證券代碼：000652 證券簡稱：泰達股份 公告編號：2023-12
天津泰達股份有限公司
第十屆董事會第三十次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
經(jīng)天津泰達股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會全體董事同意豁免第十屆董事會第三十次（臨時）會議通知時間要求，本次會議于2023年2月22日以通訊方式召開，應出席董事9人，實際出席9人。董事長張旺先生主持會議。會議符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過如下決議：
（一）關(guān)于豁免會議通知時限事宜的議案
表決結(jié)果：以同意9票、反對0票、棄權(quán)0票獲得通過。
同意豁免第十屆董事會第三十次（臨時）會議通知期限。
（二）關(guān)于控股股東申請延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的議案
表決結(jié)果：以同意5票、反對0票、棄權(quán)0票獲得通過。關(guān)聯(lián)董事賈晉平先生、管學斌先生、崔銘偉先生和韋茜女士回避表決。
近日，公司收到控股股東天津泰達投資控股有限公司（以下簡稱“泰達控股”）出具的《關(guān)于延長解決同業(yè)競爭承諾期限的函》，擬申請延長《天津泰達投資控股有限公司關(guān)于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的承諾函》和《天津泰達投資控股有限公司關(guān)于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的補充承諾函》的承諾期限，延長期限為5年。
董事會認為，本次泰達控股申請變更承諾，不會對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會對公司發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形，同意該議案。
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。詳見另行披露的《天津泰達股份有限公司關(guān)于控股股東申請延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的公告》（公告編號：2023-13）和《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第三十次（臨時）會議獨立董事意見》。
本議案需提交2023年第二次臨時股東大會審議。
（三）關(guān)于提議召開2023年第二次臨時股東大會的議案
表決結(jié)果：以同意9票、反對0票、棄權(quán)0票獲得通過。
公司董事會定于2023年3月10日召開天津泰達股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。
詳見另行披露的《天津泰達股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-14）。
三、備查文件
（一）《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第三十次（臨時）會議決議》
特此公告。
天津泰達股份有限公司
董 事 會
2023年2月23日
證券代碼：000652 證券簡稱：泰達股份 公告編號：2023-15
天津泰達股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第十五次（臨時）會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
經(jīng)天津泰達股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會全體監(jiān)事同意豁免第十屆監(jiān)事會第十五次（臨時）會議通知時間要求，本次會議于2023年2月22日以通訊方式召開，應出席監(jiān)事5人，實際出席5人。監(jiān)事會主席韓穎達先生主持會議。會議符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過如下決議：
（一）關(guān)于豁免會議通知時限事宜的議案
表決結(jié)果：以同意5票、反對0票、棄權(quán)0票獲得通過。
同意豁免第十屆監(jiān)事會第十五次（臨時）會議通知期限。
（二）關(guān)于控股股東申請延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的議案
表決結(jié)果：以同意5票、反對0票、棄權(quán)0票獲得通過。
近日，公司收到控股股東天津泰達投資控股有限公司（以下簡稱“泰達控股”）出具的《關(guān)于延長解決同業(yè)競爭承諾期限的函》，擬申請延長《天津泰達投資控股有限公司關(guān)于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的承諾函》和《天津泰達投資控股有限公司關(guān)于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的補充承諾函》的承諾期限，延長期限為5年。
董事會認為，本次泰達控股申請變更承諾，不會對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會對公司發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形，同意該議案。
監(jiān)事會認為，本次泰達控股提出的申請變更承諾事項，符合《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關(guān)方承諾》等規(guī)定，相關(guān)審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形，同意該議案。
本議案需提交2023年第二次臨時股東大會審議。
三、備查文件
（一）《天津泰達股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十五次（臨時）會議決議》
特此公告。
天津泰達股份有限公司
監(jiān) 事 會
2023年2月23日
證券代碼：000652 證券簡稱：泰達股份 公告編號：2023-13
天津泰達股份有限公司
關(guān)于控股股東申請延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
近日，天津泰達股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到控股股東天津泰達投資控股有限公司（以下簡稱“泰達控股”）出具的《關(guān)于延長解決同業(yè)競爭承諾期限的函》，擬申請延長《天津泰達投資控股有限公司關(guān)于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的承諾函》和《天津泰達投資控股有限公司關(guān)于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的補充承諾函》的承諾期限，延長期限為5年，具體情況如下：
一、承諾事項概述
2018年，天津泰達集團有限公司（簡稱“泰達集團”）將其持有的32.98%的公司股權(quán)全部無償劃轉(zhuǎn)至泰達控股，并于2018年3月2日完成過戶，泰達控股為公司控股股東。為避免由此帶來的同業(yè)競爭對公司影響，泰達控股分別于2018年1月3日和2018年1月12日出具了《天津泰達投資控股有限公司關(guān)于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的承諾函》和《天津泰達投資控股有限公司關(guān)于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的補充承諾函》，承諾于無償劃轉(zhuǎn)相關(guān)股權(quán)過戶登記完成之日起5年內(nèi)，結(jié)合企業(yè)實際情況以及所處行業(yè)特點與發(fā)展狀況，運用資產(chǎn)出售及項目轉(zhuǎn)讓等資產(chǎn)處置及重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或置換等、業(yè)務結(jié)構(gòu)及業(yè)務控制架構(gòu)調(diào)整等行業(yè)政策允許、監(jiān)管部門認可的方式，履行相關(guān)決策程序，逐步減少雙方的業(yè)務相同或相似的情況并最終消除。
二、申請延長承諾履行期限的原因和內(nèi)容
（一）原承諾履行情況及延期原因
自上述承諾生效之日起，泰達控股高度重視歷史承諾并積極履約，已通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式解決與公司在區(qū)域開發(fā)領(lǐng)域相同或相似業(yè)務問題。
目前，泰達控股已完成天津泰達建設集團有限公司（以下簡稱“泰達建設集團”）及其下屬上市公司天津津濱發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“津濱發(fā)展”）的混改工作，不再控制泰達建設集團及津濱發(fā)展，泰達控股控制的主要區(qū)域開發(fā)公司已經(jīng)按照承諾的要求完成轉(zhuǎn)讓；泰達控股近年來持續(xù)推進天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司（以下簡稱“泰豐工業(yè)園”）的混改工作，但截止目前尚未能尋找到合適的投資者作為受讓方，該公司近五年來未有新增區(qū)域開發(fā)相關(guān)業(yè)務；泰達集團由泰達控股全資子公司變?yōu)榭毓勺庸?，持股比例?00%降至61.72%。此外，公司已確立生態(tài)環(huán)保為公司核心主業(yè)。但鑒于目前，泰豐工業(yè)園和泰達集團與公司在區(qū)域開發(fā)領(lǐng)域相同或相似業(yè)務的情況目前尚未徹底解決，上述承諾無法如期完成。
（二）申請延長承諾履行期限的內(nèi)容
泰達控股擬申請將《天津泰達投資控股有限公司關(guān)于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的承諾函》及《天津泰達投資控股有限公司關(guān)于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的補充承諾函》履行期限延期5年，即延期到2028年3月2日。除上述延期內(nèi)容以外，泰達控股將持續(xù)履行《天津泰達投資控股有限公司關(guān)于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的承諾函》和《天津泰達投資控股有限公司關(guān)于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的補充承諾函》中的其他內(nèi)容。
（三）后續(xù)措施
未來，泰達控股仍將按照原承諾，結(jié)合企業(yè)實際情況以及所處行業(yè)特點與發(fā)展狀況，運用資產(chǎn)出售及項目轉(zhuǎn)讓等資產(chǎn)處置及重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或置換等、業(yè)務結(jié)構(gòu)及業(yè)務控制架構(gòu)調(diào)整等行業(yè)政策允許、監(jiān)管部門認可的方式，履行相關(guān)決策程序，逐步減少雙方的業(yè)務相同或相似的情況并最終消除。
三、變更承諾履行的審議程序
（一）董事會審議情況
2023年2月22日，公司第十屆董事會第三十次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于控股股東申請延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意通過了該議案。上述議案尚需提報公司2023年第二次臨時股東大會審議。股東大會審議該議案時承諾人泰達控股將回避表決。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事對上述承諾變更事項發(fā)表了獨立意見，認為本次控股股東泰達控股提出的申請變更承諾事項的審議、決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關(guān)方承諾》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序依法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。公司獨立董事同意上述承諾變更事項，并將該事項提報公司2023年第二次臨時股東大會審議。
（三）監(jiān)事會審議情況
2023年2月22日，公司第十屆監(jiān)事會第十五次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于控股股東申請延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的議案》。公司監(jiān)事會認為本次泰達控股提出的申請變更承諾事項，符合《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關(guān)方承諾》等規(guī)定，相關(guān)審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意上述議案。
四、變更承諾對公司的影響
本次泰達控股申請變更承諾，符合公司目前的實際情況，不會對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會對公司發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
天津泰達股份有限公司
董 事 會
2023年2月23日
證券代碼：000652 證券簡稱：泰達股份 公告編號：2023-14
天津泰達股份有限公司
關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股權(quán)登記日：2023年3月7日
天津泰達股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十次（臨時）會議決定于2023年3月10日召開公司2023年第二次臨時股東大會。具體事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）會議屆次：天津泰達股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。
（二）召集人：公司董事會。第十屆董事會第三十次（臨時）會議決定于2023年3月10日召開天津泰達股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性說明
本次股東大會會議的召開符合法律、法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開的日期、時間
1. 現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月10日14:30
2. 網(wǎng)絡投票時間
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年3月10日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年3月10日09:15~15:00的任意時間。
（五）召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票表決方式中的一種，網(wǎng)絡投票表決方式包括深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。
（六）股權(quán)登記日：2023年3月7日
（七）出席對象
1. 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。于股權(quán)登記日2023年3月7日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
承諾人公司控股股東天津泰達投資控股有限公司（以下簡稱“泰達控股”）回避表決，公司已在《關(guān)于控股股東申請延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的公告》（公告編號：2023-13）中對回避表決的情形進行了披露。泰達控股就該提案不接受其他股東委托進行投票。
2. 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3. 公司聘請的律師。
（八）會議地點
天津泰達股份有限公司報告廳（天津市濱海新區(qū)第二大街62號MSD-B1座15層1503）。
二、會議審議事項
（一）會議審議事項
表一：本次股東大會提案編碼示例表
■
（二）議案內(nèi)容披露情況
詳見公司于2023年2月23日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰達股份有限公司2023年第二次臨時股東大會材料匯編》。
（三）本次股東大會議案屬于影響中小投資者利益的事項，承諾人公司控股股東泰達控股回避表決，就該提案不接受其他股東委托進行投票。公司將對中小投資者的表決進行單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。
三、會議登記等事項
（一）登記方式
1. 個人股東：持股東賬戶卡、身份證原件辦理登記；
2. 法人股東：持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、加蓋公章的授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記；
3. 代理人出席會議應持有本人身份證原件、股東賬戶卡和授權(quán)委托書辦理登記；
4. 股東可以采用電話、信函和傳真方式登記。
（二）登記時間：2023年3月8日和2023年3月9日（9:00~17:00）。
（三）登記地點：公司證券部。
（四）會議聯(lián)系方式
會務常設聯(lián)系人楊雪晶女士；聯(lián)系電話：022-65175652；聯(lián)系傳真：022-65175653；電子郵箱：dm@tedastock.com。
（五）本次股東大會出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費用自理。
（六）網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件1。
五、備查文件
（一）《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第三十次（臨時）會議決議》
特此公告。
天津泰達股份有限公司
董 事 會
2023年2月23日
附件1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
（一）投票代碼為“360652”，投票簡稱為“泰達投票”。
（二）填報表決意見或選舉票數(shù)。
填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。
（三）股東對總議案進行投票，視為所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
（一）投票時間：2023年3月10日的交易時間，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月10日9:15~15:00。
（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
（三）股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人出席天津泰達股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并對以下議案行使表決權(quán)：
■
委托人名稱（簽名或蓋章）： 委托人持股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證號：
簽發(fā)日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
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