證券代碼：688148 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：芳源股份 公告編號(hào)：2023-010
轉(zhuǎn)債代碼：118020 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：芳源轉(zhuǎn)債
廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于擬投資磷酸鐵鋰電池回收
及正極材料生產(chǎn)項(xiàng)目的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資項(xiàng)目名稱(chēng)：年報(bào)廢30萬(wàn)噸磷酸鐵鋰電池回收、年產(chǎn)8萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目
● 投資金額：總投資金額不超過(guò)20億元人民幣
● 本項(xiàng)目已經(jīng)廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
項(xiàng)目實(shí)施開(kāi)展存在技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用等方面的不確定因素，若未來(lái)公司不能及時(shí)開(kāi)發(fā)新技術(shù)、拉通技術(shù)路線(xiàn)，項(xiàng)目的技術(shù)更新?lián)Q代速度未能跟上市場(chǎng)發(fā)展，可能存在項(xiàng)目投產(chǎn)后與市場(chǎng)需求不匹配、難以滿(mǎn)足客戶(hù)需求等風(fēng)險(xiǎn)，將對(duì)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
2、市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)
本次投資項(xiàng)目是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)布局、公司在鋰電池回收方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、目前新能源鋰電池行業(yè)的前景等綜合因素決定的，目前項(xiàng)目尚未建設(shè)投產(chǎn)，相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓情況、客戶(hù)拓展情況存在不確定性。若公司不能高效地開(kāi)拓市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)、搶占市場(chǎng)份額，將影響本項(xiàng)目的盈利能力。
3、政策變化風(fēng)險(xiǎn)
2014年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，隨著新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼退坡，在補(bǔ)貼支持下成長(zhǎng)起來(lái)的中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈面臨著前所未有的降本壓力。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力的不斷增大和客戶(hù)需求的不斷提高，如果未來(lái)市場(chǎng)需求不及預(yù)期，行業(yè)可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性、階段性的產(chǎn)能過(guò)剩，對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
4、原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)
目前我國(guó)電池回收產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出“多點(diǎn)分布”局面，如公司未能拉通磷酸鐵鋰電池的回收渠道，將存在電池回收量不足、產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，影響磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)的供應(yīng)穩(wěn)定。
5、項(xiàng)目進(jìn)展不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
本次投資項(xiàng)目公司涉及申請(qǐng)?jiān)O(shè)立、項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)、土地取得等前置審批手續(xù)，如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批備案等實(shí)施條件因素發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。
6、資金及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
公司本次投資項(xiàng)目涉及金額較大，資金來(lái)源為自有資金及自籌資金等，如未來(lái)項(xiàng)目融資未能及時(shí)獲得，本次項(xiàng)目投資存在資金籌措不足導(dǎo)致投資失敗的風(fēng)險(xiǎn)；本次對(duì)外投資將增加公司資本開(kāi)支和現(xiàn)金支出，擬投資項(xiàng)目實(shí)施后的財(cái)務(wù)費(fèi)用、折舊攤銷(xiāo)、現(xiàn)金流流出對(duì)公司的財(cái)務(wù)影響較大。如項(xiàng)目不能如期產(chǎn)生效益或?qū)嶋H收益低于預(yù)期，則可能會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生一定不利影響。
一、對(duì)外投資概述
（一）對(duì)外投資的基本情況
公司計(jì)劃投資建設(shè)年報(bào)廢30萬(wàn)噸磷酸鐵鋰電池回收、年產(chǎn)8萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目，開(kāi)展磷酸鐵鋰電池回收及磷酸鐵鋰正極材料業(yè)務(wù)，擴(kuò)大公司在新能源行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
本次對(duì)外投資項(xiàng)目擬投資金額為不超過(guò)20億元人民幣，計(jì)劃分兩期建設(shè)，一期為建設(shè)年報(bào)廢30萬(wàn)噸磷酸鐵鋰電池回收項(xiàng)目，二期為建設(shè)年產(chǎn)8萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目。本次投資項(xiàng)目將由公司通過(guò)設(shè)立全資子公司獨(dú)立運(yùn)行，子公司設(shè)立后將被納入公司合并報(bào)表范圍。
（二）審議程序
公司于2023年2月22日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬投資磷酸鐵鋰電池回收及正極材料生產(chǎn)項(xiàng)目的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目名稱(chēng)：年報(bào)廢30萬(wàn)噸磷酸鐵鋰電池回收、年產(chǎn)8萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目；
2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：主要為磷酸鐵鋰電池回收廠房、磷酸鐵鋰生產(chǎn)廠房等生產(chǎn)性建筑物、生產(chǎn)輔助設(shè)施及配套附屬設(shè)施；
3、項(xiàng)目投資總額：初步預(yù)計(jì)總投資為不超過(guò)20億元人民幣，最終以項(xiàng)目實(shí)際投資為準(zhǔn)；
4、項(xiàng)目建設(shè)周期：以實(shí)際建設(shè)進(jìn)度為準(zhǔn)；
5、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃：計(jì)劃分兩期建設(shè)，一期為建設(shè)年報(bào)廢30萬(wàn)噸磷酸鐵鋰電池回收項(xiàng)目，二期為建設(shè)年產(chǎn)8萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目；
6、需要履行的審批手續(xù)：本次投資項(xiàng)目的實(shí)施尚需政府相關(guān)主管部門(mén)項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)、土地取得等前置審批手續(xù)；
7、項(xiàng)目資金來(lái)源及出資方式：資金來(lái)源為自有資金和自籌資金等，以現(xiàn)金方式出資。
（二）實(shí)施主體基本情況
1、實(shí)施主體：擬新設(shè)立全資子公司
2、公司名稱(chēng)：江門(mén)市芳源鐵鋰材料有限公司
3、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
4、注冊(cè)地址：廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)范圍內(nèi)
上述擬申報(bào)注冊(cè)登記信息以當(dāng)?shù)刂鞴軝C(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
三、對(duì)外投資的必要性及可行性
（一）本次對(duì)外投資的行業(yè)及政策背景
在低碳經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排的大環(huán)境下，新能源汽車(chē)代表著未來(lái)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展方向。全球新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速，2022年前三季度全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)681萬(wàn)輛。在新能源汽車(chē)保有量迅速增長(zhǎng)的背景下，動(dòng)力電池的報(bào)廢量未來(lái)也將隨之放量，廢料及退役鋰電池回收市場(chǎng)潛力巨大。
在動(dòng)力電池的裝機(jī)量方面，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年1至9月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量達(dá)193.7GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)110.5%。其中，三元電池累計(jì)裝車(chē)量達(dá)77.2GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)63.9%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量達(dá)116.3GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)159.8%。
鋰電池的生命周期一般為5年，2017-2021年動(dòng)力電池出貨量合計(jì)為486.5GWh，這也就意味著鋰電回收市場(chǎng)需求有望在接下來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速釋放。與此同時(shí)，動(dòng)力電池回收利用已進(jìn)入關(guān)鍵期。
為了應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的新能源汽車(chē)動(dòng)力電池淘汰潮，2020年1月2日，工信部公布了《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2019年本）》和《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法（2019 年本）》，進(jìn)一步引導(dǎo)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，并確保動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)安全有效地回收。
在地方政府層面，廣東省發(fā)展改革委日前印發(fā)《廣東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案（2022-2025年）》。方案提出，完善廢舊動(dòng)力電池回收體系，促進(jìn)廢舊動(dòng)力電池資源化、規(guī)?；⒏咧祷?。
（二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性
我國(guó)是全球新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)，隨著新能源汽車(chē)動(dòng)力電池淘汰潮的到來(lái)，在當(dāng)前我國(guó)鋰資源短缺的背景下，做好廢棄動(dòng)力電池材料的回收再生利用，充分挖掘“城市礦山”具有巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。公司進(jìn)行磷酸鐵鋰電池回收項(xiàng)目有利于降低對(duì)原生礦資源的需求、形成有效的金屬資源保障，同時(shí)可以充分發(fā)揮公司在有色金屬資源綜合利用領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，不斷提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的發(fā)展定位。
另一方面，動(dòng)力電池是為新能源汽車(chē)提供動(dòng)力來(lái)源的核心部件，三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是目前市場(chǎng)上主流的動(dòng)力電池。2018年以來(lái)，動(dòng)力電池技術(shù)的更新迭代較快，磷酸鐵鋰電池的長(zhǎng)電芯方案、無(wú)模組技術(shù)（CTP）等技術(shù)進(jìn)一步提升了其電池包的能量密度，未來(lái)兩種技術(shù)路線(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)繼續(xù)。目前公司主要生產(chǎn)鋰電池三元正極材料前驅(qū)體，開(kāi)展磷酸鐵鋰正極材料業(yè)務(wù)有利于拓寬公司在動(dòng)力電池方面的技術(shù)路線(xiàn)，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為客戶(hù)提供更全面的服務(wù)，提升公司的持續(xù)盈利能力。
（三）項(xiàng)目建設(shè)的可行性
1、技術(shù)儲(chǔ)備
公司研究院基于公司已有專(zhuān)利布局戰(zhàn)略，通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入與技術(shù)創(chuàng)新，目前已擁有從低鋰量的電池廢料中回收鋰的方法、從鋰溶液中分離鋰與三元金屬離子M的方法等專(zhuān)利技術(shù)的儲(chǔ)備，并且對(duì)磷酸鐵鋰回收料貧鋰渣的溶解性能研究、磷酸鐵鋰優(yōu)先提鋰的方法、磷酸鐵鋰前驅(qū)體的液相合成研究等科技計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行了立項(xiàng)研究。公司將以現(xiàn)有的新能源材料研發(fā)技術(shù)，加強(qiáng)核心技術(shù)及儲(chǔ)備研發(fā)技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局、規(guī)劃和實(shí)施，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化，以保障項(xiàng)目的順利實(shí)施和投產(chǎn)。
2、人才儲(chǔ)備
公司除了現(xiàn)有的新能源材料制備和有色金屬資源綜合利用等核心技術(shù)人員儲(chǔ)備外，還通過(guò)外部人才引進(jìn)及內(nèi)部人才培養(yǎng)相結(jié)合的方式，在加強(qiáng)自身研發(fā)人才隊(duì)伍建設(shè)的同時(shí)，引入外部人才資源，利用技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制、高?？蒲袡C(jī)構(gòu)合作聯(lián)合培養(yǎng)計(jì)劃等方式，提高公司整體科研水平和創(chuàng)新能力。通過(guò)在人才儲(chǔ)備培養(yǎng)方面的合作，提高公司對(duì)自身的人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備能力，保持了公司科研先進(jìn)性、提高公司技術(shù)工藝水平，為公司投資項(xiàng)目在技術(shù)方面的創(chuàng)新和可持續(xù)性提供了支持。
3、市場(chǎng)拓展
在加強(qiáng)現(xiàn)有銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)建設(shè)的基礎(chǔ)上，公司將積極引進(jìn)優(yōu)秀的銷(xiāo)售和管理人才，并在現(xiàn)有客戶(hù)資源和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步鞏固和深化戰(zhàn)略客戶(hù)合作關(guān)系，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外新的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。
四、對(duì)外投資對(duì)公司的影響
（一）對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響
本次對(duì)外投資是公司在新能源產(chǎn)業(yè)上的重要布局，符合公司未來(lái)整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司將充分發(fā)揮自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，借力于公司在分離提純及材料技術(shù)方面的實(shí)力，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，為公司培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
（二）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響
公司目前財(cái)務(wù)狀況良好，本次對(duì)外投資在項(xiàng)目實(shí)施后短期內(nèi)會(huì)增加公司現(xiàn)金支出，造成一定的現(xiàn)金流的壓力，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具有積極作用，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展具有重要意義。
（三）是否涉及新增關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況
本次投資項(xiàng)目不會(huì)新增公司關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
五、風(fēng)險(xiǎn)分析
（一）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
項(xiàng)目實(shí)施開(kāi)展存在技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用等方面的不確定因素，若未來(lái)公司不能及時(shí)開(kāi)發(fā)新技術(shù)、拉通技術(shù)路線(xiàn)，項(xiàng)目的技術(shù)更新?lián)Q代速度未能跟上市場(chǎng)發(fā)展，可能存在項(xiàng)目投產(chǎn)后與市場(chǎng)需求不匹配、難以滿(mǎn)足客戶(hù)需求等風(fēng)險(xiǎn)，將對(duì)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
（二）市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)
本次投資項(xiàng)目是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)布局、公司在鋰電池回收方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、目前新能源鋰電池行業(yè)的前景等綜合因素決定的，目前項(xiàng)目尚未建設(shè)投產(chǎn)，相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓情況、客戶(hù)拓展情況存在不確定性。若公司不能高效地開(kāi)拓市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)、搶占市場(chǎng)份額，將影響本項(xiàng)目的盈利能力。
（三）政策變化風(fēng)險(xiǎn)
2014年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，隨著新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼退坡，在補(bǔ)貼支持下成長(zhǎng)起來(lái)的中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈面臨著前所未有的降本壓力。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力的不斷增大和客戶(hù)需求的不斷提高，如果未來(lái)市場(chǎng)需求不及預(yù)期，行業(yè)可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性、階段性的產(chǎn)能過(guò)剩，對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
（四）原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)
目前我國(guó)電池回收產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出“多點(diǎn)分布”局面，如公司未能拉通磷酸鐵鋰電池的回收渠道，將存在電池回收量不足、產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，影響磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)的供應(yīng)穩(wěn)定。
（五）項(xiàng)目進(jìn)展不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
本次投資項(xiàng)目公司涉及申請(qǐng)?jiān)O(shè)立、項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)、土地取得等前置審批手續(xù)，如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批備案等實(shí)施條件因素發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。
（六）資金及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
公司本次投資項(xiàng)目涉及金額較大，資金來(lái)源為自有資金及自籌資金等，如未來(lái)項(xiàng)目融資未能及時(shí)獲得，本次項(xiàng)目投資存在資金籌措不足導(dǎo)致投資失敗的風(fēng)險(xiǎn)；本次對(duì)外投資將增加公司資本開(kāi)支和現(xiàn)金支出，擬投資項(xiàng)目實(shí)施后的財(cái)務(wù)費(fèi)用、折舊攤銷(xiāo)、現(xiàn)金流流出對(duì)公司的財(cái)務(wù)影響較大。如項(xiàng)目不能如期產(chǎn)生效益或?qū)嶋H收益低于預(yù)期，則可能會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生一定不利影響。
六、其他說(shuō)明
本次投資事項(xiàng)公司尚未簽署相關(guān)協(xié)議文件，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在股東大會(huì)審議通過(guò)本議案后辦理項(xiàng)目公司設(shè)立登記、簽署相關(guān)協(xié)議文件等相關(guān)手續(xù)。
本公告披露的項(xiàng)目投資總額、建設(shè)周期、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容等數(shù)值均為計(jì)劃數(shù)或預(yù)估數(shù)，存在不確定性，不代表公司對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)，亦不構(gòu)成對(duì)股東的業(yè)績(jī)承諾。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：688148 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：芳源股份 公告編號(hào)：2023-011
轉(zhuǎn)債代碼：118020 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：芳源轉(zhuǎn)債
廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于
召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月10日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間：2023年3月10日 14點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)古井官?zèng)_村楊桃山、礦田（土名）公司會(huì)議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月10日
至2023年3月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
■
1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司于2023年2月22日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》披露的相關(guān)公告。
公司將在2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。
2、特別決議議案：議案1
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員。
五、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東親自參會(huì)的，需持本人身份證和股東賬戶(hù)卡辦理；自然人股東委托代理人參會(huì)的，代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、自然人股東身份證復(fù)印件、自然人股東股東賬戶(hù)卡復(fù)印件辦理。
2、法人股東的法定代表人親自參會(huì)的，需持本人身份證、法定代表人身份證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶(hù)卡復(fù)印件辦理；法人股東的法定代表人委托其他人參會(huì)的，參會(huì)人需持法人股東賬戶(hù)卡復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、參會(huì)人的身份證辦理。
3、異地股東可以通過(guò)信函或傳真方式辦理（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，公司不接受電話(huà)登記。
4、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
（二）參會(huì)登記時(shí)間
2023年3月6日（上午8:00-11:30，下午13:00-16:30）
（三）登記地點(diǎn)
廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)古井官?zèng)_村楊桃山、礦田（土名）公司董秘辦
六、其他事項(xiàng)
公司地址：廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)古井官?zèng)_村楊桃山、礦田（土名）
郵政編碼：529145
聯(lián)系人：陳劍良
聯(lián)系電話(huà)：0750-6290309
傳真：0750-6290808
電子郵箱：fyhb@fangyuan-group.com
參會(huì)股東交通食宿費(fèi)用自理。
特此公告。
廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
● 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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