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證券代碼：002174 證券簡稱：游族網(wǎng)絡(luò) 公告編號：2023-020

游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

第六屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議于2023年2月22日在上海市徐匯區(qū)宜山路711號華鑫商務(wù)中心2號樓公司會議室召開，會議通知已于2023年2月17日以郵件形式發(fā)出。會議以通訊表決方式召開。會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事會主席及部分高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

本次會議由公司董事長許芬芬女士主持，與會董事就本次會議議案進行了審議、表決，形成了如下決議：

一、審議并通過《關(guān)于暫不向下修正“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》

截至2023年2月22日，公司股價已出現(xiàn)任意連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的90%的情形，已滿足“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條件。

公司董事會綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，基于對公司長期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價值的信心，同時為了維護全體投資者的利益，決定暫不向下修正“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，且自董事會審議通過之日起至2023年4月6日期間，如再次觸發(fā)“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2023年4月7日開始重新起算，若再次觸發(fā)“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司將按照相關(guān)規(guī)定履行審議程序，決定是否行使“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

同意該項議案的票數(shù)為9票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》與巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于暫不向下修正游族轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》。

二、備查文件

(一)第六屆董事會第十四次會議決議。

特此公告。

游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

董事會

2023年2月22日

證券代碼：002174 證券簡稱：游族網(wǎng)絡(luò) 公告編號：2023-021

債券代碼：128074 債券簡稱：游族轉(zhuǎn)債

游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

關(guān)于暫不向下修正游族轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格

的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、截至2023年2月22日，游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價已出現(xiàn)任意連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的90%的情形，已滿足“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條件。

2、經(jīng)公司第六屆董事會第十四次會議審議通過，公司董事會決定本次暫不向下修正“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，且自本次董事會審議通過之日起至2023年4月6日，如再次觸發(fā)“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條件，亦不提出向下修正方案。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的區(qū)間自2023年4月7日重新起算，若再次觸發(fā)“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司將按照相關(guān)規(guī)定履行審議程序，決定是否行使“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

一、可轉(zhuǎn)債上市發(fā)行基本情況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1560號）核準，公司于2019年9月23日公開發(fā)行了11,500,000張可轉(zhuǎn)債，每張面值100元，發(fā)行總額115,000.00萬元。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。對認購金額不足115,000.00萬元的部分由主承銷商包銷。

（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

經(jīng)深交所“深證上〔2019〕640號”文同意，公司1,150,000,000.00元可轉(zhuǎn)債于2019年10月21日起在深交所掛牌交易，債券英文簡稱“YooZoo-CB”，債券簡稱“游族轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128074”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2020年3月27日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為17.06元/股。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

2020年6月29日召開的2019年年度股東大會，公司實施2019年年度利潤分配方案為：公司以2019年度利潤分配方案實施時股權(quán)登記日的股本907,288,945股（不含公司已回購股份8,522,393股）為基數(shù)，向全體股東每 10股派0.880000元人民幣現(xiàn)金。

根據(jù)《游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)規(guī)定，本次權(quán)益分派實施后，游族轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由17.06元/股調(diào)整為16.97元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2020年8月25日起生效。具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）于2020年8月19日發(fā)布的《2019年度權(quán)益分派實施公告》。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

（一）修正權(quán)限與修正幅度

根據(jù)《游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)規(guī)定，在本次可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1個交易日均價之間的較高者。若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

（二）修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

三、關(guān)于暫不向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的具體說明

截至2023年2月22日，公司股票已有連續(xù)十五個交易日的收盤價持續(xù)低于當期轉(zhuǎn)股價格16.97元/股的90%，即15.27元/股的情形，已滿足“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。

公司董事會綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，基于對公司長期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價值的信心，同時為了維護全體投資者的利益，公司于2023年2月22日召開第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于暫不向下修正“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，公司董事會決定暫不向下修正“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，且自董事會審議通過之日起至2023年4月6日期間，如再次觸發(fā)“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的區(qū)間自2023年4月7日重新起算十五個交易日，若再次觸發(fā)“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司將按照相關(guān)規(guī)定履行審議程序，決定是否行使“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

董事會

2023年2月22日