国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議的召開(kāi)情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年2月27日（星期一）14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年2月27日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年2月27日9:15-15:00。

2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號(hào)番禺節(jié)能科技園內(nèi)天安科技交流中心702公司總部大會(huì)議室。

3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)胡穎妮女士主持。

6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。

（二）會(huì)議的出席情況

1、出席會(huì)議股東的總體情況：參加公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共15人，代表股份71,124,060股，占公司股份總數(shù)的65.5690%。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東出席情況：參加公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共9人，代表股份71,094,460股，占公司股份總數(shù)的65.5417%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共6人，代表股份29,600股，占公司股份總數(shù)的0.0273%。

　4、出席會(huì)議的其他人員：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及廣東信達(dá)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師。

二、議案審議和表決情況

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議審議表決結(jié)果如下：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》。

同意71,109,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9795％；反對(duì)14,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0205％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意3,015,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5181％；反對(duì)14,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4819％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

該項(xiàng)議案為特別議案，已獲得出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

同意71,109,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9795％；反對(duì)14,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0205％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意3,015,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5181％；反對(duì)14,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4819％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資和提供有息借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

同意71,109,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9795％；反對(duì)14,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0205％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意3,015,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5181％；反對(duì)14,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4819％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

三、律師見(jiàn)證情況

1、律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所

2、律師姓名：萬(wàn)利民、覃正偉

3、結(jié)論意見(jiàn)：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及召集人資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的《廣州凌瑋科技股份有限公司2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。

2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣州凌瑋科技股份有限公司2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

廣州凌瑋科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月27日