證券代碼：601155 證券簡稱：新城控股 公告編號：2023-043
新城控股集團股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：上海市普陀區(qū)中江路388弄6號新城控股大廈A座公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長王曉松先生主持會議；會議通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席4人，董事呂小平先生因公務(wù)原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書陳鵬出席會議；財務(wù)負(fù)責(zé)人管有冬列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年年度報告全文及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度擔(dān)保計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司2023年度投資計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于提供財務(wù)資助的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于公司開展直接融資工作的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案8為特別決議事項，由出席股東大會的全體股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
議案12涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東富域發(fā)展集團有限公司、常州德潤咨詢管理有限公司已回避表決，由出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：廣東信達(dá)律師事務(wù)所
律師：丁紫儀、林婕
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；會議出席人員和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
新城控股集團股份有限公司董事會
2023年5月23日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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