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證券代碼：688165 證券簡(jiǎn)稱：埃夫特 公告編號(hào)：2023-035

埃夫特智能裝備股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月22日

（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市松江區(qū)中心路1158號(hào)5幢102室上海埃奇機(jī)器人技術(shù)有限公司會(huì)議室

（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)游瑋先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、董事會(huì)秘書康斌先生出席了本次會(huì)議；公司高管列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱：關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

7、議案名稱：關(guān)于2023年度申請(qǐng)授信額度及為子公司提供融資或擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

8、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票并辦理相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9、議案名稱：關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

10、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

11、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

■

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1.議案5、7、8、9、11對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

2.議案8為特別決議通過(guò)的議案，該項(xiàng)議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所

律師：范瑞林、張圣琦

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效；本次股東大會(huì)召集人資格符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能裝備股份有限公司董事會(huì)

2023年5月23日

證券代碼：688165 證券簡(jiǎn)稱：埃夫特 公告編號(hào)：2023-036

埃夫特智能裝備股份有限公司

關(guān)于參加2022年度工業(yè)機(jī)器人專場(chǎng)

集體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月31日(星期三)14:00-15:00

會(huì)議召開(kāi)方式：視頻和線上文字互動(dòng)

視頻和線上文字互動(dòng)平臺(tái)：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

投資者可于2023年5月30日(星期二)16:00前通過(guò)郵件、電話、傳真等形式將需要了解和關(guān)注的問(wèn)題提前提供給公司。公司將在文字互動(dòng)環(huán)節(jié)對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

埃夫特智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2023年4月27日發(fā)布公司2022年年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司參與了由上海證券交易所主辦的2022年度工業(yè)機(jī)器人專場(chǎng)集體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，此次活動(dòng)將采用視頻和網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)的方式舉行，投資者可登錄上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）參與線上互動(dòng)交流。

一、 說(shuō)明會(huì)類型

本次投資者說(shuō)明會(huì)以視頻結(jié)合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)召開(kāi)，公司將針對(duì)2022年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（一） 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月31日14:00-15:00

（二）視頻和線上文字互動(dòng)平臺(tái)：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 投資者可于2023年5月30日(星期二)16:00前通過(guò)郵件、電話、傳真等形式將需要了解和關(guān)注的問(wèn)題提前提供給公司。公司將在文字互動(dòng)環(huán)節(jié)對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

三、 參加人員

公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理游瑋先生，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書康斌先生，獨(dú)立董事梁曉燕女士（如有特殊情況，參會(huì)人員可能進(jìn)行調(diào)整）。

四、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人:公司證券部

電話：0553-5670638

郵箱：ir@efort.com.cn

五、其他事項(xiàng)

本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

埃夫特智能裝備股份有限公司董事會(huì)

2023年5月23日