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證券代碼：002661 證券簡稱：克明食品 公告編號：2023-052

陳克明食品股份有限公司

2022年年度股東大會決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、本次股東大會無變更、增加、否決議案的情況。

2、本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議召開日期和時(shí)間：2023年5月22日（星期一）下午3:00

（2）互聯(lián)網(wǎng)投票的日期和時(shí)間：

深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間2023年5月22日上午9:15一9:25；9:30一11:30，下午1:00一3:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月22日上午9:15至下午3:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：河南省駐馬店市遂平縣車站街道工業(yè)聚集區(qū)眾品路6號（遂平克明面業(yè)有限公司）一樓會議室。

3、表決方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會議召集人：公司第六屆董事會

5、現(xiàn)場會議主持人：副董事長陳暉女士

6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

7、出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代表共33人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為125,452,869股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.91%。其中：

（1）現(xiàn)場會議股東出席情況

通過現(xiàn)場投票的股東12人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)100,068,577股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.04%。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)25,384,292股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.87%。

公司全體董事和監(jiān)事出席本次會議，部分高管列席本次會議。啟元律師事務(wù)所劉中明、傅怡堃律師出席了本次會議并對本次股東大會的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

二、提案審議表決情況

本次會議按照會議議程審議了議案并采用記名投票方式進(jìn)行了現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決，審議了如下議案：

（一）《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》

表決結(jié)果：同意125,145,077股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.75%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數(shù)的0.24%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決股份數(shù)的0.00%。本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，該項(xiàng)議案表決通過。

其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的10.65%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.04%。

（二）《關(guān)于公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意125,145,077股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.75%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數(shù)的0.24%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決股份數(shù)的0.00%。本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，該項(xiàng)議案表決通過。

其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的10.65%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.04%。

（三）《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意125,145,077股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.75%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數(shù)的0.24%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決股份數(shù)的0.00%。本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，該項(xiàng)議案表決通過。

其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的10.65%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.04%。

（四）《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意125,145,077股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.75%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數(shù)的0.24%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決股份數(shù)的0.00%。本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，該項(xiàng)議案表決通過。

其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的10.65%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.04%。

（五）《關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案》

表決結(jié)果：同意125,247,077股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.84%；反對205,792股，占出席會議有效表決股份數(shù)的0.16%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決股份數(shù)的0.00%。本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，該項(xiàng)議案表決通過。

其中，中小投資者表決情況為：同意2,672,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的92.85%；反對205,792股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的7.15%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00%。

（六）《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果：同意26,046,587股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的98.83%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數(shù)的1.16%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決股份數(shù)的0.00%。本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，該項(xiàng)議案表決通過。

其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的10.65%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.04%。

湖南克明食品集團(tuán)有限公司、陳克明先生、陳克忠先生、段菊香女士、陳暉女士、陳宏先生等關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

（七）《關(guān)于公司擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：同意125,145,077股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.75%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數(shù)的0.24%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決股份數(shù)的0.00%。本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，該項(xiàng)議案表決通過。

其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的10.65%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00%。

（八）《關(guān)于注銷公司部分回購賬戶股份、減少注冊資本并相應(yīng)修訂公司章程的議案》

表決結(jié)果：同意125,247,077股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.84%；反對204,592股，占出席會議有效表決股份數(shù)的0.16%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決股份數(shù)的0.00%。本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過，表決結(jié)果為通過。

其中，中小投資者表決情況為：同意2,672,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的92.85%；反對204,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的7.11%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00%。

（九）《關(guān)于2023年度公司與下屬公司互相提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：同意125,145,077股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.75%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數(shù)的0.24%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決股份數(shù)的0.00%。本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過，表決結(jié)果為通過。

其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的10.65%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00%。

（十）《關(guān)于授權(quán)辦理融資相關(guān)事宜的議案》

表決結(jié)果：同意125,145,077股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.75%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數(shù)的0.24%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決股份數(shù)的0.00%。本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，該項(xiàng)議案表決通過。

其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的10.65%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00%。

（十一）《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意125,145,077股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.75%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數(shù)的0.24%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決股份數(shù)的0.00%。本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，該項(xiàng)議案表決通過。

其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的10.65%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00%。

（十二）《關(guān)于總經(jīng)理增持公司股份計(jì)劃延期的議案》

表決結(jié)果：同意26,046,587股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的98.83%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數(shù)的1.16%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決股份數(shù)的0.00%。本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，該項(xiàng)議案表決通過。

其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的10.65%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.04%。

湖南克明食品集團(tuán)有限公司、陳克明先生、陳克忠先生、段菊香女士、陳暉女士、陳宏先生等關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

（十三）《關(guān)于延長公司2022年向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》

表決結(jié)果：同意26,046,587股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的98.83%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數(shù)的1.16%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決股份數(shù)的0.00%。本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過，表決結(jié)果為通過。

其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的10.65%；棄權(quán)1,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.04%。

湖南克明食品集團(tuán)有限公司、陳克明先生、陳克忠先生、段菊香女士、陳暉女士、陳宏先生等關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

三、律師出具的法律意見書

湖南啟元律師事務(wù)所指派律師劉中明、傅怡堃出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的《陳克明食品股份有限公司2022年年度股東大會會議決議》；

2、啟元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于陳克明食品股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

陳克明食品股份有限公司董事會

2023年5月23日

證券代碼：002661 證券簡稱：克明食品 公告編號：2023-053

陳克明食品股份有限公司

關(guān)于注銷回購股份減少注冊資本

暨通知債權(quán)人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、通知債權(quán)人的原因

陳克明食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開第六屆董事會第十次會議、第六屆監(jiān)事會第九次會議，并于2023年5月22日召開2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于注銷公司部分回購賬戶股份、減少注冊資本并相應(yīng)修訂公司章程的議案》，鑒于公司暫無發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券的計(jì)劃，且回購股份存續(xù)時(shí)間即將期滿三年，擬將存放于回購專用證券賬戶的4,924,219股回購股份進(jìn)行注銷，并相應(yīng)減少公司注冊資本、修訂《公司章程》中的相關(guān)條款。具體內(nèi)容詳見2023年4月26日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于注銷回購股份暨減少注冊資本的公告》（公告編號：2023-042）。

本次注銷完成后，公司總股本將由337,998,561股減少至333,074,342股，注冊資本將由人民幣33,799.8561萬元減少至人民幣33,307.4342萬元，公司將及時(shí)披露回購注銷完成公告，股本總數(shù)以在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司最終登記結(jié)果為準(zhǔn)。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本公司債權(quán)人均有權(quán)自接到公司通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自本通知公告之日起45日內(nèi)，憑有效債權(quán)證明文件及憑證向公司要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申報(bào)上述要求，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

債權(quán)人可采用現(xiàn)場或郵寄的方式申報(bào)，具體方式如下：

1、申報(bào)時(shí)間：2023年5月23日至2023年7月6日，工作日上午8:00-11:30,下午14:00-17:30；

2、申報(bào)地點(diǎn)及申報(bào)材料送達(dá)地點(diǎn)：湖南省長沙市雨花區(qū)環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)園振華路28號陳克明食品股份有限公司（董事會辦公室）

3、聯(lián)系人：陳燕 劉文佳

4、聯(lián)系電話：0731-89935187

5、傳真：0731-89935152

6、郵箱：kemen@kemen.net.cn

7、郵政編碼：410116

8、申報(bào)所需材料

公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。

債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證件的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

9、其他說明

（1）以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日期以寄出郵戳日為準(zhǔn)；

（2）以傳真或郵件方式申報(bào)的，申報(bào)日期以公司相應(yīng)系統(tǒng)收到文件日為準(zhǔn)，請注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

特此公告。

陳克明食品股份有限公司董事會

2023年5月23日

證券代碼：002661 證券簡稱：克明食品 公告編號：2023-054

陳克明食品股份有限公司

關(guān)于公司非獨(dú)立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

陳克明食品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）董事會于近日收到公司非獨(dú)立董事陳克忠先生提交的書面辭職報(bào)告，陳克忠先生因個(gè)人原因申請辭去公司第六屆董事會非獨(dú)立董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任上市公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，陳克忠先生在任期內(nèi)辭職，未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效，其辭職不會對公司及董事會的日常運(yùn)作產(chǎn)生影響。公司將盡快按法定程序補(bǔ)選新任董事。

截至本公告披露日，陳克忠先生持有公司股份87.75萬股。陳克忠先生原定任期終止日期為2025年5月18日，其離任后，仍將繼續(xù)遵守《公司法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

公司對陳克忠先生在擔(dān)任公司董事期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

陳克明食品股份有限公司

董事會

2023年5月23日