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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

武漢科前生物股份有限公司（下稱“公司”）于2023年2月27日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的形式召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議（下稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議通知于2023年2月22日以郵件、電話的方式向各位董事發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議，作出決議如下：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，董事會(huì)對(duì)照科創(chuàng)板上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件，對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)認(rèn)真自查論證后，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的科創(chuàng)板上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，具備科創(chuàng)板上市公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的各項(xiàng)條件。

公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事陳煥春、金梅林、何啟蓋、方六榮、吳美洲回避表決。

本議案屬于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審核通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就本次發(fā)行編制了《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案所述內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事陳煥春、金梅林、何啟蓋、方六榮、吳美洲回避表決。

本議案屬于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審核通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就本次發(fā)行編制了《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案所述內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》及《武漢科前生物股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）披露的提示性公告》（公告編號(hào)：2023-005）。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事陳煥春、金梅林、何啟蓋、方六榮、吳美洲回避表決。

本議案屬于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）審核通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就本次發(fā)行編制了《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案所述內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事陳煥春、金梅林、何啟蓋、方六榮、吳美洲回避表決。

本議案屬于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（五）審核通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

根據(jù)公司的實(shí)際情況以及股東大會(huì)的授權(quán)，公司對(duì)本次發(fā)行對(duì)攤薄即期回報(bào)的影響的分析進(jìn)行了修訂。

公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案所述內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《武漢科前生物股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：2023-006）。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事陳煥春、金梅林、何啟蓋、方六榮、吳美洲回避表決。

本議案屬于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā)行范圍內(nèi)事項(xiàng)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

武漢科前生物股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：688526 證券簡(jiǎn)稱：科前生物 公告編號(hào)：2023-003

武漢科前生物股份有限公司第三屆

監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

武漢科前生物股份有限公司（下稱“公司”）于2023年2月27日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的形式召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議（下稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議通知于2023年2月22日以郵件、電話的方式向各位監(jiān)事發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，作出決議如下：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，董事會(huì)對(duì)照科創(chuàng)板上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件，對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)認(rèn)真自查論證后，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的科創(chuàng)板上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，具備科創(chuàng)板上市公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的各項(xiàng)條件。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案屬于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā)行范圍內(nèi)事項(xiàng)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審核通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定以及股東大會(huì)的授權(quán)，公司對(duì)《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》進(jìn)行了修訂，編制了《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

本議案所述內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案屬于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā)行范圍內(nèi)事項(xiàng)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審核通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定以及股東大會(huì)的授權(quán)，公司對(duì)《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》進(jìn)行了修訂，編制了《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

本議案所述內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》及《武漢科前生物股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）披露的提示性公告》（公告編號(hào)：2023-005）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案屬于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā)行范圍內(nèi)事項(xiàng)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）審核通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》

根據(jù)公司的實(shí)際情況以及股東大會(huì)的授權(quán)，公司對(duì)《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》進(jìn)行了修訂，編制了《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

本議案所述內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案屬于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā)行范圍內(nèi)事項(xiàng)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（五）審核通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的議案》

根據(jù)公司的實(shí)際情況以及股東大會(huì)的授權(quán)，公司對(duì)本次發(fā)行對(duì)攤薄即期回報(bào)的影響的分析進(jìn)行了修訂。

本議案所述內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《武漢科前生物股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：2023-006）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案屬于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā)行范圍內(nèi)事項(xiàng)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

武漢科前生物股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：688526 證券簡(jiǎn)稱：科前生物 公告編號(hào)：2023-006

武漢科前生物股份有限公司

關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股

股票攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及

相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

武漢科前生物股份有限公司（下稱“公司”）召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了公司關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（下稱“本次發(fā)行”）的相關(guān)議案。

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等規(guī)定的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)的影響及填補(bǔ)的具體措施進(jìn)行了分析并提出了填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施。公司本次制定的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)作出的保證。具體內(nèi)容如下：

一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

（一）主要假設(shè)和前提條件

以下假設(shè)僅為測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

1、假設(shè)本次發(fā)行于2023年6月末完成，該預(yù)測(cè)時(shí)間僅用于測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的影響，不構(gòu)成對(duì)實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間的承諾，最終時(shí)間以中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)批復(fù)后的實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)；

2、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、證券行業(yè)情況、產(chǎn)品市場(chǎng)情況及公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境等方面沒(méi)有發(fā)生重大不利變化；

3、假設(shè)本次發(fā)行在預(yù)案公告日至發(fā)行日期間，公司不進(jìn)行分紅，不存在派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)；

4、假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行數(shù)量8,766,000股，本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的466,207,976股增至474,973,976股（不考慮資本公積轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)、股票回購(gòu)注銷等其他因素對(duì)公司股本總額的影響），假設(shè)募集資金總額為人民幣 16,199.5680萬(wàn)元（不考慮發(fā)行費(fèi)用）；

5、公司2021年末歸屬于母公司所有者權(quán)益為315,347.62萬(wàn)元，公司2022年1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為28,342.94萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益凈利潤(rùn)為26,801.26萬(wàn)元，2022年現(xiàn)金分紅8,837.53萬(wàn)元。假設(shè)2022年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤(rùn)為2022年1-9月凈利潤(rùn)的年化處理，即假設(shè)2022年度凈利潤(rùn)=2022年1-9月凈利潤(rùn)*12/9；假設(shè)2022年末歸屬于母公司所有者權(quán)益=2021年末歸屬于母公司所有者權(quán)益+2022年度預(yù)計(jì)的屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-2022年度現(xiàn)金分紅；2023年度扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較2022年度分別為：持平、下降10%、增長(zhǎng)10%；

6、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等（如營(yíng)業(yè)收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益等）的影響；

7、在預(yù)測(cè)公司發(fā)行后凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮除募集資金、凈利潤(rùn)和利潤(rùn)分配之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響。

（二）對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

基于上述假設(shè)情況，公司測(cè)算了本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)即期主要收益指標(biāo)的影響，具體情況如下：

注：對(duì)每股收益和凈資產(chǎn)收益率的計(jì)算，公司按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》中的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。

二、關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示

本次發(fā)行完成后，公司每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)短期內(nèi)存在下降的可能，公司原股東即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄股東即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

公司為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定了填補(bǔ)回報(bào)措施，公司實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。公司所制定的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請(qǐng)廣大投資者注意。

三、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的必要性和合理性

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的實(shí)施有利于公司提升資本實(shí)力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，并彰顯實(shí)際控制人對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，有助于公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的必要性和合理性具體參見(jiàn)《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》之“第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析”。

四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

本次募集資金投資項(xiàng)目投向公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，是實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)主業(yè)做大做強(qiáng)，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展的需要。

五、公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

（一）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員方面的儲(chǔ)備情況

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司已經(jīng)建立了一支高學(xué)歷、具有國(guó)際化視野與海外科研背景的研發(fā)人才隊(duì)伍，專業(yè)涵蓋了預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、微生物學(xué)、生物工程等與獸用生物制品行業(yè)緊密相關(guān)的領(lǐng)域；專業(yè)的人才隊(duì)伍和深厚的人才儲(chǔ)備成為公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。公司常務(wù)副總經(jīng)理徐高原博士、副總經(jīng)理陳關(guān)平博士、副總經(jīng)理湯細(xì)彪博士等均具備動(dòng)物疫病防治的專業(yè)背景，并擁有豐富的獸用生物制品行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉獸用生物制品的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。因此，公司具有相應(yīng)的人員儲(chǔ)備以實(shí)施本次募投項(xiàng)目。

（二）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在技術(shù)方面的儲(chǔ)備情況

得益于持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新、科研投入以及領(lǐng)先的科技創(chuàng)新平臺(tái)，公司建立了自主研發(fā)與產(chǎn)學(xué)研合作相結(jié)合的研發(fā)模式，并在獸用生物制品領(lǐng)域取得了眾多技術(shù)成果；公司同時(shí)建立了自主研發(fā)與產(chǎn)學(xué)研合作相結(jié)合的科研體系，與華中農(nóng)大、哈獸研等高等院校和科研院所建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。截至2022年9月末，公司已獲得授權(quán)國(guó)家發(fā)明專利63件。

（三）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在市場(chǎng)方面的儲(chǔ)備情況

公司自成立以來(lái)，一直專注于獸用生物制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并為畜禽養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶提供高品質(zhì)的技術(shù)服務(wù)，不斷積累在獸用生物制品行業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)，“科前生物”品牌受到了行業(yè)和客戶的高度認(rèn)可。目前，公司與牧原股份、溫氏股份、揚(yáng)翔股份等多家知名大型企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司先后獲得湖北省制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)、武漢市民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)50強(qiáng)、武漢市農(nóng)業(yè)科技型企業(yè)、武漢市優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)等榮譽(yù)，公司的“科前生物”商標(biāo)被國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局認(rèn)定為“馳名商標(biāo)”，公司生產(chǎn)的畜禽疫苗系列產(chǎn)品獲得武漢名牌產(chǎn)品，公司已成為獸用生物制品行業(yè)的知名企業(yè)，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和市場(chǎng)影響力。

綜上，公司在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面已經(jīng)具備了實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的各項(xiàng)條件，募集資金到位后，公司將按照計(jì)劃推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的投資建設(shè)。

六、公司應(yīng)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)擬采取的具體措施

為保證本次發(fā)行募集資金的有效使用，有效防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，提高公司未來(lái)的回報(bào)能力，公司擬采取以下多種措施提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，為股東持續(xù)創(chuàng)造回報(bào)。

（一）嚴(yán)格執(zhí)行募集資金管理制度，確保本次募集資金有效使用

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司對(duì)募集資金專戶存儲(chǔ)、使用、變更、監(jiān)督和責(zé)任追究等內(nèi)容進(jìn)行明確規(guī)定。為保障公司規(guī)范、有效使用募集資金，本次發(fā)行募集資金到位后，公司董事會(huì)將繼續(xù)監(jiān)督公司對(duì)募集資金的存儲(chǔ)及使用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

（二）加快推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益

公司已充分做好募投項(xiàng)目前期可行性分析工作，對(duì)募投項(xiàng)目所涉及行業(yè)進(jìn)行了深入的了解和分析，擬定了項(xiàng)目規(guī)劃。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，有助于公司研發(fā)能力的提升，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益，盡量降低本次發(fā)行對(duì)股東即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障

公司將嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和《武漢科前生物股份有限公司公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。

（四）完善利潤(rùn)分配政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求，公司制定了《武漢科前生物股份有限公司未來(lái)三年（2022年-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票后，公司將依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)現(xiàn)金分紅的相關(guān)制度和股東分紅回報(bào)規(guī)劃，保障投資者的利益。

綜上，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司將提升管理水平，合理規(guī)范使用募集資金，提高資金使用效率，采取多種措施持續(xù)改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，加快募投項(xiàng)目投資進(jìn)度，盡快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益。在符合利潤(rùn)分配條件的前提下，積極推動(dòng)對(duì)股東的利潤(rùn)分配，以提高公司對(duì)投資者的回報(bào)能力，有效降低原股東即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

公司制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于公司對(duì)未來(lái)利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策；投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

七、公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行所做出的承諾

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票、上市公司再融資或者并購(gòu)重組攤薄即期回報(bào)的，應(yīng)當(dāng)承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)的具體措施。

為維護(hù)中小投資者利益，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)擬采取的措施得到切實(shí)履行做出了承諾，具體如下：

（一）公司董事、高級(jí)管理人員的承諾

公司全體董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施事宜作出以下承諾：

“1、本人承諾不以無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5、未來(lái)公司如實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，本人承諾股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

6、本人將切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任；

7、自本承諾出具日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

8、若本人違反或拒不履行本承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?！?/p>

（二）公司實(shí)際控制人的承諾

公司的實(shí)際控制人對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施事宜作出以下承諾：

“1、本人在作為公司實(shí)際控制人期間，不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；

2、本人將切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任；

3、自本承諾出具日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

4、若本人違反或拒不履行本承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?！?/p>

八、公司董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的審議情況

公司董事會(huì)就本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了分析，并制定了填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施，相關(guān)主體出具了承諾，該議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)。

特此公告。

武漢科前生物股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：688526 證券簡(jiǎn)稱：科前生物 公告編號(hào)：2023-007

武漢科前生物股份有限公司

關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股

股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

武漢科前生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月28日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，并于2022年11月18日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的相關(guān)議案。

為了推進(jìn)本次發(fā)行的相關(guān)工作，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司于2023年2月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》等本次發(fā)行的相關(guān)議案，對(duì)公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案中的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂，主要修訂內(nèi)容如下：

《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》等相關(guān)文件已于2023年2月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)廣大投資者查閱。

公司本次發(fā)行預(yù)案等文件的披露事項(xiàng)不代表相關(guān)審核、注冊(cè)部門對(duì)于本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案所述本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚需上海證券交易所審核通過(guò)以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)。本次發(fā)行最終能否成功實(shí)施存在不確定性，鄭重提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

武漢科前生物股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：688526 證券簡(jiǎn)稱：科前生物 公告編號(hào)：2023-002

武漢科前生物股份有限公司

2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

本公告所載武漢科前生物股份有限公司（下稱“公司”）2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、2022 年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

單位：人民幣元

注：1.本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

2.以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計(jì)，最終結(jié)果以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。

二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明

（一）報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素

2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.01億元，較上年下降9.22%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4.05億元，較上年下降29.06%。

報(bào)告期末，公司財(cái)務(wù)狀況良好，總資產(chǎn)額為43.87億元，較年初增長(zhǎng)17.77%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為34.92億元，較年初增長(zhǎng)10.75%；資產(chǎn)負(fù)債率為20.36%，較年初15.34%上升5.02個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，豬價(jià)低迷，養(yǎng)殖戶免疫意愿下降導(dǎo)致公司銷量下降。

（二）主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)增幅變動(dòng)幅度達(dá)30%以上指標(biāo)的說(shuō)明

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額和歸屬母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別下降30.37、30.28、31.48個(gè)百分點(diǎn)，主要原因是由于受市場(chǎng)行情影響，本年銷售不及上年，動(dòng)物生物制品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目于2022年陸續(xù)轉(zhuǎn)固并投入使用，固定資產(chǎn)折舊較去年增加較大，單位成本上升，毛利率有所降低，加之期間費(fèi)用較上年增加較大，導(dǎo)致利潤(rùn)下滑。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司不存在可能影響本次業(yè)績(jī)快報(bào)內(nèi)容準(zhǔn)確性的不確定性因素。

本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

武漢科前生物股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：688526 證券簡(jiǎn)稱：科前生物 公告編號(hào)：2023-005

武漢科前生物股份有限公司

關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案

（修訂稿）披露的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

武漢科前生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)。公司已于2023年2月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《武漢科前生物股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》及相關(guān)文件，敬請(qǐng)廣大投資者注意查閱。

本次公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的披露事項(xiàng)不代表審核、注冊(cè)部門對(duì)于本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）所述本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)尚待上海證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出予以注冊(cè)批復(fù)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

武漢科前生物股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日