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證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2023-027

深圳市證通電子股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

3.本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式。

4.為提高中小投資者對深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會重大事項決議的參與度，本次提交股東大會審議的所有議案對除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的中小投資者表決結果，公司進行了單獨計票并公開披露。

一、會議的召開情況

1.現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月22日（星期一）15:00-17:00；

網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月22日9:15至2023年5月22日15:00期間的任意時間。

2.現(xiàn)場會議召開地點：深圳市光明區(qū)同觀路3號證通電子產(chǎn)業(yè)園二期14樓會議室。

3.會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式

4.會議召集人：公司董事會

5.現(xiàn)場會議主持人：董事長曾勝強先生

6.有權出席會議的股東：2023年5月17日（星期三）下午深圳證券交易所交易收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東。

7.本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。

二、會議的出席情況

1.出席會議股東總體情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人共18人，代表的股份總數(shù)為110,420,207股，占公司總股本614,362,928股的17.9731%。

參加本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共16人，代表有表決權的股份3,685,052股，占公司總股本的0.5998%。

2.現(xiàn)場會議出席情況

參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人為2人，代表的股份總數(shù)為106,735,155股，占公司總股本的17.3733%。

3.網(wǎng)絡投票情況

通過網(wǎng)絡投票參加本次股東大會的股東共16人，代表有表決權的股份3,685,052股，占公司總股本的0.5998%。

4.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，公司聘請的見證律師列席了會議，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。

三、議案審議表決情況

本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式進行，出席會議股東（含現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票，下同）以記名投票的方式審議通過了以下議案：

1.審議通過《公司2022年度董事會工作報告》

表決結果：有表決權股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,384,007股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9672%；反對36,200股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0328%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：同意3,648,852股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的99.0177%；反對36,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.9823%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

2.審議通過《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》

表決結果：有表決權股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,384,007股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9672%；反對36,200股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0328%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：同意3,648,852股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的99.0177%；反對36,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.9823%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

3.審議通過《公司2022年度財務決算報告》

表決結果：有表決權股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,384,007股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9672%；反對36,200股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0328%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：同意3,648,852股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的99.0177%；反對36,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.9823%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

4.審議通過《公司2022年度利潤分配預案》

表決結果：有表決權股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,381,857股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9653%；反對38,350股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0347%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：同意3,646,702股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的98.9593%；反對38,350股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的1.0407%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

5.審議通過《公司2022年年度報告及其摘要》

表決結果：有表決權股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,384,007股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9672%；反對36,200股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0328%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：同意3,648,852股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的99.0177%；反對36,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.9823%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

6.審議通過《公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告》

表決結果：有表決權股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,384,007股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9672%；反對36,200股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0328%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：同意3,648,852股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的99.0177%；反對36,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.9823%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

7.審議通過《關于提請公司股東大會審議公司董事2022年度薪酬的議案》

表決結果：有表決權股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,381,857股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9653%；反對38,350股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0347%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：同意3,646,702股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的98.9593%；反對38,350股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的1.0407%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

8.審議通過《關于提請公司股東大會審議公司監(jiān)事2022年度薪酬的議案》

表決結果：有表決權股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,381,857股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9653%；反對38,350股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0347%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：同意3,646,702股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的98.9593%；反對38,350股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的1.0407%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

9.審議通過《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》

表決結果：有表決權股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,384,007股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9672%；反對36,200股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0328%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：同意3,648,852股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的99.0177%；反對36,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.9823%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

10.審議通過《關于為子公司申請授信額度提供擔保的議案》

關聯(lián)股東曾勝強先生、許忠慈先生回避表決。

表決結果：有表決權股份總數(shù)為3,685,052股；其中同意3,648,852股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的99.0177%；反對36,200股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.9823%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：同意3,648,852股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的99.0177%；反對36,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.9823%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

本議案為特別決議議案，已經(jīng)參與表決的股東及股東代理人所持有有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。

四、律師出具的法律意見

北京國楓（深圳）律師事務所李霞、蔡德耀律師見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法、有效。

五、備查文件

1.公司2022年年度股東大會決議；

2.北京國楓（深圳）律師事務所關于深圳市證通電子股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

深圳市證通電子股份有限公司

董事會

二○二三年五月二十三日