證券代碼：600198 證券簡稱：大唐電信 公告編號(hào)：2023-017
大唐電信科技股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月22日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)永嘉北路6號(hào)公司201會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長劉欣先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席段茂忠因公務(wù)未出席；
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，部分高管列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《大唐電信科技股份有限公司2022年年度報(bào)告》及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于《大唐電信科技股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于《大唐電信科技股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于大唐電信科技股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于大唐電信科技股份有限公司2022年度利潤分配的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于大唐電信科技股份有限公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于大唐電信科技股份有限公司與信科（北京）財(cái)務(wù)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于大唐電信科技股份有限公司2022年業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況及補(bǔ)償方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案6、7、8涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國信息通信科技集團(tuán)有限公司、電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司、湖北長江中信科移動(dòng)通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。
議案8為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東或股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市萬商天勤律師事務(wù)所
律師：金依振、吳亞軍
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
大唐電信科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月23日
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