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證券代碼：601611 證券簡稱：中國核建 公告編號：2023-016

債券代碼：113024 債券簡稱：核建轉債

中國核工業(yè)建設股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第七次會議決議的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國核工業(yè)建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第七次會議于2023年2月22日以通訊方式召開。會議通知于2023年2月17日以電子郵件形式送達各位監(jiān)事。本次會議應參會監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國核工業(yè)建設股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

本次會議由公司監(jiān)事會主席王正勇先生主持，經與會監(jiān)事充分審議并經過有效表決，審議通過了以下議案：

1.通過了《關于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》

同意票數(shù)3票，占表決票數(shù)的100%；反對票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%；棄權票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%。

特此公告。

中國核工業(yè)建設股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月23日

證券代碼：601611 證券簡稱：中國核建 公告編號：2023-013

債券代碼：113024 債券簡稱：核建轉債

中國核工業(yè)建設股份有限公司

第四屆董事會第八次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國核工業(yè)建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于2023年2月22日以通訊方式召開，會議通知于2023年2月17日送達。本次會議應到董事9人，實到董事9人；公司監(jiān)事、高管列席本次會議。會議的召集、召開程序合法有效。

本次會議由公司董事長陳寶智先生主持，經與會董事充分審議并經過有效表決，審議通過了以下議案：

一、通過了《關于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》。

公司已完成非公開發(fā)行股票，需相應變更注冊資本并修改《公司章程》。

同意票數(shù)9票，占表決票數(shù)的100%；反對票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%；棄權票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%。

相關內容詳見與本公告同時刊登的《中國核建關于修訂〈公司章程〉的公告》（2023-014）

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

同意票數(shù)9票，占表決票數(shù)的100%；反對票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%；棄權票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%。

相關內容詳見與本公告同時刊登的《中國核建關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（2023-015）。

特此公告。

中國核工業(yè)建設股份有限公司董事會

2023年2月23日

證券代碼：601611 證券簡稱：中國核建 公告編號：2023-014

債券代碼：113024 債券簡稱：核建轉債

中國核工業(yè)建設股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國核工業(yè)建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》。

修訂內容如下:

■

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述修訂事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

中國核工業(yè)建設股份有限公司董事會

2023年2月23日

證券代碼：601611 證券簡稱：中國核建 公告編號：2023-015

債券代碼：113024 債券簡稱：核建轉債

中國核工業(yè)建設股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月14日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年3月14日 14 點00 分

召開地點：上海市青浦區(qū)蟠龍路 500 號中核科創(chuàng)園 A1 辦公樓

(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2023年3月14日

至2023年3月14日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議、第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議。相關內容詳見公司于2022年10月18日、2023年2月23日在上海證券交易所及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告及文件。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方法

個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人除了出示授權人的有效身份證明和股票賬戶卡外，另應出示本人有效身份證件、股東授權委托書；法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。異地股東也可以通過信函方式辦理出席登記手續(xù)（信函到達郵戳到達日應不遲于 2023年3月13日）。

（二）登記時間 ：2023年3月9日至 2023年3月13日（工作日） 9:30-17:30

（三）登記地點：上海市青浦區(qū)蟠龍路 500 號中核科創(chuàng)園 A1 辦公樓

六、其他事項

（一）聯(lián)系方式

地址：上海市青浦區(qū)蟠龍路 500 號中核科創(chuàng)園 A1 辦公樓

郵編：201702

聯(lián)系人：張女士 電話：021-31858805 郵箱：dong_sh@cnecc.com

（二）授權委托書格式詳見附件。

（三）本次股東大會的所有費用自理。

特此公告。

中國核工業(yè)建設股份有限公司董事會

2023年2月23日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

中國核工業(yè)建設股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月14日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。