證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2023-037
百合花集團股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市錢塘新區(qū)經(jīng)五路1768號公司四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由本公司董事會召集，董事長陳立榮先生主持了會議。本次會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，獨立董事朱欣先生、田利明先生、周夏飛女士因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事徐濤先生因工作原因未能出席；
3、公司董事會秘書王迪明先生出席會議, 財務(wù)總監(jiān)蔣珊女士、副總經(jīng)理覃志忠先生列席了會議，副總經(jīng)理王峰先生因工作原因未能出席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于2022年年度報告全文及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會計師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于2023年度申請綜合授信額度并對子公司授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實際執(zhí)行情況和公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于公司變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案中，議案9涉及關(guān)聯(lián)交易，百合花控股有限公司、陳立榮、陳衛(wèi)忠、陳鵬飛、王迪明、陳燕南、高建江（所持有表決權(quán)股份221,123,452股）回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京金杜(杭州)律師事務(wù)所
律師：李振江、俞愛婉
2、律師見證結(jié)論意見：
北京金杜（杭州）律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證公司本次股東大會并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2023年5月23日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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