姚市國有資產管理辦公室。

鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“鎮(zhèn)海股份”）控股股東寧波舜通集團有限公司（以下簡稱“舜通集團”）、寧波舜建集團有限公司（以下簡稱“舜建集團”）、趙立渭先生、范其海先生、范曉梅女士、翁巍先生于2022年1月12日簽署的《一致行動協(xié)議》（以下簡稱“原一致行動協(xié)議”）至2023年2月28日期滿。原《一致行動協(xié)議》到期終止后，趙立渭先生、范曉梅女士、翁巍先生決定不再續(xù)簽《一致行動協(xié)議》。舜通集團、舜建集團、范其海先生于2023年2月27日簽署新的《一致行動協(xié)議》，繼續(xù)通過《一致行動協(xié)議》保持對公司的共同控股。該《一致行動協(xié)議》簽署后，本公司控股股東由舜通集團及其一致行動人舜建集團、趙立渭先生、范其海先生、范曉梅女士、翁巍先生變更為舜通集團及其一致行動人舜建集團、范其海先生；實際控制人未發(fā)生變更，仍為余姚市國有資產管理辦公室。

一、本次簽署《一致行動協(xié)議》的背景情況

2020年2月10日，舜通集團、舜建集團、趙立渭先生、范其海先生、范曉梅女士、翁巍先生簽署《一致行動協(xié)議》，約定股東大會、董事會做出決議的各種事項時，各方同意協(xié)商一致后行使相關股東權利、董事權利。具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司關于股東與寧波舜通集團有限公司簽署〈一致行動協(xié)議〉及權益變動提示的公告》（公告編號2020-006）。

2022年1月12日，舜通集團、舜建集團、趙立渭先生、范其海先生、范曉梅女士、翁巍先生續(xù)簽《一致行動協(xié)議》，約定各方應當在行使公司股東或董事權利之前進行充分的協(xié)商、溝通，就有關公司經營發(fā)展的重大事項等方面，由其或其代表向股東大會、董事會行使提案權和在相關股東大會、董事會上行使表決權時保持一致。如果各方意見不一致，在不違反法律法規(guī)、監(jiān)管機構的規(guī)定和《公司章程》、《股份轉讓協(xié)議》規(guī)定的前提下，各方應按照寧波舜通集團有限公司的意見進行表決。原一致行動協(xié)議自2022年股份轉讓的標的股份完成交割之日生效，有效期為協(xié)議生效起12個月滿當日。2022年股份轉讓標的股份于2022年2月28日完成交割，即原一致行動協(xié)議2023年2月28日期滿。原一致行動協(xié)議簽署至今，舜通集團、舜建集團、趙立渭先生、范其海先生、范曉梅女士、翁巍先生在公司重要事項的決策充分遵守有關一致行動的約定和承諾，未發(fā)生違反原一致行動協(xié)議的情形。具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司關于股東與寧波舜通集團有限公司簽署〈一致行動協(xié)議〉及權益變動提示的公告》（公告編號2022-005）。

鑒于原《一致行動協(xié)議》到期終止，經各方友好協(xié)商，舜通集團、舜建集團、范其海先生于2023年2月27日續(xù)簽《一致行動協(xié)議》，約定在行使公司股東或董事權利之前進行充分的協(xié)商、溝通，就有關公司經營發(fā)展的重大事項等方面，由其或其代表向股東大會、董事會行使提案權和在相關股東大會、董事會上行使表決權時保持一致，有效期至2025年2月26日截止。

公司控股股東變更前的情況為：

公司控股股東變更后的情況為：

二、本次簽署的《一致行動協(xié)議》主要內容

（一）一致行動的內容

各方同意，在處理有關公司經營發(fā)展且根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司章程》等規(guī)定需要由公司股東大會、董事會做出決議的各種事項時，各方同意協(xié)商一致后行使相關股東權利、董事權利。

（二）采取一致行動的方式和程序

1、各方應當在行使公司股東或董事權利之前進行充分的協(xié)商、溝通，就有關公司經營發(fā)展的重大事項等方面，由其或其代表向股東大會、董事會行使提案權和在相關股東大會、董事會上行使表決權時保持一致。

2、任何一方或其委派代表不能參加股東大會、董事會會議時，應委托其他方或其代表參加會議并行使投票表決權；如各方均不能參加會議時，應共同委托一名代表人參加會議并行使投票表決權。

3、如果各方意見不一致，在不違反法律法規(guī)、監(jiān)管機構的規(guī)定和《公司章程》規(guī)定的前提下，各方應按照舜通集團的意見進行表決。

4、協(xié)議的簽訂并不影響各方對其持有的公司股份所享有的除提案權和表決權以外的其他股東權利，但若范其海先生擬對其持有的公司股份進行質押或其他權利處置的（除司法強制執(zhí)行外），需經舜通集團事先書面同意。

（三）一致行動的期限

本協(xié)議自各方在協(xié)議上簽字之日起生效，有效期至2025年2月26日截止。不論協(xié)議各方所持公司的股份比例是否發(fā)生變化，在有效期內，本協(xié)議對各方均具有法律效力。

（四）協(xié)議的變更或解除

各方在協(xié)議期限內應完全履行協(xié)議義務，非經各方協(xié)商一致并采取書面形式本協(xié)議不得隨意變更或解除。

（五）其他條款

1、協(xié)議出現(xiàn)爭議各方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成應將爭議提交被告所在地人民法院通過訴訟方式解決。

2、協(xié)議以及各方在本協(xié)議項下的權利和義務由中國法律管轄。

三、其他重要說明

1、本次權益變動是由于原一致行動協(xié)議到期終止，舜通集團、舜建集團、范其海先生續(xù)簽一致行動協(xié)議，保持一致行動關系，所持股份合并計算。趙立渭先生、范曉梅女士、翁巍先生所持股份不再合并計算，不涉及持股數(shù)量的變動。

2、舜通集團、舜建集團同為余姚國有資產管理辦公室控制企業(yè)。

舜通集團、舜建集團股權控制結構如下圖所示：

3、本次權益變動后，公司控股股東由舜通集團及其一致行動人舜建集團、趙立渭先生、范其海先生、范曉梅女士、翁巍先生變更為舜通集團及其一致行動人舜建集團、范其海先生；實際控制人未發(fā)生變更，為余姚市國有資產管理辦公室。

四、本次《一致行動協(xié)議》簽署對公司的影響

本次《一致行動協(xié)議》簽署有利于實現(xiàn)公司控制權穩(wěn)定，有利于保持發(fā)展戰(zhàn)略和經營管理政策的連貫性和穩(wěn)定性，有利于促進上市公司健康可持續(xù)發(fā)展，不存在對上市公司日常經營管理不利影響和損害中小投資者利益的情形。

五、律師法律意見

北京市天元律師事務所律師認為：

1、自原一致行動協(xié)議到期終止之日起，寧波舜通集團有限公司、寧波舜建集團有限公司、趙立渭、范其海、范曉梅、翁巍六個主體之間的一致行動關系終止；原一致行動協(xié)議到期終止及相關人員之間一致行動關系的終止不違反《公司法》《證券法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

2、寧波舜通集團有限公司、寧波舜建集團有限公司、范其海三個主體簽署本次一致行動協(xié)議是各方的真實意思表示，其內容不違反相關法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效。

3、本次一致行動協(xié)議簽署后，公司控股股東由寧波舜通集團有限公司及其一致行動人寧波舜建集團有限公司、趙立渭、范其海、范曉梅、翁巍變更為寧波舜通集團有限公司及其一致行動人寧波舜建集團有限公司、范其海。

六、備查文件

1、《一致行動協(xié)議》

特此公告。

鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司董事會

2023年2月28日