證券代碼：688001 證券簡稱：華興源創(chuàng) 公告編號：2023-007
蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年2月22日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)青丘巷8號蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
1、本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決；
2、本次會議由公司董事會召集，董事長陳文源先生主持召開；
3、本次會議的召集和召開程序以及表決方和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書朱辰先生出席了本次會議，其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于擬變更第二屆董事會獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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徐文建先生自本次股東大會審議通過之日起擔(dān)任公司第二屆董事會獨(dú)立董事、董事會審計委員會主任委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務(wù)，任期至第二屆董事會任期屆滿之日止。
原任獨(dú)立董事談建忠先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對談建忠先生在任職期間為公司及董事會所做出的指導(dǎo)和貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
（二）涉及重大事項，應(yīng)說明中小投資者的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1.本次股東大會已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上通過；
2.本次股東大會議案對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所
律師：朱曉明、張佳敏
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為：本次會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定；上述出席本次會議人員資格、本次會議召集人資格均合法、有效；本次會議的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司董事會
2023年2月23日
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