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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

3、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

4、對(duì)于涉及中小股東利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小股東表決采取單獨(dú)計(jì)票。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

2、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 2 月 22 日（星期三）15:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 2 月 22 日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年2月22日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年2月22日9:15--15:00的任意時(shí)間。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路一號(hào)兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3號(hào)樓會(huì)議室

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng) 顧偉 先生

6、會(huì)議的通知：公司于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊載了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-004）。

會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)35人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為1,167,682,695股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為30.2451％。

其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共4人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為1,131,685,130股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為29.3127％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共31人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為35,997,565股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.9324％。

2、中小股東出席的情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東31人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為35,997,565股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.9324％。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%；

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東31人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為35,997,565股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.9324％。

3、公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程方式列席會(huì)議；北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所胡光建律師、盧冠廷律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

三、議案審議表決情況

1、審議并通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

表決結(jié)果：同意1,165,945,095股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份的99.8512％；反對(duì)1,382,000股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份的0.1184％；棄權(quán)355,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份的0.0305％。

中小股東表決情況：同意34,259,965股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)中小股東所持有表決權(quán)股份的95.1730％；反對(duì)1,382,000股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)中小股東所持有表決權(quán)股份的3.8391％；棄權(quán)355,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)中小股東所持有表決權(quán)股份的0.9878％。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所胡光建律師、盧冠廷律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，意見(jiàn)如下：“綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效”。

五、 備查文件

1、公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市兆馳股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年二月二十三日

證券代碼：002429 證券簡(jiǎn)稱：兆馳股份 公告編號(hào)：2023-006

深圳市兆馳股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告