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本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十三次會議于2023年2月27日在公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議的通知于2023年2月20日通過電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席5人，會議由監(jiān)事會主席王雁主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議并通過《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司章程》《北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，公司對2022年度已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了確認(rèn)，并對2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了預(yù)計。公司2022年度實際發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額為98,527.47萬元，2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額為138,851.00萬元。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，該等交易按照公平、公開、公正的原則開展，以市場公允價格作為定價原則，不存在利益輸送或損害公司及中小股東利益的情形。公司在交易過程中與關(guān)聯(lián)方保持獨立，上述日常關(guān)聯(lián)交易不會對公司業(yè)績及財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事王雁、徐波回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決票：3票，贊成票：3票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票。

具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司關(guān)于確認(rèn)公司2022年度已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計的公告》（公告編號：2023-002）。

特此公告。

北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月28日

證券代碼：688569 證券簡稱：鐵科軌道 公告編號：2023-005

北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司

2022年度業(yè)績快報公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

本公告所載北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報告為準(zhǔn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

一、2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

單位：人民幣萬元

注：1.本報告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

2.以上數(shù)據(jù)以未經(jīng)審計的合并報表數(shù)據(jù)填列。

二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明

（一）報告期的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況

本報告期，公司業(yè)績保持穩(wěn)定增長。2022年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入134,014.54萬元，較上年同期基本持平；營業(yè)利潤31,313.90萬元，較上年同期增加34.88%；利潤總額31,349.78萬元，較上年同期增加34.97%；歸屬于母公司所有者的凈利潤23,689.27萬元，較上年同期增加40.99%。

報告期末，總資產(chǎn)額為348,053.17萬元，較報告期初增加5.69%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益為250,625.00萬元，較報告期初增加7.94%。

（二）上表中有關(guān)項目增減變動幅度達(dá)30%以上的主要原因

本報告期，公司產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)變化及原材料價格波動，影響整體毛利率同比增長；公司加大銷售回款催收力度，信用減值損失大額轉(zhuǎn)回。

上述變動影響合并報表營業(yè)利潤、利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤和基本每股收益同比分別增長34.88%、34.97%、40.99%、47.64%和40.00%。

三、風(fēng)險提示

本公告所載2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以公司正式披露的2022年年度報告中經(jīng)審計的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司

董事會

2023年2月28日

證券代碼：688569 證券簡稱：鐵科軌道 公告編號：2023-002

北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司

關(guān)于確認(rèn)公司2022年度已發(fā)生

日常關(guān)聯(lián)交易和2023年度

日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次2022年度已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的確認(rèn)和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計事項尚需提交公司股東大會審議。

● 公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，該等交易按照公平、公開、公正的原則開展，以市場公允價格作為定價原則，不存在利益輸送或損害公司及中小股東利益的情形。公司在交易過程中與關(guān)聯(lián)方保持獨立，上述日常關(guān)聯(lián)交易不會對公司業(yè)績及財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2023年2月27日，北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第四屆董事會第十五次會議及第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計的議案》。關(guān)聯(lián)董事韓自力、李春東、蔡德鉤、張松琦、尚忠民回避表決，出席會議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

獨立董事在董事會審議該議案之前審閱了議案內(nèi)容，并發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：公司關(guān)于2022年度已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，交易的定價政策和定價依據(jù)遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允、合理，不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》及相關(guān)制度的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

獨立董事對該議案進(jìn)行審議并發(fā)表獨立意見如下：公司關(guān)于2022年度已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，交易的定價政策和定價依據(jù)遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允、合理，不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》及相關(guān)制度的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們同意公司《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計的議案》，并同意提交公司股東大會審議。

公司審計委員會就該議案發(fā)表書面意見。關(guān)聯(lián)委員李春東回避表決，非關(guān)聯(lián)委員一致認(rèn)為：公司2022年已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易和2023年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，系公司正常經(jīng)營需要，遵循了平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，關(guān)聯(lián)交易金額定價以市場行情為依據(jù)，定價公允，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形，同意將本議案提交董事會審議。

本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項尚需要提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

（二）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

單位：萬元

注：1.上表中“實際控制人中國國家鐵路集團(tuán)有限公司控制的公司”不包括公司控股股東中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司及其控制的公司。

2.上表中公司2023年1月與實際控制人中國國家鐵路集團(tuán)有限公司控制的公司在“銷售商品、提供勞務(wù)”類別累計已發(fā)生的交易金額為8,576.88萬元，其中通過公開招投標(biāo)方式形成的關(guān)聯(lián)交易金額為8,566.47萬元。

（三）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

單位：萬元

注：1.上表中“實際控制人中國國家鐵路集團(tuán)有限公司控制的公司”不包括公司控股股東中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司及其控制的公司。

2.上表中2022年度實際發(fā)生金額包含公司通過公開招標(biāo)方式發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額，共計73,342.81萬元，其中，通過公開招標(biāo)方式取得的向關(guān)聯(lián)方銷售商品、提供勞務(wù)的交易金額為72,839.75萬元。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》7.2.11的規(guī)定，上市公司因公開招標(biāo)與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露。

3.以上數(shù)據(jù)不含稅且未經(jīng)審計。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、中國國家鐵路集團(tuán)有限公司：公司實際控制人。類型為有限責(zé)任公司(國有獨資)，控股股東為國務(wù)院，注冊地址為北京市海淀區(qū)，法定代表人為劉振芳，注冊資本為173,950,000萬元，成立日期為2013年3月14日，主要負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸統(tǒng)一調(diào)度指揮、國家鐵路客貨運(yùn)輸經(jīng)營管理。

2、中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司：公司控股股東。類型為有限責(zé)任公司(法人獨資)，控股股東為中國國家鐵路集團(tuán)有限公司，注冊地址為北京市海淀區(qū)，法定代表人為葉陽升，注冊資本為1,173,940萬元，成立日期為2002年1月24日。主營業(yè)務(wù)為鐵路建設(shè)及運(yùn)輸生產(chǎn)重點領(lǐng)域的重大、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)與實驗研究。

3、北京鐵科建筑科技有限公司，曾用名：北京鐵鋒建筑工程技術(shù)有限公司：公司控股股東控制的一級子公司、持有本公司5%以上股份的股東。類型為有限責(zé)任公司(法人獨資)，控股股東為中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司，注冊地址為北京市海淀區(qū)，法定代表人為韓自力，注冊資本為11,528萬元，成立日期為1992年9月1日。主營業(yè)務(wù)為建筑施工技術(shù)服務(wù)、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備技術(shù)開發(fā)、制造。

4、河北騰躍鐵路裝備股份有限公司：持有本公司重要控股子公司10%以上股份的股東及其他關(guān)聯(lián)方。類型為股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)，控股股東為裴騰月，注冊地址為河北省辛集市，法定代表人為裴騰月，注冊資本為5,000萬元，成立日期為1999年6月23日。主營業(yè)務(wù)為鐵路用尼龍配件、橡膠配件等產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售。

5、河北翼辰實業(yè)集團(tuán)股份有限公司：持有本公司重要控股子公司10%以上股份的股東及其他關(guān)聯(lián)方。類型為股份有限公司(香港聯(lián)交所主板上市公司，股票代碼為01596.HK)，控股股東為張海軍等15名自然人，注冊地址為河北省石家莊市，法定代表人為張海軍，注冊資本為44,892萬元，成立日期為2001年4月9日。主營業(yè)務(wù)為鐵路軌道扣件系統(tǒng)及其零部件和焊接材料等物資的生產(chǎn)、銷售。

6、河北富躍鐵路裝備有限公司：持有本公司重要控股子公司10%以上股份的股東及其他關(guān)聯(lián)方。類型為有限責(zé)任公司(中外合資)，控股股東為河北騰躍鐵路裝備股份有限公司，注冊地址為河北省辛集市，法定代表人為裴騰月，注冊資本為2,000萬元，成立日期為2009年11月3日。主營業(yè)務(wù)為鐵道裝備橡膠配件及其關(guān)聯(lián)的鐵道配件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售等。

7、北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司：本公司董事任董事、高級管理人員的其他企業(yè)。類型為其他有限責(zé)任公司，控股股東為首鋼集團(tuán)有限公司，注冊地址為北京市石景山區(qū)，法定代表人為李楊，注冊資本為15,000萬元，成立日期為1996年01月03日。主營業(yè)務(wù)為建設(shè)工程項目管理;金屬結(jié)構(gòu)加工;技術(shù)檢驗;環(huán)境監(jiān)測;專業(yè)承包、施工總承包;房地產(chǎn)開發(fā)等。

（二）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且正常經(jīng)營，具備良好履約能力。公司已就或?qū)⒕蜕鲜鼋灰着c相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司與關(guān)聯(lián)方的各項交易為公司開展日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則，主要通過公開招投標(biāo)方式或參照市場公允價格進(jìn)行定價；當(dāng)交易的商品或勞務(wù)沒有明確的市場價格和政府指導(dǎo)價時，交易雙方經(jīng)協(xié)商確定交易價格，并簽訂相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，對關(guān)聯(lián)交易價格予以明確，交易價格公允合理，不存在利益輸送或損害公司及股東利益的情形。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司關(guān)聯(lián)交易協(xié)議條款基本為格式性條款，關(guān)聯(lián)交易或非關(guān)聯(lián)交易均適用，付款安排和結(jié)算方式、協(xié)議簽署日期、生效條件等執(zhí)行《中華人民共和國民法典》等國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司與關(guān)聯(lián)方已簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議將如約執(zhí)行。

四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司日常業(yè)務(wù)發(fā)展需要及具體項目需求進(jìn)行的交易，相關(guān)交易以市場公允價格作為定價原則，按照公平、公開、公正的原則開展，不存在利益輸送或損害公司及中小股東利益的情形。公司在交易過程中與關(guān)聯(lián)方保持獨立，相關(guān)關(guān)聯(lián)方具備良好的履約能力，有利于公司正常業(yè)務(wù)的持續(xù)開展，不會對公司業(yè)績及財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

五、保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：公司確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項已經(jīng)公司第四屆董事會第十五次會議及第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。截至目前，上述關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計事項的決策程序符合相關(guān)法律規(guī)定，該事項尚需提交公司股東大會表決通過，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

公司上述預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項均為公司開展日常經(jīng)營活動所需，未損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會對上市公司獨立性產(chǎn)生影響，上市公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對鐵科軌道確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

六、 上網(wǎng)公告附件

（一）《北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》；

（二）《北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（三）《中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見》。

特此公告。

北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：688569 證券簡稱：鐵科軌道 公告編號：2023-004

北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月16日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年3月16日 13點30分

召開地點：北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司五樓會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月16日

至2023年3月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，部分議案詳見2022年2月28日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司、北京首鋼股權(quán)投資管理有限公司、北京鐵科建筑科技有限公司、北京首鋼股份有限公司。

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、 會議登記方法

（一） 登記資料

擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

1、法人股東：法定代表人出席的，應(yīng)提交本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡（如有）；委托代理人出席的，應(yīng)提供代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）、法人股東單位出具的書面授權(quán)委托書（加蓋公章，附件1）及股票賬戶卡（如有）；

2、自然人股東：本人身份證、股票賬戶卡（如有）；委托代理人出席的，應(yīng)提供委托人和代理人有效身份證、委托人出具的書面授權(quán)委托書（附件1）及委托人股票賬戶卡（如有）。

（二）登記方式

公司股東可以通過現(xiàn)場、信函方式登記，公司不接受電話方式的登記。

1、現(xiàn)場登記：時間為 2023年3月15日（上午8：30-11：30，下午13：30-16：30），地點為北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司一樓大廳。

2、信函方式登記：須在 2023年3月15日16：30點前將上述登記資料復(fù)印件通過信函方式送達(dá)本公司證券部，并在信函上注明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，出席會議時需攜帶資料原件（地址見“六、其他事項”）。

六、 其他事項

（一）出席本次會議股東的食宿及交通費用自理。

（二）會議聯(lián)系方式

1、聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路南24號北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司證券部

2、郵編：102206

3、聯(lián)系人：張遠(yuǎn)慶、許熙夢

4、電話：010-51529198

5、郵箱：tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com

特此公告。

北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司董事會

2023年2月28日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月16日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。