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股票代碼：600815 股票簡稱：廈工股份 公告編號：2023-005

廈門廈工機械股份有限公司

第十屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

廈門廈工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第六次會議于2023年2月17日向全體董事、監(jiān)事及部分高級管理人員發(fā)出了通知，會議于2023年2月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議通知、召集及召開符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)會議審議、表決，本次董事會會議通過如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于提名金中權(quán)先生為第十屆董事會非獨立董事候選人的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，經(jīng)董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名金中權(quán)先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后），任期自股東大會選舉產(chǎn)生之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日。（金中權(quán)先生簡歷附后）

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

會議通知內(nèi)容詳見同日披露的《廈門廈工機械股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-006）。

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

廈門廈工機械股份有限公司董事會

2023年2月23日

附：金中權(quán)簡歷

金中權(quán)，男，漢族，1976年7月出生，研究生學(xué)歷，管理學(xué)碩士?，F(xiàn)任廈門海翼集團有限公司副總經(jīng)理。曾任瑞士ABB集團電氣產(chǎn)品業(yè)務(wù)全球人力資源副總裁，廈門ABB智能科技有限公司總經(jīng)理等職務(wù)。

截至本公告披露日，金中權(quán)先生未直接或間接持有公司股份；與其他持股 5%以上的股東、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；最近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形。

證券代碼：600815 證券簡稱：廈工股份 公告編號：2023-006

廈門廈工機械股份有限公司

關(guān)于召開2023年

第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月13日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年3月13日 14點30分

召開地點：廈門市灌口南路668號之八公司會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

否

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

議案已經(jīng)公司第十屆董事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門廈工機械股份有限公司第十屆董事會第六次會議決議公告》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1.登記方式：

法人股東法定代表人出席會議的，持加蓋法人印章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證進行登記；委托代理人出席會議的，還需加持法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人身份證復(fù)印件、受托人本人身份證進行登記。

個人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡或持股憑證；委托代理人出席會議的，還須提供書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件。

異地股東可用郵件或傳真等方式辦理登記，出席會議時確認委托人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件。

出席會議時憑上述登記資料簽到。

2.登記時間：2023年3月7日一2023年3月10日8:30-11:30和13:30-16:30

3.登記地點：廈門市灌口南路668號之八公司董事會秘書處

4.登記聯(lián)系方式：

電話：0592-6389300

傳真：0592-6389301

聯(lián)系人：吳美芬/謝曉雁

六、其他事項

1.會期預(yù)計半天，出席人員交通、食宿費自理。

2.出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時至?xí)h地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

廈門廈工機械股份有限公司董事會

2023年2月23日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廈門廈工機械股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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