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證券代碼：603665 證券簡稱：康隆達(dá) 公告編號(hào)：2023-003

浙江康隆達(dá)特種防護(hù)科技股份有限公司

關(guān)于選舉董事長暨聘任總經(jīng)理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江康隆達(dá)特種防護(hù)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事長兼總經(jīng)理張間芳先生提交的書面辭職報(bào)告。張間芳先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董事長(法定代表人)、董事、戰(zhàn)略委員會(huì)主任及總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，張間芳先生的辭職未導(dǎo)致公司董事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。

張間芳先生作為公司創(chuàng)始人，長年擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理，任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范治理和良好發(fā)展發(fā)揮了重要作用。在此，公司及董事會(huì)對(duì)張間芳先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

為保證公司規(guī)范運(yùn)作及經(jīng)營管理工作的正常進(jìn)行，公司于2023年2月22日召開第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》，同意選舉張家地先生（簡歷附后）為公司第四屆董事會(huì)董事長、戰(zhàn)略委員會(huì)主任，并聘任張家地先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿止。張家地先生自擔(dān)任前述職務(wù)開始，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長為公司的法定代表人，公司后續(xù)將盡快辦理法定代表人工商變更登記手續(xù)。

特此公告。

浙江康隆達(dá)特種防護(hù)科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

附件：董事長兼總經(jīng)理簡歷

張家地先生：1987年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾于2011年1月至2011年9月?lián)慰德∵_(dá)有限副董事長；2014年9月畢業(yè)于英國皇后瑪麗學(xué)院，2014年10月起任本公司董事兼董事長助理，2019年2月至2023年2月?lián)伪竟径录娓笨偨?jīng)理?，F(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理。

證券代碼：603665 證券簡稱：康隆達(dá) 公告編號(hào)：2023-002

浙江康隆達(dá)特種防護(hù)科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江康隆達(dá)特種防護(hù)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康隆達(dá)”）第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議通知于2023年2月17日以電話、傳真、電子郵件等形式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月22日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事6名。與會(huì)董事共同推舉董事張家地先生主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

鑒于張間芳先生辭去公司董事長職務(wù)。為保證公司規(guī)范運(yùn)作及經(jīng)營管理工作的正常進(jìn)行，現(xiàn)選舉張家地先生為公司董事長并擔(dān)任法定代表人職務(wù)，任期至第四屆董事會(huì)任期屆滿。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長為公司的法定代表人，公司后續(xù)將盡快辦理法定代表人工商變更登記手續(xù)。

表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日披露的《康隆達(dá)關(guān)于選舉董事長暨聘任總經(jīng)理的公告》。

（二）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

鑒于張間芳先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，現(xiàn)聘任張家地先生為公司總經(jīng)理，任期至第四屆董事會(huì)任期屆滿。自擔(dān)任前述職務(wù)開始，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日披露的《康隆達(dá)關(guān)于選舉董事長暨聘任總經(jīng)理的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（三）審議通過《關(guān)于增補(bǔ)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》

為保證董事會(huì)專門委員會(huì)正常運(yùn)行，選舉張家地先生為公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員，并擔(dān)任主任委員，任期至第四屆董事會(huì)任期屆滿。

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娡张兜摹犊德∵_(dá)關(guān)于選舉董事長暨聘任總經(jīng)理的公告》。

（四）審議通過《關(guān)于變更注冊(cè)資本及經(jīng)營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娡张兜摹犊德∵_(dá)關(guān)于變更注冊(cè)資本及經(jīng)營范圍暨修訂〈公司章程〉的公告》。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（五）審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)決定于2023年3月10日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娡张兜摹犊德∵_(dá)關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

浙江康隆達(dá)特種防護(hù)科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：603665 證券簡稱：康隆達(dá) 公告編號(hào)：2023-004

浙江康隆達(dá)特種防護(hù)科技股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本及經(jīng)營范圍

暨修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江康隆達(dá)特種防護(hù)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及經(jīng)營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、公司注冊(cè)資本及經(jīng)營范圍的變更

（一）注冊(cè)資本的變更

公司召開的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票和股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》，并于2022年12月12日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成了公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予登記,新增股權(quán)激勵(lì)限售股3,156,000股，導(dǎo)致公司總股本由160,683,077股增至163,839,077股，注冊(cè)資本需相應(yīng)由160,683,077元變更為163,839,077元。

（二）經(jīng)營范圍的變更

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展及實(shí)際業(yè)務(wù)的調(diào)整，依照工商主管機(jī)關(guān)對(duì)經(jīng)營范圍的最新規(guī)范要求，公司擬調(diào)整部分經(jīng)營范圍的表述并修訂《公司章程》的相關(guān)內(nèi)容，具體如下：

變更前的經(jīng)營范圍：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：研發(fā)：手部特種防護(hù)產(chǎn)品；設(shè)計(jì)并提供：細(xì)分行業(yè)手部防護(hù)的解決方案，細(xì)分行業(yè)手部防護(hù)產(chǎn)品從采購到存儲(chǔ)、發(fā)放、使用統(tǒng)計(jì)、回收再利用的一條龍服務(wù)方案；生產(chǎn)：手部防護(hù)產(chǎn)品；銷售：自產(chǎn)產(chǎn)品；生產(chǎn)用纖維、紗線、膠料的批發(fā)及進(jìn)出口；安全和防護(hù)知識(shí)的策劃、推廣普及服務(wù)。

變更后的經(jīng)營范圍：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)；合成纖維制造；合成纖維銷售；貨物進(jìn)出口；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；常用有色金屬冶煉；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；有色金屬壓延加工；礦物洗選加工；選礦；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；以自有資金從事投資活動(dòng)；非金屬礦及制品銷售；非金屬礦物制品制造；高純?cè)丶盎衔镤N售；云母制品銷售；云母制品制造；第一類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。

二、《公司章程》修訂情況

根據(jù)上述股份變動(dòng)情況及公司實(shí)際經(jīng)營需要，公司擬對(duì)《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。全文詳見同日披露在指定媒體及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《公司章程》。最終變更內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

本次修訂事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議方式審議批準(zhǔn)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理修訂《公司章程》相關(guān)條款以及變更注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍等相應(yīng)事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)。

特此公告。

浙江康隆達(dá)特種防護(hù)科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：603665 證券簡稱：康隆達(dá) 公告編號(hào)：2023-005

浙江康隆達(dá)特種防護(hù)科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年3月10日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年3月10日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區(qū)杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)緯五東路7號(hào)公司辦公樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月23日披露在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023年3月9日（9:00-11:30，13:00-16:00）

（二）登記地點(diǎn)及信函郵寄地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室（浙江省紹興市上虞區(qū)杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)緯五東路7號(hào)）

郵政編碼：312367

聯(lián)系電話：0575-82872578

傳真：0575-82870808

（三）登記辦法：

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書和本人身份證（或護(hù)照）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件一）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

3、異地股東可憑以上有效證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。傳真及信函應(yīng)在2023年3月9日17：00前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。信函上請(qǐng)注明“出席股東大會(huì)”字樣并注明聯(lián)系電話。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

（1）公司地址：浙江省紹興市上虞區(qū)杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)緯五東路7號(hào)

（2）郵政編碼：312367

（3）聯(lián)系電話：0575-82872578

（4）傳真：0575-82870808

（5）電子郵箱：kld@kanglongda.com.cn

（6）聯(lián)系人：唐倩、劉科坤

2、會(huì)議費(fèi)用：

本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東或代理人的食宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。

浙江康隆達(dá)特種防護(hù)科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江康隆達(dá)特種防護(hù)科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。