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證券代碼：601139 證券簡(jiǎn)稱：深圳燃?xì)? 公告編號(hào)：2023-012

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于2023年2月22日（星期三）以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)際表決5名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席廖海生先生召集和主持，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

會(huì)議逐一審議通過以下議案：

一、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。

二、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》。

三、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》。本議案須提交公司股東大會(huì)審議。

四、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》。

五、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》。

六、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于〈深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）〉的議案》。

特此公告。

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：601139 證券簡(jiǎn)稱：深圳燃?xì)? 公告編號(hào)：2023-011

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議于2023年2月22日（星期三）以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事14名，實(shí)際表決14名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司李真董事長(zhǎng)主持，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

2023年2月17日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第206號(hào)），系統(tǒng)性修訂了主板再融資相關(guān)規(guī)則，廢止了《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第163號(hào)）》。為銜接配合上述變化，公司就向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)文件進(jìn)行了修訂，涉及的主要修訂內(nèi)容包括：

1、將本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行適用法律依據(jù)由《上市公司證券發(fā)行管理辦法》修改為《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》；

2、根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》，將發(fā)行方式由“公開發(fā)行”修改為“向不特定對(duì)象發(fā)行”；

3、根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》，將發(fā)行審批程序由“須經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，且最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)”修改為“須經(jīng)上海證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施，且最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。”

會(huì)議逐一審議通過以下議案：

一、會(huì)議以14票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。

二、會(huì)議以14票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》。

三、會(huì)議以14票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

本議案須提交公司股東大會(huì)審議。

四、會(huì)議以14票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。

五、會(huì)議以14票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

六、會(huì)議以14票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于〈深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）〉的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》。

七、會(huì)議以14票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳燃?xì)怅P(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-013）。

公司獨(dú)立董事對(duì)議案一、二、三、四、五、六發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳燃?xì)猹?dú)立董事關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：601139 證券簡(jiǎn)稱：深圳燃?xì)? 公告編號(hào)：2023-013

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年3月10日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年3月10日 14點(diǎn)30 分

召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)梅坳一路268號(hào)深燃大廈十四樓第9會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案的具體內(nèi)容請(qǐng)參見公司另行刊登的股東大會(huì)會(huì)議資料，有關(guān)本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將不遲于2023年2月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登

2、特別決議議案：不適用

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)

1.法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2.個(gè)人股東需持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記，個(gè)人股東的授權(quán)代理人須持身份證、委托人持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可采用信函或傳真方式登記。

（二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

地址：深圳市福田區(qū)梅坳一路268號(hào)深燃大廈

郵編：518049

電話,0755-83601139，傳真：0755-88660880

聯(lián)系人：謝國(guó)清、郭鋆輝

郵箱：xgq@szgas.com.cn

（三）登記時(shí)間

2023年3月6日至2023年3月7日之間，上午9：00-11:30，下午14:30-17:00。

六、其他事項(xiàng)

請(qǐng)出席會(huì)議的股東及股東代理人攜帶相關(guān)證件原件到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。