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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日分別召開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過《關(guān)于公司開展H股回購要約并退市及減少公司注冊資本的議案》《關(guān)于授權(quán)董事會及其獲授權(quán)人士全權(quán)處理與本次H股回購要約及退市有關(guān)事項(xiàng)的議案》，該議案經(jīng)公司2021年度股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會審議通過。2021年度股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會授權(quán)董事會，并由董事會授權(quán)公司任何一名董事在本次H股回購要約及退市過程中辦理與本次H股回購要約及退市有關(guān)的所有事項(xiàng)，包括授權(quán)公司董事會,并由董事會授權(quán)公司任何一名董事辦理開立境外股票賬戶、注銷回購股份、減少注冊資本、修改公司章程、修改相關(guān)議事規(guī)則及其它公司制度文件（如需），并相應(yīng)辦理相關(guān)主管部門的變更登記/備案等手續(xù)。截至2022年8月30日上午九時，公司H股股份已正式從香港聯(lián)合交易所有限公司撤銷上市，同時已接納要約的34,800,653股H股股份已全部完成回購注銷，公司總股本由232,381,032股（其中A股197,251,032股，H股35,130,000股）減少至197,580,379股（其中A股197,251,032股，非上市外資股329,347股）。

公司于2019年5月23日召開2019年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于〈蘭州莊園牧場股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，股東大會授權(quán)董事會辦理實(shí)施本次限制性股票激勵計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)，包括授權(quán)董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；授權(quán)董事會辦理激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷事宜。公司于2022年6月2日分別召開第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計(jì)劃第二個解除限售期全部限制性股票的議案》，該議案經(jīng)2022年6月29日召開2021年度股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會審議通過，同意公司回購注銷2019年限制性股票激勵計(jì)劃第二個解除限售期所涉及的76名激勵對象未達(dá)到解除限售條件的限制性股票及1名已退休離職激勵對象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)881,688股。截至2022年10月13日，公司已在深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成回購注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司總股本由197,580,379股（其中A股197,251,032股，非上市外資股329,347股）減少至196,698,691股（其中A股196,369,344股，非上市外資股329,347）。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《蘭州莊園牧場股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本暨修改《公司章程》的公告》（公告編號：2023-002）

公司現(xiàn)已完成注冊資本變更的工商登記及《公司章程》備案手續(xù)，公司注冊資本由人民幣232,381,032元變更為人民幣196,698,691元,并已取得蘭州市市場監(jiān)督管理局于2023年2月24日換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

一、新取得《營業(yè)執(zhí)照》的基本信息

1、統(tǒng)一社會信用代碼：916201007127751385

2、名稱：蘭州莊園牧場股份有限公司

3、類型：股份有限公司（臺港澳與境內(nèi)合資、上市）

4、住所：甘肅省蘭州市榆中縣城關(guān)鎮(zhèn)三角城村三角城社398號

5、法定代表人：姚革顯

6、注冊資本：壹億玖仟陸佰陸拾玖萬捌仟陸佰玖拾壹元整 人民幣

7、成立日期：2000年04月25日

8、經(jīng)營范圍：乳制品、乳酸飲料、冷飲生產(chǎn)、加工、銷售；奶牛養(yǎng)殖；生物技術(shù)的研究與開發(fā)；飼料收購；自動售貨機(jī)的銷售、租賃、安裝、維護(hù)、運(yùn)營管理、售后服務(wù)及相關(guān)技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

二、備查文件

1、公司《營業(yè)執(zhí)照》

特此公告。

蘭州莊園牧場股份有限公司

董事會

2023年2月27日

證券代碼：002910 證券簡稱：莊園牧場 公告編號：2023-002

蘭州莊園牧場股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本暨

修改《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、變更公司注冊資本情況

（一）回購注銷H股股票并退市

蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日分別召開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過《關(guān)于公司開展H股回購要約并退市及減少公司注冊資本的議案》《關(guān)于授權(quán)董事會及其獲授權(quán)人士全權(quán)處理與本次H股回購要約及退市有關(guān)事項(xiàng)的議案》，于2022年6月29日召開2021年度股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會審議通過上述議案，具體決議內(nèi)容詳見公司在2022年6月30日披露于《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《蘭州莊園牧場股份有限公司2021年度股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會決議公告》（公告編號：2022-041）。

2021年度股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會授權(quán)董事會，并由董事會授權(quán)公司任何一名董事在本次H股回購要約及退市過程中辦理與本次H股回購要約及退市有關(guān)的所有事項(xiàng)，包括授權(quán)公司董事會,并由董事會授權(quán)公司任何一名董事辦理開立境外股票賬戶、注銷回購股份、減少注冊資本、修改公司章程、修改相關(guān)議事規(guī)則及其它公司制度文件（如需），并相應(yīng)辦理相關(guān)主管部門的變更登記/備案等手續(xù)；授權(quán)公司董事會,并由董事會授權(quán)公司任何一名董事根據(jù)《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程辦理與減少公司注冊資本相關(guān)的程序，包括債權(quán)人通知（及減資公告）,并根據(jù)債權(quán)人的要求辦理提前償還相關(guān)債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保等事宜。公司于2022年7月9日在符合條件信息披露媒體《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《蘭州莊園牧場股份有限公司關(guān)于回購注銷H股并減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》。

截至2022年8月30日上午九時，公司的H股股份已正式從香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“聯(lián)交所”）撤銷上市，同時已接納要約的34,800,653股H股股份已全部完成回購注銷，公司總股本由232,381,032股（其中A股197,251,032股，H股35,130,000股）減少至197,580,379股（其中A股197,251,032股，非上市外資股329,347股）。具體內(nèi)容詳見公司在2022年8月31日披露于《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《蘭州莊園牧場股份有限公司關(guān)于完成回購注銷H股股票并退市的公告》（公告編號：2022-053）。

（二）回購注銷2019年限制性股票激勵計(jì)劃第二個解除限售期全部限制性股票

公司于2019年5月23日召開2019年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于〈蘭州莊園牧場股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，股東大會授權(quán)董事會辦理實(shí)施本次限制性股票激勵計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)，包括授權(quán)董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；授權(quán)董事會辦理激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷事宜。

公司于2022年6月2日分別召開第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計(jì)劃第二個解除限售期全部限制性股票的議案》；于2022年6月29日召開2021年度股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會審議通過上述議案，同意公司回購注銷因公司層面業(yè)績考核未能滿足2019年限制性股票激勵計(jì)劃第二個解除限售期解除限售條件所涉及的76名激勵對象合計(jì)所持的869,508股限制性股票，同意公司回購注銷1名已退休離職激勵對象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票12,180股，回購注銷的股票數(shù)量合計(jì)881,688股。公司于2022年6月30日在符合條件信息披露媒體《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《蘭州莊園牧場股份有限公司關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計(jì)劃第二個解除限售期全部限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》。

截至2022年10月13日，公司已在深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成回購注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司總股本由197,580,379股（其中A股197,251,032股，非上市外資股329,347股）減少至196,698,691股（其中A股196,369,344股，非上市外資股329,347股）。

（三）驗(yàn)資情況

大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司截至2022年9月1日止減少注冊資本及實(shí)收資本（股本）情況出具了《蘭州莊園牧場股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2022]第9-00007號）。根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告，截至2022年9月1日止，公司回購注銷境內(nèi)人民幣普通股881,688.00股，減少資金總額人民幣6,136,548.48元，其中減少注冊資本（股本）人民幣881,688.00元，減少資本公積人民幣5,254,860.48元；公司H股回購并退市注銷境外上市外資股34,800,653.00元，減少資金總額人民幣330,628,838.01元，其中減少注冊資本（股本）人民幣34,800,653.00元，減少資本公積人民幣295,828,185.01元，其中：回購H股價(jià)款326,206,546.54元，回購費(fèi)用4,422,291.47元。截至2022年9月1日止，變更后的注冊資本人民幣196,698,691.00元，實(shí)收資本（股本）人民幣196,698,691.00元 。

二、修改《公司章程》情況

公司的H股股份已正式從聯(lián)交所撤銷上市，公司不再受聯(lián)交所證券上市規(guī)則的限制，亦不必然受香港《公司收購及合并守則》的限制，基于公司已實(shí)施完畢回購注銷H股股份并退市行為，根據(jù)《上市公司章程指引》等現(xiàn)行有效的中國（僅為本公告之目的，不含中國香港特別行政區(qū)、中國澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）法律、法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及公司實(shí)際情況，公司對《公司章程》中關(guān)于H股的相關(guān)表述及條款予以刪減修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

（下轉(zhuǎn)B30版）