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證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號：2023-008

三棵樹涂料股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司湖北三棵樹新材料科技有限公司（以下簡稱“湖北三棵樹”）；

● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次為湖北三棵樹擔(dān)保本金金額為5,000萬元。截至本公告披露日，已實際為湖北三棵樹提供的擔(dān)保余額為8,165萬元；

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否；

● 對外擔(dān)保逾期的累計金額：公司無逾期對外擔(dān)保的情況；

● 特別風(fēng)險提示：本次被擔(dān)保對象湖北三棵樹最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，敬請投資者注意相關(guān)投資風(fēng)險。

一、交易及擔(dān)保情況概述

公司分別于2022年4月28日、2022年5月20日召開了第五屆董事會第二十四次會議和2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度對子公司提供擔(dān)保計劃及向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的議案》和《關(guān)于對外提供擔(dān)保的議案》，同意公司及子公司2022年度向商業(yè)銀行及政策性銀行、金融租賃公司、金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、證券公司、保理公司、保險公司等金融機(jī)構(gòu)或融資機(jī)構(gòu)平臺申請授信總額不超過人民幣1,300,000萬元，2022年度擔(dān)保總額不超過人民幣850,000萬元，擔(dān)保額度授權(quán)期限為自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止；同意公司以連帶責(zé)任保證方式對銀行等金融機(jī)構(gòu)、供應(yīng)鏈綜合服務(wù)平臺等機(jī)構(gòu)給予符合融資資質(zhì)條件的公司下游經(jīng)銷商的貸款或應(yīng)付賬款提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過銀行等金融機(jī)構(gòu)、供應(yīng)鏈綜合服務(wù)平臺等機(jī)構(gòu)對上述經(jīng)銷商授信的總額度，即3.5億元。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月30日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于公司2022年度對子公司提供擔(dān)保計劃及向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的公告》（公告編號：2022-032）、《關(guān)于對外提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-033）。

本次擔(dān)保情況如下：

公司近日擬與湖北銀行股份有限公司應(yīng)城支行（以下簡稱“湖北銀行”）簽訂《保證合同》，為湖北三棵樹與湖北銀行簽訂的《流動資金借款合同》項下債務(wù)提供5,000萬元人民幣連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱：湖北三棵樹新材料科技有限公司

2、與公司關(guān)系：系公司全資子公司

3、注冊資本：27,000萬元

4、統(tǒng)一社會信用代碼：91420981MA49LRJF44

5、法定代表人：林麗忠

6、注冊地址：湖北省孝感市應(yīng)城市東馬坊街道東城工業(yè)園虎山大道1號

7、經(jīng)營范圍：新材料技術(shù)推廣服務(wù)；水性涂料、防水涂料、防水卷材、保溫新材料、水基型膠粘劑、地坪漆及其包裝物生產(chǎn)、銷售；工具、輔助材料、建店物料銷售；室內(nèi)外裝潢設(shè)計服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

8、被擔(dān)保人主要財務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

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三、保證合同的主要內(nèi)容

1、保證人：三棵樹涂料股份有限公司（甲方）

2、債權(quán)人：湖北銀行股份有限公司應(yīng)城支行（乙方）

3、保證金額：5,000萬元人民幣

4、保證方式：連帶責(zé)任保證

5、保證期間：為主合同項下主債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。如乙方與湖北三棵樹就主合同項下主債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，保證期間為展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。如乙方根據(jù)主合同約定，宣布債務(wù)提前到期的，保證期間為乙方宣布的債務(wù)提前到期日起三年。如主合同項下的主債務(wù)分期履行，則對每期債務(wù)而言，保證期間均為最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

6、保證范圍：主合同項下全部債務(wù)，包括但不限于全部本金、利息（包括復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、乙方實現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、差旅費、執(zhí)行費、拍賣費、公證費、送達(dá)費、公告費、律師費等）以及債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項。

四、董事會意見

上述擔(dān)保是為滿足公司全資子公司在經(jīng)營過程中的實際資金需要。湖北三棵樹經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控。公司對全資子公司的擔(dān)保不會損害公司和全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。上述擔(dān)保公平、對等，符合有關(guān)政策法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。

五、獨立董事意見

本次擔(dān)保事項是為滿足子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司經(jīng)營發(fā)展需求，不存在重大風(fēng)險，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。本次擔(dān)保事項的審議及決策程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，信息披露充分。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

經(jīng)2021年年度股東大會審議通過的公司對控股子公司提供的擔(dān)保額度總額不超過人民幣850,000萬元，公司及控股子公司對外擔(dān)保額度總額不超過人民幣35,000萬元。截至本公告披露日，公司擔(dān)保余額為人民幣312,963.24萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的161.10%，其中，公司對控股子公司擔(dān)保余額為人民幣307,848.15萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的158.47%。公司不存在逾期擔(dān)保的情況。

特此公告。

三棵樹涂料股份有限公司董事會

2023年2月23日