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證券代碼：688215 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞晟智能 公告編號(hào)：2023-016

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月22日

（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：寧波市奉化區(qū)岳林街道圓峰北路215號(hào)公司會(huì)議室

（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)袁峰先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席3人；

3、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，公司其他高管列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司〈2022年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司〈2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

7、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司董事2023年度薪酬方案的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

8、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

■

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、本次股東大會(huì)會(huì)議議案共9項(xiàng)，均為普通決議議案，已獲得出席本次會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上表決通過(guò)。

2、本次股東大會(huì)審議的議案6、議案7、議案8、議案9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

3、本決議除特別說(shuō)明外所有股份比例保留4位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為小數(shù)進(jìn)位方式原因造成。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海蘭迪律師事務(wù)所

律師：吳慧慧律師、馬一夢(mèng)律師

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人的資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及現(xiàn)行《公司章程》等文件的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月23日

證券代碼：688215 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞晟智能 公告編號(hào)：2023-017

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年度暨2023年

第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年05月31日(星期三) 上午 10:00-11:30

會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心視頻和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

投資者可于2023年05月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱lvmeng@sunrise.com.cn進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2023年04月26日發(fā)布公司2022年年度報(bào)告及摘要、2023年第一季度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度、2023年第一季度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年05月31日上午 10:00-11:30舉行2022年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、 說(shuō)明會(huì)類(lèi)型

本次投資者說(shuō)明會(huì)以視頻結(jié)合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)的形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2022年度、2023年第一季度經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（一） 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年05月31日 上午 10:00-11:30

（二） 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心視頻和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、 參加人員

董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理：袁峰先生

董事會(huì)秘書(shū)：呂蒙先生

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王旭霞女士

獨(dú)立董事：夏云青先生

（如有特殊情況，參會(huì)人員可能進(jìn)行調(diào)整）

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2023年05月31日 上午 10:00-11:30，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2023年05月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱lvmeng@sunrise.com.cn向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢(xún)辦法

聯(lián)系人：呂蒙、黃雅青

電話(huà)：0574-88983667

郵箱：lvmeng@sunrise.com.cn

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2023年5月23日