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證券代碼：688183 證券簡稱：生益電子 公告編號：2023-030

生益電子股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會

決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2023年5月22日

（二）股東大會召開的地點：廣東省東莞市東城區(qū)同沙科技工業(yè)園同振路33號生益電子股份有限公司會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式召開，由公司董事會提議召開，并由董事長鄧春華先生主持。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人，全部董事出席會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，全部監(jiān)事出席會議；

3、董事會秘書唐慧芬出席了本次股東大會；公司高管列席了本次股東大會。

二、議案審議情況

（一）累積投票議案表決情況

1、關于董事會換屆暨選舉非獨立董事的議案

■

2、關于董事會換屆暨選舉獨立董事的議案

■

3、關于監(jiān)事會換屆暨選舉非職工代表監(jiān)事的議案

■

（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

■

（三）關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會審議的議案均為普通決議議案，已經由出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決票的過半數(shù)通過。

2、議案1、議案2對中小投資者進行了單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達（廣州）律師事務所

律師：王學琛、韓思明

2、律師見證結論意見：

北京市康達（廣州）律師事務所律師出席會議并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和生益電子《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

特此公告。

生益電子股份有限公司董事會

2023年5月23日

證券代碼：688183 證券簡稱： 生益電子 公告編號：2023-031

生益電子股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

生益電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第一次會議于2023年5月22日以現(xiàn)場結合通訊方式召開。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由彭剛先生主持。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議議案經與會監(jiān)事審議，形成如下決議：

（一）審議通過《關于選舉彭剛先生為公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》

公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿，第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事已經公司職工代表大會選舉產生，非職工代表監(jiān)事已經公司2023年第一次臨時股東大會選舉產生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，會議選舉彭剛先生為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

生益電子股份有限公司監(jiān)事會

2023年5月23日

證券代碼：688183 證券簡稱： 生益電子 公告編號：2023-032

生益電子股份有限公司關于選舉董事長、監(jiān)事會主席、董事會各專門委員會委員

及聘任高級管理人員、審計部負責人、證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

生益電子股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2023年5月22日召開2023年第一次臨時股東大會，選舉產生了第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，和公司職工代表大會選舉產生的職工代表監(jiān)事共同組成了公司第三屆董事會和監(jiān)事會，各位董事及監(jiān)事任期自股東大會通過之日起三年。

同日召開了第三屆董事會第一次會議以及第三屆監(jiān)事會第一次會議，會議分別審議通過了《關于選舉鄧春華先生為公司第三屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》《關于聘任張恭敬先生為公司總經理的議案》《關于聘任陳正清先生為公司副總經理的議案》《關于聘任戴杰先生為公司副總經理的議案》《關于聘任唐慧芬女士為公司財務總監(jiān)兼董事會秘書的議案》《關于聘任張亞利女士擔任審計部負責人的議案》《關于聘任朱寶玲女士為公司證券事務代表的議案》《關于豁免提前發(fā)布董事會會議通知的議案》以及《關于選舉彭剛先生為公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》等相關規(guī)定，現(xiàn)將相關情況公告如下：

一、選舉第三屆董事會董事長

根據(jù)《公司法》及《公司章程》等規(guī)定，選舉鄧春華先生為董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

二、選舉第三屆監(jiān)事會主席

根據(jù)《公司法》及《公司章程》等規(guī)定，選舉彭剛先生為公司監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

三、選舉第三屆董事會各專門委員會委員及召集人

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議選舉產生第三屆董事會各專門委員會委員及召集人如下：

（一）戰(zhàn)略委員會：鄧春華、劉述峰、唐慶年、汪林（獨立董事）、張恭敬，鄧春華為召集人。

（二）提名委員會：汪林（獨立董事）、鄧春華、唐艷玲（獨立董事），汪林為召集人。

（三）薪酬與考核委員會：汪林（獨立董事）、鄧春華、陳文潔（獨立董事），汪林為召集人。

（四）審計委員會：陳文潔（獨立董事）、謝景云、汪林（獨立董事），陳文潔為召集人。

提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會召集人陳文潔女士為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

四、聘任高級管理人員

公司董事會同意聘任張恭敬先生為總經理，同意聘任陳正清先生、戴杰先生為副總經理，同意聘任唐慧芬女士為財務總監(jiān)兼董事會秘書。

上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對董事會聘任上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見。具體內容請見公司于同日在上海證券交易所網站（www.see.com.cn)披露的《生益電子股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

五、聘任審計部負責人

公司董事會同意聘任張亞利女士為公司審計部負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

六、聘任證券事務代表

公司董事會同意聘任朱寶玲女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

董事會秘書唐慧芬女士及證券事務代表朱寶玲女士已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。

董事會秘書及證券事務代表聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：東莞市東城區(qū)（同沙）科技工業(yè)園同振路33號生益電子股份有限公司

辦公室電話：0769-89281988

郵箱：bo@sye.com.cn

上述人員的簡歷詳見附件。

七、部分監(jiān)事離任情況

本次換屆選舉完成后，因任期屆滿，林江先生不再擔任公司監(jiān)事，林江先生在任職期間勤勉盡責、忠實誠信，積極履行職責，在促進公司持續(xù)健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用，公司表示衷心感謝！

特此公告。

生益電子股份有限公司董事會

2023年5月23日

附件：

鄧春華先生，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，在職研究生學歷，經濟師。1991年畢業(yè)于華南理工大學工業(yè)企業(yè)管理專業(yè)。1991年7月至2014年10月，歷任東莞市電子工業(yè)總公司科員、副經理、經理、副總經理、總經理、董事長；2007年9月至2013年6月，任本公司董事；2013年6月至2015年3月，任本公司董事、總經理；2014年10月至2022年3月，任東莞市國弘投資有限公司董事長；2015年4月至2020年3月，任本公司董事長、總經理；2015年5月至2022年4月，任蘇州生益科技有限公司、陜西生益科技有限公司、東莞生益房地產開發(fā)有限公司、吉安生益電子有限公司、咸陽生益房地產開發(fā)有限公司、東莞生益發(fā)展有限公司董事；現(xiàn)任本公司董事長、廣東生益科技股份有限公司董事、東莞科技創(chuàng)新金融集團有限公司董事。

彭剛先生，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工程師。2006年7月至2023年5月，歷任本公司產品工程部見習工程師、助理工程師、工程師、產品工程部經理助理、副經理、經理；現(xiàn)任本公司產品工程部經理。

劉述峰先生，1955年出生，中國香港居民，本科學歷，高級經濟師。1975年12月至1984年9月，歷任廣東省外貿局科員、副處長；1984年10月至1994年6月，任香港粵商發(fā)展有限公司董事、總經理；1994年7月至1996年12月，任廣東省外貿開發(fā)有限公司副總經理；2002年4月至2014年8月，任連云港東海硅微粉有限責任公司董事長； 1990年1月至2015年3月，歷任廣東生益科技股份有限公司副總經理、總經理、董事；2015年3月至2016年3月，任廣東生益科技股份有限公司董事長、總經理；2017年11月至2020年11月，任江西生益科技有限公司董事；2015年3月起任廣東生益科技股份有限公司董事長；現(xiàn)任本公司董事、廣東生益科技股份有限公司董事長、陜西生益科技有限公司董事、蘇州生益科技有限公司董事、江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司董事、東莞生益資本投資有限公司董事長、生益科技（香港）有限公司董事、廣東綠晟環(huán)保股份有限公司董事長、湖南萬容科技股份有限公司董事、東莞生益房地產開發(fā)有限公司董事、咸陽生益房地產開發(fā)有限公司董事、東莞生益發(fā)展有限公司董事。

謝景云女士，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士，經濟師。2003年7月至2004年3月，任廣東省輕工業(yè)品進出口集團總裁辦公室企劃；2004年4月至2006年4月，任廣東省外經貿廳貿管處科員；2006年4月至2008年12月任廣東合捷國際供應鏈有限公司項目經理、廣東廣新投資控股有限公司項目經理；2008年12月至2022年8月，歷任廣東省廣新控股集團有限公司投資發(fā)展部副主管、主管，資本運營部主管、助理部長、副部長、部長，投資與資本運營部部長、運營管理中心總經理；現(xiàn)任本公司董事、廣東生益科技股份有限公司董事、廣東省廣告集團股份有限公司董事、廣東省廣新控股集團有限公司運營管理高級總監(jiān)、興發(fā)鋁業(yè)控股有限公司董事、廣東廣新新興產業(yè)投資基金管理有限公司董事。

唐慶年先生，1961年出生，中國香港居民，碩士研究生學歷?，F(xiàn)任本公司董事、光膜(香港)有限公司董事、高基投資有限公司董事、Allied Business Limited董事、凌智有限公司董事、氣派音響有限公司董事、PHASE Entertainment Limited董事、Goldmund China Limited董事、Viola Sound Technology Limited董事、Maisonette Investments Limited董事、偉華電子有限公司董事、SuSih Developments Limited董事、高柏創(chuàng)新（香港）有限公司董事、MTG Laminate(BVI) Limited董事、Top Mix Investments Limited董事、優(yōu)博有限公司董事、無錫翔英創(chuàng)投有限公司董事、上海君遠企業(yè)發(fā)展有限公司董事、香港江蘇社團總會有限公司董事、香港檢驗服務有限公司董事、香港標準及檢定中心有限公司董事、無錫旅港同鄉(xiāng)會有限公司董事、東莞標檢產品檢測有限公司董事、香港認證中心有限公司董事、香港出口商會董事、蘇州生益科技有限公司董事、江西生益科技有限公司董事、SHINING ACE DEVELOPMENTS LIMITED董事、深圳清溢光電股份有限公司董事。

張恭敬先生，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，助理工程師。1995年7月至1997年11月，任珠海經濟特區(qū)機械電氣設備廠工程師；1997年11月至1998年12月，任珠海斗門超毅電子有限公司主管；1998年12月至2001年2月，歷任德麗科技（珠海）有限公司商務部高級主管、采購部副經理；2001年3月至2001年6月，任EPCOS ZhuHai Co.Ltd.物流部高級專員；2001年7月至2002年4月，任珠海合用軟件有限公司顧問；2002年5月至2002年11月，任上海美維電子有限公司質量部高級主管；2018年11月至2020年4月，任吉安生益電子有限公司總經理；2002年11月至2020年3月，歷任本公司計劃部主工、計劃部經理、客戶服務部高級經理、生產總監(jiān)、副總經理兼運營總監(jiān)；2020年4月至2022年11月，任本公司萬江分廠負責人；現(xiàn)任本公司董事、總經理，吉安生益董事長。

汪林先生，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授。2011年4月至2017年4月，任廣東生益科技股份有限公司獨立董事；2017年9月至2020年1月，任和宇健康科技股份有限公司獨立董事；2016年7月至2021年1月，任廣州普邦園林股份有限公司獨立董事；2018年12月至2021年12月任廣東富信科技股份有限公司獨立董事；2020年12月至2022年1月，任中山大學嶺南學院教授；現(xiàn)任本公司獨立董事、中山大學管理學院教授、深圳市利和興股份有限公司獨立董事、廣州迪柯尼服飾股份有限公司獨立董事、廣州趣米網絡科技有限公司董事。

陳文潔女士，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師。1994年7月至1998年8月，任中國建設銀行股份有限公司東莞市分行會計；2013年1月至2019年12月，任東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司外部監(jiān)事；現(xiàn)任本公司獨立董事、廣東天健會計師事務所有限公司主任會計師、廣東省粵港澳合作促進會會計專業(yè)委員會委員、東莞市注冊會計師協(xié)會監(jiān)事長、東莞仲裁委員會委員、廣東省注冊稅務師協(xié)會理事、東莞市十七屆人大常委會財經咨詢專家。

唐艷玲女士，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，電化學高級工程師。1987年9月至1989年12月任天津市第三化學試劑中專教師；1989年12月至2013年10月，歷任天津普林電路股份有限公司實驗室主管、技術經理、副總經理、總經理、董事；2013年10月至2014年4月，任中國電子電路行業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長；2014年6月至2016年5月，任常州安泰諾特種印制板有限公司顧問；2014年4月至2016年10月，任南京協(xié)辰電子科技有限公司顧問；2016年10月至2020年10月，任中國電子學會電子制造與封裝技術分會印制電路專委會顧問；現(xiàn)任本公司獨立董事、中國電子電路行業(yè)協(xié)會科學技術委員會顧問、威海光子信息技術產業(yè)研究院有限公司專家顧問、江西威爾高電子股份有限公司獨立董事。

陳正清先生，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，正高級工程師。1994年7月至1998年7月，任汝城鎢礦子弟學校高中部教師；1998年9月至2001年3月，就讀于中南大學化工學院應用化學專業(yè)；2001年4月至2010年6月，歷任本公司工程師、高級工程師、經理助理、副經理、經理；2010年7月至2013年6月，歷任珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司項目總監(jiān)、副院長；2013年7月至2020年3月，歷任本公司籌建組組長、總工程師、技術總監(jiān)、總經理助理、董事；2020年5月至2022年12月，任本公司東莞洪梅分廠負責人；現(xiàn)任本公司副總經理、吉安生益董事、洪梅分廠負責人。

戴杰先生，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工程師，中國電子電路行業(yè)協(xié)會常務理事。1989年7月至1992年2月，任貴州省煤礦設計院助理工程師；1992年3月至2000年9月，歷任本公司主管、市場部總管、市場部經理；2000年9月至2002年12月，任深圳市世紀網通通信技術開發(fā)有限公司副總經理；2003年1月至2020年3月，歷任本公司市場總監(jiān)、營銷總監(jiān)、董事；現(xiàn)任本公司副總經理、吉安生益董事。

唐慧芬女士，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，注冊會計師。1990年7月至2020年3月，歷任本公司會計員、助理會計師、財務部主管、財務部總管、財務部副經理、財務部經理、財務部高級經理、財務總監(jiān)、董事；2016年4月至2022年7月，任新余騰益投資管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人；現(xiàn)任本公司財務總監(jiān)、董事會秘書、董事會辦公室主任、吉安生益董事、深圳清溢光電股份有限公司監(jiān)事會主席。

張亞利女士，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，管理科學與工程工程師。2007年4月至2022年5月，歷任本公司品質控制部工程師、體系組高級主管、總管、經理助理、副經理；現(xiàn)任本公司職工監(jiān)事、審計部副經理、吉安生益監(jiān)事。

朱寶玲女士，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，電子工程師、工商管理經濟師。2010年7月至2016年4月，歷任本公司產品工程部見習工程師、助理工程師、工程師；2016年5月至2020年2月，任本公司總經辦秘書；現(xiàn)任本公司證券事務代表。