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證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公示序號：2023-019

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司

有關(guān)一部分執(zhí)行董事減持股份總數(shù)一半以上的

進(jìn)度公示

董事張澎老先生、王兆君女性確保向本公司提供的信息真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”或“外國投資者”）于2023年1月3日在巨潮資訊網(wǎng)公布了《關(guān)于部分董事、監(jiān)事及高級管理人員減持股份預(yù)披露公告》（公示序號：2023-002），執(zhí)行董事張澎老先生方案以集中競價(jià)交易或大宗交易方式高管增持我們公司股權(quán)不得超過1,936,130股，占我們公司總市值占比1.2347%；執(zhí)行董事王兆君女性方案以集中競價(jià)交易方法高管增持我們公司股權(quán)不得超過99,154股，占我們公司總市值占比0.0632%(若方案高管增持期內(nèi)發(fā)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資等除權(quán)除息事宜，減持股份總數(shù)將相對應(yīng)作出調(diào)整)。在其中根據(jù)集中競價(jià)交易方法高管增持的，自以上公示公布生效日十五個(gè)交易時(shí)間后六個(gè)月內(nèi)開展；根據(jù)大宗交易方式高管增持的，自以上公示公布生效日三個(gè)交易時(shí)間后六個(gè)月內(nèi)開展（相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章要求不可高管增持的時(shí)間也以外），主要內(nèi)容詳細(xì)以上公示。

前不久，公司收到執(zhí)行董事張澎老先生、王兆君女性各自開具的《關(guān)于股份減持計(jì)劃進(jìn)展的告知函》，獲知其減持股份總數(shù)已一半以上。

依據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就有關(guān)減持計(jì)劃的執(zhí)行情況公告如下：

一、股東減持狀況

1.股東減持股份狀況

■

2.股權(quán)由來：企業(yè)首次公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的股權(quán)及上市以來資本公積轉(zhuǎn)增股本獲得的股權(quán)。

3.公司股東此次高管增持前后左右持倉狀況

■

二、其他相關(guān)表明

1.在相關(guān)股份減持期內(nèi)，以上公司股東嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

2.以上公司股東在企業(yè)《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》和《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》中做出關(guān)于最少高管增持價(jià)錢、最大高管增持?jǐn)?shù)量等有關(guān)服務(wù)承諾為：“自企業(yè)股票在證交所掛牌交易生效日十二個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法其持有的公司股權(quán)，也不由自主公司回購其持有的公司股權(quán)；除了上述鎖定期外，在自己任職期每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不得超過自己直接和間接持有公司股權(quán)總量的百分之二十五；在辭職后六個(gè)月內(nèi)，不出讓直接和間接所持有的公司股權(quán)。自己持有的外國投資者個(gè)股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，其高管增持價(jià)錢不少于外國投資者首次公開發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)；若企業(yè)上市后六個(gè)月內(nèi)企業(yè)股票持續(xù)二十個(gè)交易日收盤價(jià)格均低于股價(jià)，或是上市以來六個(gè)月期終收盤價(jià)格小于股價(jià)，自己擁有企業(yè)股票的確定時(shí)限全自動增加六個(gè)月（若因派發(fā)現(xiàn)金紅利、派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等因素開展除權(quán)除息、除權(quán)除息的，須按照深圳交易所的相關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)解決）。自己不會因職位變動、辭職等因素而放棄了執(zhí)行以上增加鎖住時(shí)限的承諾。

張澎服務(wù)承諾：此前在隨意持續(xù)九十個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)過證交所集中競價(jià)交易減持股份總數(shù)，不得超過公司股權(quán)總量的1%；在任何持續(xù)九十個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)大宗交易方式高管增持的，減持股份總數(shù)不得超過公司股權(quán)總量的2%?！?/P>

截止到本公告公布日，以上公司股東嚴(yán)格執(zhí)行了以上服務(wù)承諾，沒有出現(xiàn)違背以上約定的個(gè)人行為。

3.以上公司股東此次減持股份事宜已按相關(guān)規(guī)定展開了事先公布，截止到本公告公布日，以上高管增持與此前已公布的意愿、減持計(jì)劃一致。

4.截止到本公告公布日，以上公司股東已公布的減持計(jì)劃并未執(zhí)行結(jié)束，企業(yè)將持續(xù)關(guān)注其股份減持計(jì)劃實(shí)施的工作進(jìn)展，督促其依照最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

三、備查簿文檔

1.張澎老先生開具的《關(guān)于股份減持計(jì)劃進(jìn)展的告知函》；

2.王兆君女性開具的《關(guān)于股份減持計(jì)劃進(jìn)展的告知函》。

特此公告。

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司股東會

2023年2月22日

證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公示序號：2023-020

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司

第三屆股東會第二十九次大會

決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第二十九次大會于2023年2月21日在公司會議室以當(dāng)場融合通信大會的形式舉辦。會議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月20日以書面形式、通信方式送到諸位執(zhí)行董事。此次會議由老總宋鐵關(guān)老先生集結(jié)并組織，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事8人，真實(shí)參加執(zhí)行董事8人。企業(yè)整體公司監(jiān)事及高管人員出席了此次會議。大會工作的通知、集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《秦皇島天秦裝備制造股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事用心決議，建立如下所示決定：

1.表決通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

為確保公司經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)董事會候選人，股東會提名委員會審批，股東會允許聘用劉偉先生為總經(jīng)理，自此次股東會表決通過生效日履行職責(zé)，任職期三年。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于公司總經(jīng)理辭職及聘任公司總經(jīng)理的公告》。

決議結(jié)論：允許8票；抵制0票；放棄0票。

三、備查簿文檔

1.第三屆股東會第二十九次會議決議；

2.獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會第二十九次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司股東會

2023年2月22日

證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公示序號：2023-021

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司

有關(guān)總經(jīng)理離職及聘用企業(yè)

經(jīng)理的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、有關(guān)總經(jīng)理離職狀況

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近期接到總經(jīng)理宋鐵關(guān)老先生遞交書面離職報(bào)告。

總經(jīng)理宋鐵關(guān)老先生為進(jìn)一步提升黨員隊(duì)伍的低齡化、專業(yè)化水準(zhǔn)，更致力于公司長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)申請辭掉總經(jīng)理職務(wù)，原本定任職期為2022年1月28日至2023年7月13日。離職后，宋鐵關(guān)老先生將仍持續(xù)出任企業(yè)第三屆股東會老總、股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任委員、董事會審計(jì)委員會委員會、股東會薪酬與考核委員會委員會職位。

宋鐵關(guān)老爺子的離職不會對公司的日常經(jīng)營管理方法產(chǎn)生不利影響。依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，宋鐵關(guān)老爺子的離職報(bào)告自送到董事會生效日起效。

截止到本公告公布日，宋鐵關(guān)老先生立即持有公司股份54,398,260股，占公司總股本的34.6903%，為公司控股股東、控股股東。宋鐵關(guān)老先生不會有應(yīng)承擔(dān)而未完全履行的股權(quán)鎖定承諾，辭掉企業(yè)總經(jīng)理職務(wù)后仍將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定以及在企業(yè)《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中所做出的其他相關(guān)服務(wù)承諾。

董事會對宋鐵關(guān)先生在任職期所做的事情及對公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、有關(guān)總經(jīng)理聘用狀況

為確保公司經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司在2023年2月21日召開第三屆股東會第二十九次大會，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，經(jīng)董事會候選人，股東會提名委員會審批，股東會允許聘用劉偉老先生（個(gè)人簡歷詳見附件）為總經(jīng)理，自此次股東會表決通過生效日履行職責(zé)，任職期三年。

公司獨(dú)立董事對此次聘用經(jīng)理的事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。劉偉老先生具有出任發(fā)售公司高級管理人員任職要求，合乎《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的高管人員任職要求，未得到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，沒被列入失信執(zhí)行人。

特此公告。

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司股東會

2023年2月22日

配件：

劉偉老先生個(gè)人簡歷如下所示：

劉偉，男，1983年5月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，2005年畢業(yè)院校北大，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位、社會經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士，中國注冊會計(jì)師。關(guān)鍵履職：2005年8月至2007年8月任畢馬威華振會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所審計(jì)處助理經(jīng)理；2007年8月至2010年3月任普華永道中天會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所資本市場服務(wù)部經(jīng)理；2010年3月至2011年12月任昆吾九鼎投資管理有限公司高級副總裁；2011年12月至2013年2月任民生控股有限責(zé)任公司戰(zhàn)略投資部主管；2013年3月至2015年6月任前海自貿(mào)區(qū)犇犇投資管理有限公司經(jīng)理；2015年7月至2023年2月任久友投資管理有限公司董事長；2015年9月迄今任深圳市久友結(jié)義投資管理有限公司監(jiān)事會主席；2015年11月迄今任北京市久友投資管理有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席；2019年3月迄今任北京市燕緣雄芯科技創(chuàng)新管理方法咨詢有限公司監(jiān)事會主席、主管；2019年3月迄今任北京未名之星科技公司監(jiān)事會主席、主管；2019年4月迄今任未名新星（寧波市）股權(quán)投資基金有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席、主管；2020年12月迄今任寧波梅山保稅港區(qū)焱瑞企業(yè)經(jīng)營管理有限公司董事長兼主管；2021年1月迄今任寧波梅山保稅港區(qū)應(yīng)科澳波管理方法咨詢有限公司執(zhí)行董事；2021年8月迄今任北京市燕緣科創(chuàng)科技有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席、主管；2021年11月迄今任睿鴻（平潭縣）項(xiàng)目投資有限公司監(jiān)事。

截止到本公告公布日，劉偉老先生未立即持有公司股份；根據(jù)間接性擁有久友投資管理有限責(zé)任公司39.72%股份從而間接性持有公司股份；截止到本公告公布日，久友投資管理有限責(zé)任公司持有公司23億港元，占公司總股本的比例是0.1467%。劉偉先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、公司實(shí)際控制人、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、別的高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；劉偉老先生不會有遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分的情況；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況；不會有曾經(jīng)被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況。