国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2023年2月22日（星期三）以直接發(fā)放、郵寄、傳真等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月27日（星期一）上午10:00以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，會(huì)議由董事長(zhǎng)方雋云先生主持。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

本次會(huì)議以通訊表決的方式，審議并表決通過(guò)了以下議案：

一、審議并通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案》

（一）變更注冊(cè)資本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江潔美電子科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2868號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行股票24,237,881股，本次發(fā)行完成后，公司股份總數(shù)增加24,237,881股，注冊(cè)資本增加人民幣24,237,881元。

鑒于上述公司非公開發(fā)行股票的情況，擬對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行變更：

1、注冊(cè)資本由人民幣409,999,879元變更為人民幣434,237,760元。

2、公司股份總數(shù)由409,999,879股變更為434,237,760股。

（二）公司章程修訂情況

因公司變更注冊(cè)資本，故公司對(duì)《公司章程》中相關(guān)條款進(jìn)行修改，具體修改情況如下：

注：公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券代碼：128137；債券簡(jiǎn)稱：潔美轉(zhuǎn)債）自2021年5月10日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，自2021年5月10日至2023年1月31日期間，潔美轉(zhuǎn)債累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)共計(jì)21,539股，截至2023年1月31日公司實(shí)收資本為434,259,299元。上述轉(zhuǎn)股事項(xiàng)由于未經(jīng)審驗(yàn)，暫未辦理工商變更手續(xù)。

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。

表決結(jié)果：同意票數(shù)為7票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

根據(jù)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次非公開發(fā)行的實(shí)際發(fā)行結(jié)果，辦理變更公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款及工商變更登記等事宜并公告。因此，變更注冊(cè)資本并相應(yīng)修訂《公司章程》事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議，并由董事會(huì)全權(quán)辦理工商登記變更等有關(guān)手續(xù)。

特此公告。

浙江潔美電子科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：002859 證券簡(jiǎn)稱：潔美科技 公告編號(hào)：2023-010

債券代碼：128137 債券簡(jiǎn)稱：潔美轉(zhuǎn)債

浙江潔美電子科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本

并修訂公司章程的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月27日召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案》。

一、變更注冊(cè)資本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江潔美電子科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2868號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行股票24,237,881股，本次發(fā)行完成后，公司股份總數(shù)增加24,237,881股，注冊(cè)資本增加人民幣24,237,881元。

鑒于上述公司非公開發(fā)行股票的情況，擬對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行變更：

1、注冊(cè)資本由人民幣409,999,879元變更為人民幣434,237,760元。

2、公司股份總數(shù)由409,999,879股變更為434,237,760股。

二、公司章程修訂情況

因公司變更注冊(cè)資本，故公司對(duì)《公司章程》中相關(guān)條款進(jìn)行修改，具體修改情況如下：

注：公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券代碼：128137；債券簡(jiǎn)稱：潔美轉(zhuǎn)債）自2021年5月10日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，自2021年5月10日至2023年1月31日期間，潔美轉(zhuǎn)債累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)共計(jì)21,539股，截至2023年1月31日公司實(shí)收資本為434,259,299元。上述轉(zhuǎn)股事項(xiàng)由于未經(jīng)審驗(yàn)，暫未辦理工商變更手續(xù)。

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。本次修改后的《公司章程》已于同日在深圳證券交易所網(wǎng)站披露。

根據(jù)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次非公開發(fā)行的實(shí)際發(fā)行結(jié)果，辦理變更公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款及工商變更登記等事宜并公告。因此，變更注冊(cè)資本并相應(yīng)修訂《公司章程》事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議，并由董事會(huì)全權(quán)辦理工商登記變更等有關(guān)手續(xù)。

公司將根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)及董事會(huì)決議盡快辦理變更公司總股本、修訂《公司章程》條款、辦理工商變更登記手續(xù)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

浙江潔美電子科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月28日