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證券代碼：001339 證券簡稱：智微智能 公告編號：2023-056

深圳市智微智能科技股份有限公司

第二屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會于2023年5月22日10點(diǎn)在公司會議室以通訊方式召開，本次會議通知已于2023年5月18日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，董事長袁微微女士主持會議，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議通過以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于開立募集資金專戶并簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，維護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬開立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于“智微智能研發(fā)、技服及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”募集資金的存放與使用。募集資金專項(xiàng)賬戶僅用于存儲和管理本次募集資金，不得用于存放非募集資金或其他用途。

公司將與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)督；并同意董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層或其授權(quán)代表辦理簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議等事宜。

公司獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

三、備查文件

1、第二屆董事會第三次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事會

2023年5月22日

證券代碼：001339 證券簡稱：智微智能 公告編號：2023-057

深圳市智微智能科技股份有限公司

2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度權(quán)益分派方案已獲2023年5月18日召開的2022年度股東大會審議通過，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

一、股東大會審議通過利潤分配方案的情況

本公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以總股本249,157,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.4元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金9,966,280元，本年度不轉(zhuǎn)增，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度進(jìn)行分配。

2、本次分配方案自披露之日起至實(shí)施期間公司股本總額未發(fā)生變化。

3、本次實(shí)施的分配方案與股東大會審議通過的分配方案一致，按照“現(xiàn)金分紅總額不變”的原則實(shí)施。

4、本次實(shí)施分配方案距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。

二、本次實(shí)施的權(quán)益分派方案

本公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本249,157,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.400000元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個人和證券投資基金每10股派0.360000元；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉(zhuǎn)讓股票時，根據(jù)其持股期限計算應(yīng)納稅額【注】；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內(nèi)地投資者持有基金份額部分實(shí)行差別化稅率征收）。

【注：根據(jù)先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內(nèi)，每10股補(bǔ)繳稅款0.080000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補(bǔ)繳稅款0.040000元；持股超過1年的，不需補(bǔ)繳稅款?！?/P>

三、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2023年5月26日，除權(quán)除息日為：2023年5月29日。

四、股權(quán)分派對象

本次分派對象為：截止2023年5月26日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

五、權(quán)益分派方法

1、本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的A股股東現(xiàn)金紅利將于2023年5月29日通過股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

2、以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

■

在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請期間（申請日：2023年5月19日至登記日：2023年5月26日），如因自派股東證券賬戶內(nèi)股份減少而導(dǎo)致委托中國結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的，一切法律責(zé)任與后果由我公司自行承擔(dān)。

六、調(diào)整相關(guān)參數(shù)

1、公司股東袁微微、郭旭輝、高靜、涂友冬、劉迪科、許力釗、翟榮宣在公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中承諾：本人持有的公司股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于首次公開發(fā)行時的發(fā)行價；公司股票上市后六個月內(nèi)，如公司股票價格連續(xù)二十個交易日的收盤價均低于本次發(fā)行的發(fā)行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于本次發(fā)行的發(fā)行價，本人持有的公司股票的鎖定期限在原有鎖定期限基礎(chǔ)上自動延長六個月。期間如有派發(fā)股利、送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，上述價格相應(yīng)調(diào)整。

公司首次公開發(fā)行股票價格為16.86元/股，本次除權(quán)除息后，上述最低減持價調(diào)整為16.82元/股。

2、本次權(quán)益分派實(shí)施完畢后，《智微智能科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》中涉及的股票期權(quán)行權(quán)價格、限制性股票授予價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，公司將按照相關(guān)規(guī)定履行調(diào)整的審議程序及信息披露義務(wù)，具體情況請關(guān)注公司后續(xù)公告。

七、咨詢辦法

咨詢機(jī)構(gòu)：公司證券法務(wù)部

咨詢地址：深圳市福田區(qū)車公廟泰然九路海松大廈B-1303

咨詢聯(lián)系人：張新媛

咨詢電話：0755-23981862

傳真電話：0755-82734561

八、備查文件

1、中國結(jié)算深圳分公司確認(rèn)的有關(guān)公司權(quán)益分派具體時間安排的文件；

2、公司第二屆董事會第二次會議決議；

3、公司2022年度股東大會決議。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事會

2023年5月22日