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證券代碼：002311 證券簡稱：海大集團(tuán) 公告編號：2023-012

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)

注銷完成的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）于2023年1月31日召開第六屆董事會第六次會議和第六屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于注銷公司2021年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，同意公司將部分激勵對象已獲授且未達(dá)行權(quán)條件的首次授予股票期權(quán)3,426,488份及預(yù)留授予股票期權(quán)319,500份進(jìn)行注銷，共計3,745,988份。具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于注銷公司2021年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》，公告編號：2023-006。

公司已于近日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完上述股票期權(quán)注銷事宜，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、2021年股票期權(quán)激勵計劃已履行的決策程序和批準(zhǔn)情況

1、2021年5月20日，公司召開了2020年年度股東大會，審議通過了《2021年股票期權(quán)激勵計劃（修訂稿）》（以下簡稱“2021年股票期權(quán)激勵計劃”）、《2021年股票期權(quán)激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

2、2021年6月10日，公司召開了第五屆董事會第二十次會議和第五屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，對2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象的名單及其授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，同時確定本次股票期權(quán)的首次授予日為2021年6月10日，向符合授予條件的4,003名激勵對象授予4,795.32萬份股票期權(quán)。公司已于2021年6月28日完成了2021年股票期權(quán)激勵計劃的首次授予登記工作。在確定授予日后的股票期權(quán)授予登記過程中，有17名激勵對象因離職不滿足股票期權(quán)授予條件，共計11.40萬份股票期權(quán)，因此，公司實(shí)際向3,986名激勵對象授予4,783.92萬份股票期權(quán)。

3、2022年5月16日，公司召開了第五屆董事會第二十七次會議和第五屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，因公司實(shí)施2020年度權(quán)益分派，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予、預(yù)留授予行權(quán)價格由59.68元/股調(diào)整為59.36元/股。

4、2022年5月16日，公司召開了第五屆董事會第二十七次會議和第五屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，同意公司2021年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留股票期權(quán)授予日為2022年5月16日，并同意向符合授予條件的1,044名激勵對象授予682.51萬份預(yù)留股票期權(quán)，行權(quán)價格為59.36元/股。公司已于2022年6月24日完成了2021年股票期權(quán)激勵計劃的預(yù)留授予登記工作。

5、2023年1月31日，公司召開第六屆董事會第六次會議和第六屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于注銷公司2021年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，因397名首次授予股票期權(quán)激勵對象離職或解除勞動關(guān)系、違反職業(yè)道德或損害公司利益，其獲授予的股票期權(quán)3,399,200份予以注銷；因54名首次授予激勵對象2021年度個人績效考核結(jié)果為D，個人可行權(quán)系數(shù)為80%，其獲授予未達(dá)行權(quán)條件的股票期權(quán)22,288份予以注銷；因3名首次授予激勵對象2021年度個人績效考核結(jié)果為D以下，個人可行權(quán)系數(shù)為0%，其獲授予未達(dá)行權(quán)條件的股票期權(quán)5,000份予以注銷；因42名預(yù)留授予激勵對象離職或解除勞動關(guān)系，其獲授予的股票期權(quán)的319,500份予以注銷。同意公司將上述激勵對象已獲授且未達(dá)行權(quán)條件的首次授予股票期權(quán)3,426,488份及預(yù)留授予股票期權(quán)319,500份進(jìn)行注銷，共計3,745,988份。

二、本次注銷2021年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的情況說明

1、本次注銷部分股票期權(quán)的原因及數(shù)量

因397名首次授予股票期權(quán)激勵對象離職或解除勞動關(guān)系、違反職業(yè)道德或損害公司利益，其獲授予的股票期權(quán)3,399,200份予以注銷；因54名首次授予激勵對象2021年度個人績效考核結(jié)果為D，個人可行權(quán)系數(shù)為80%，其獲授予未達(dá)行權(quán)條件的股票期權(quán)22,288份予以注銷；因3名首次授予激勵對象2021年度個人績效考核結(jié)果為D以下，個人可行權(quán)系數(shù)為0%，其獲授予未達(dá)行權(quán)條件的股票期權(quán)5,000份予以注銷；因42名預(yù)留授予激勵對象離職或解除勞動關(guān)系，其獲授予的股票期權(quán)的319,500份予以注銷。激勵對象已獲授且未達(dá)行權(quán)條件的首次授予股票期權(quán)3,426,488份及預(yù)留授予股票期權(quán)319,500份進(jìn)行注銷，共計3,745,988份。

2、注銷部分股票期權(quán)的相關(guān)內(nèi)容說明

■

注：上表總股本以2023年2月17日公司總股本為基數(shù)。

3、本次注銷部分股票期權(quán)的完成情況

經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司于2023年2月22日完成上述3,745,988份股票期權(quán)的注銷事宜。

三、本次注銷對公司的影響

公司本次注銷部分股票期權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司2021年股票期權(quán)激勵計劃及《公司章程》的規(guī)定，注銷原因及數(shù)量合法、有效，且流程合規(guī)，不會影響公司2021年股票期權(quán)激勵計劃的實(shí)施，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，亦不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，以創(chuàng)造最大價值回報股東。

特此公告。

廣東海大集團(tuán)股份有限公司董事會

二O二三年二月二十三日