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證券代碼：300839 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：博匯股份 公告編號(hào)：2023-010

債券代碼：123156 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：博匯轉(zhuǎn)債

寧波博匯化工科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

寧波博匯化工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2023年2月22日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，公司于2023年2月17日通過(guò)短信和書(shū)面送達(dá)的方式通知了全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)金碧華先生召集主持。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)董事會(huì)審議和表決，形成決議如下：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

為進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)及約束機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，利用股權(quán)手段，激勵(lì)公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起。股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃可在充分保障股東利益的前提下激發(fā)員工的潛力和創(chuàng)造力、調(diào)動(dòng)員工的積極性、加強(qiáng)公司凝聚力，推動(dòng)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻(xiàn)對(duì)等的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，公司制定了《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，擬向激勵(lì)對(duì)象授予第二類(lèi)限制性股票。

表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得通過(guò)。關(guān)聯(lián)董事王律、尤丹紅、項(xiàng)美嬌回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

為保證寧波博匯化工科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定了《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得通過(guò)。關(guān)聯(lián)董事王律、尤丹紅、項(xiàng)美嬌回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2023年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

為確保公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”）的順利實(shí)施，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律、法規(guī)范圍內(nèi)辦理實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事宜，具體包括：

1、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)：

（1）授權(quán)董事會(huì)確定激勵(lì)對(duì)象參與本激勵(lì)計(jì)劃的資格和條件，確定本激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

（2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予/歸屬數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

（3）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

（4）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵(lì)對(duì)象簽署《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》；

（5）授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的歸屬資格、歸屬數(shù)量進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)行使；

（6）授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票是否可以歸屬；

（7）授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象限制性股票歸屬時(shí)所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬申請(qǐng)、向證券登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；

（8）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止所涉相關(guān)事宜，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的歸屬資格、對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未歸屬的限制性股票取消處理，辦理已身故的激勵(lì)對(duì)象尚未歸屬的限制性股票的繼承或取消歸屬事宜；

（9）授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

（10）授權(quán)董事會(huì)確定公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量、授予價(jià)格和授予日等全部事宜；

（11）如《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件發(fā)生修訂的，授予董事會(huì)依據(jù)該修訂對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整；

（12）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

2、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

3、提請(qǐng)股東大會(huì)為本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)委任財(cái)務(wù)顧問(wèn)、收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)。

4、提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限與本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。

5、上述授權(quán)事項(xiàng)中，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由公司董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士行使。

表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得通過(guò)。關(guān)聯(lián)董事王律、尤丹紅、項(xiàng)美嬌回避表決。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

因公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)議案涉及股東大會(huì)職權(quán)，需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。公司擬于2023年3月14日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

三、備查文件

1、《寧波博匯化工科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》；

2、《寧波博匯化工科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

寧波博匯化工科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月22日